¿Qué es el pitufeo o smurfing?

¿Qué es el pitufeo o smurfing?

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El pitufeo o smurfing es una de las técnicas más comunes para lavar dinero negro en Colombia. El dinero negro, por su parte, proviene de dos fuentes: de actividades ilegales como el narcotráfico, o de actividades legales pero que no ha sido declarado para no pagar impuestos.

Por esa razón, el pitufeo es utilizado para blanquear este dinero mediante la fragmentación de cantidads grandes en cantidades más pequeñas que no generen sospechas en las autoridades.. Las transacciones del pitufeo son realizadas por uno o varios "inversionistas" o "Smurfs".

Esto significa que, por ejemplo, si se tiene un millón de dólares, cantidad se dividirá en cheques al portador por montos menores a 1000 dólares, multitud de apuestas y jugadas en casinos o cientos de ganancias en negocios y comercios pequeños.

Para ello, suele contarse con un grupo de testaferros o incluso dueños de negocios locales, quienes colaboran para que el monto entregado aparezca como ingreso regular y se utilizable en actividades legales dentro del territorio nacional.
 
En este sentido, César Prado, ex superintendente financiero, afirma que "mientras el `pitufeo` crece, el testaferrato no desaparece y se presentan situaciones en las que uno no puede advertir nada raro si se están usando terceros que pueden acreditar que el monto de inversión está conforme con su actividad económica y su patrimonio".

Esta es una de las modalidades de lavado de dinero más difíciles de detectar, indica Prado, sin embargo, muchas personas en Colombia son procesadas diariamente por este delito, algunas de las cuales no están en pleno conocimiento de ello pues pasan a ser carnadas para las autoridades locales.

Es por esta razón que si usted cree que está participando en el lavado de dinero mediante la modalidad del pitufeo o smurfing, nuestra recomendación es que se asesore inmediatamente con un abogado penalista para evitar que sea procesado y/o extraditado en caso de detención.