CRIMEN ORGANIZADO Y SUS EFECTOS (curso)

CRIMEN ORGANIZADO Y SUS EFECTOS UNIVERSIDAD MUNDIAL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2013

CURSO COMPLETO Maestro Pablo González Olachea

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.1. Naturaleza y características del crimen  Lo primero que deberíamos preguntarnos es si crimen y delito son sinónimos de un mismo concepto, o

bien, género y especie, o conceptos distintos.  Por principio de cuentas DELITO es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En sentido dogmático, es definido como una conducta (acción u omisión) típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena (punibilidad). Etimológicamente significa “apartarse del camino”.  Por su parte CRIMEN denota cualquier delito grave u acción que infringe la ley. De acuerdo al latín crimen, dicho vocablo se aplicaba al efecto de acusar. Esta voz latina deriva del indoeuropeo kreimen, acción o efecto de cribar, separación. Luego pasó a designar la acción analizada y condenada.  Finalmente, crimen caracteriza a aquellos delitos de alto impacto, que trascienden de manera tal en la sociedad que ocasionan un rechazo más denodado y que frecuentemente están dotados de violencia.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  Por su parte, cuando escuchamos hablar de crimen organizado, sin duda nuestro primer referente es

la Mafia Italiana y la época de la prohibición en los Estados Unidos de Norteamérica.

 Ahora bien, ¿Crimen Organizado y Delincuencia Organizada son conceptos análogos?  En nuestro país el vocablo crimen se utiliza para referirse en el ámbito internacional a los delitos y

concretamente a aquellos delitos graves de alto impacto; y crimen organizado se refiere a aquellos delitos que se encuentran dotados de las características especiales que la propia ley de la materia determina específicamente. En México, la ley de la materia alude desde su denominación al vocablo Delincuencia Organizada. De acuerdo a lo anterior, crimen organizado y delincuencia organizada sí son conceptos sinónimos. Lo anterior nos lleva a considerar las diferencias fundamentales entre delincuencia común y delincuencia organizada.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  Por otra parte, ¿son lo mismo delincuencia organizada y asociación delictuosa? Para

efecto de ello analizaremos lo que dice al respecto, el Código Penal para el Estado de Baja California Sur:  ASOCIACIÓN DELICTUOSA  ARTÍCULO 204. Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas,

creada para delinquir en forma permanente, se le impondrán de uno a siete años de prisión y multa hasta por cien días. La prisión será de hasta quince años, cuando la asociación delictuosa asuma el carácter de delincuencia organizada.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  Existe delincuencia organizada, cuando el grupo se organiza jerárquicamente para

cometer, reiteradamente, cualquiera de los siguientes delitos: Homicidio, lesiones, privación de la libertad, secuestro, lenocinio, falsificación, robo, extorsión, chantaje, fraude, despojo, daños, receptación de objetos de procedencia ilícita y evasión de presos en cualquiera de sus modalidades. Las penas aplicables en los casos de asociación delictuosa o delincuencia organizada, son independientes de los delitos que se cometan.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  Debemos distinguir entre la agrupación formada para delinquir circunstancial u

ocasionalmente, de aquella que se genera con el propósito de permanecer, de efectuar un conjunto de acciones delictivas con una finalidad determinada.

 Podemos apreciar que la diferencia entre delincuencia ocasional y delincuencia permanente se

entrecruza, en este intento de clasificación, con la delincuencia producida por una asociación de carácter ocasional y la permanentemente organizada.

 El fenómeno delictivo puede ser simultáneamente ocasional y asociativo, y en tal caso, al

no ser la asociación de carácter permanente, no estamos en presencia de delincuencia organizada.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Común. Los delincuentes comunes o delincuencia simple, pueden actuar

solo o en pandilla, pero su fin no es mas que delinquir con el propósito de obtener bienes o dinero, para repartirlo entre sus miembros o gastarlo en drogas, no cuenta con una organización, códigos, estructura, capital financiero, aunque estos actúen en pandillas. Es obvio que el delincuente común delinque sin tener objetivos claros u específicos, es mas, a veces lo hace hasta en forma desorganizada.  Por ejemplo: un grupo de personas roba un automóvil, este a su vez es desmantelado para

vender sus partes en el marcado negro, lo mas común es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motín para no ser capturados por las autoridades.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Común.

 Podemos decir que la delincuencia común o menor es la cometida por un individuo o grupo de

individuos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran planeación en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran escala.  Leticia Salomón señala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia más común, más popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad".

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Común.  Es pues, este tipo de delincuencia a la que podríamos llamar vulgarmente como delincuencia callejera;

citando un ejemplo de algunas conductas tendríamos las siguientes: Asalto a transeúnte. Carterismo

Vandalismo Robo a casa habitación

Violación Robo de batería o estéreo del coche

Robo de vehículos Pintas de muros y monumentos

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Organizada.  Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas

comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el máximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legítimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasión de impuestos, despidos sin indemnización, ocultamiento de información aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande.

 Esta reflexión nos conduce a señalar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados, para

conseguir sus fines. Por lo que podemos decir que la delincuencia organizada opera a gran escala, con una organización y estructura de trabajo, códigos y disciplinas rígidas, con grandes cantidades de dinero y tecnología.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Organizada.

 En conclusión podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada, mas que una

acepción, es un nivel en el que se involucran demasiados intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, políticas, etc.

 Mientras el delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de robos sin escala, la

delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poder financiero nacional e internacional.

 Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilícitas se ocultan a luz pública, no

sabemos como se integran, quienes son responsables de sus áreas, esta información la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  SINÓPSIS

DELITO Conducta prevista en la ley como contraria a los valores socialmente aceptados, que es reprimida con la imposición de una sanción

CRIMEN Delitos de alto impacto (así percibidos por la sociedad), frecuentemente dotados de violencia

En realidad hablamos de un mismo fenómeno, el delito (género) de alguna manera agravado por circunstancias especiales, debido a su trascendencia dentro de la sociedad (el crimen como una especie del delito)

EN NUESTRO PAÍS NO EXISTE UNA DISTINCIÓN LEGAL ENTRE DELITO Y CRIMEN

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  SINÓPSIS DELINCUENCIA

FORMAS DE PARTICIPACIÓN: Autoría (Directa y Mediata) Inducción Complicidad Encubrimiento

SINGULAR

DELINCUENTE UNITARIO (Solitario)

ASOCIATIVA

ASOCIACIÓN DELICTUOSA

CIRCUNSTANCIAL (Ocasional)

PERMANENTE

DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  DEFINICIONES DE LA CONVENCIÓN DE PALERMO  GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO. Es el grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.  DELITO GRAVE. Es la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave.  GRUPO ESTRUCTURADO. Es el grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.  DELITO DETERMINANTE. Es todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  DELITOS TIPIFICADOS POR LA CONVENCIÓN DE PALERMO

 Art. 5. Los delitos graves cometidos por un grupo criminal organizado, o la participación o apoyo de    

 

cualquier persona en la comisión de dichos delitos o actividades desplegadas por dicho grupos criminales. Art. 6. El blanqueo de capitales y toda actividad relativa a la comisión de dicho delito. Art. 8. La corrupción de funcionarios públicos. Art. 23. La obstrucción de la justicia. La trata de personas, especialmente de mujeres y niños, de acuerdo al protocolo específico. El tráfico ilícito de migrantes de acuerdo al protocolo específico. La fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones de acuerdo al protocolo específico.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Organizada en la ley. La ley Federal contra la Delincuencia Organizada la define de la

siguiente manera:

 Artículo 2º. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del

artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Organizada en la ley.

II.

Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Organizada en la ley.

V.

Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para

comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado  La Delincuencia Organizada en la ley.

VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Título Segundo de

la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles. VII.Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS 

1.2. Naturaleza y características del crimen organizado

 DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE. Conforme al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la

hipótesis delictiva se actualiza cuando: tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones se precisan de manera limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un número mínimo de activos, que es de tres personas; de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de “organizarse, o bien, por el hecho de acordar hacerlo”; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina “de resultado anticipado o cortado” puesto que para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse.



SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.



Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 106/2006-PS, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Septiembre de 2006. Página 1194.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.2. Naturaleza y características del crimen organizado

 NATURALEZA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SEGÚN LA SCJN

 Es plurisubjetivo porque requiere de la participación de un mínimo de sujetos activos, tres.  La conducta típica consiste en organizarse o en tener el acuerdo de hacerlo.  La finalidad debe ser cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente precisan el artículo 2º.

 Es un delitos de resultado anticipado o cortado (de acuerdo a la doctrina) porque para su configuración es

irrelevante que se consume o materialice la conducta, bastando simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización.

 El dolo consiste en saber o querer la pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda

organizarse.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)  LAS MAFIAS  La mayoría de los autores coinciden en estimar que una asociación mafiosa es una organización de

crimen organizado concreta con fines altamente lucrativos, cuyos miembros son reclutados por iniciación o cooptación, que recurren tanto a la corrupción como a la violencia para obtener el silencio y la obediencia de sus miembros, así como de terceros y, de este modo, alcanzar el poderío económico que garantice sus medios de acción. En ocasiones, posee una historia y fuerte implantación sociocultural local, y por lo general, cuando adquiere fuerza, desarrolla sus actividades a escala internacional.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)  LAS MAFIAS  De acuerdo a lo anterior podemos encontrar rasgos característicos comunes a las organizaciones

mafiosas: 1. Son grupos altamente organizados; 2. Tienen por objeto el alcance de poderío económico;

3. Sus integrantes se obligan a respetar códigos de silencio y de “honor”; 4. Sus integrantes son reclutados mediante cooptación y son sujetos a actos de iniciación;

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)  LAS MAFIAS (continuación – rasgos característicos más comunes) 5. Para obtener la colaboración de “terceros” recurren habitualmente a la violencia, las

influencias y la corrupción; 6. Suelen tener una historia inserta en la cultura local de donde nacen y se desarrollan; 7. Cuando se consolidan pueden llegar a desarrollar actividades a escala internacional; y, 8. Sus orígenes suelen provenir de grupos sociales marginados.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)  LAS MAFIAS (continuación – rasgos característicos más comunes)  Las características antes mencionadas deben tomarse con sobriedad pues únicamente descubren

rasgos y no representan un rígido cartabón aplicable hoy a todas las organizaciones criminales, ya que a la luz de los tiempos actuales dichas características se han atenuado o incluso, perdido. Es decir, ya resulta impreciso hablar de “familias mafiosas” o “mafias familiares”; no sabemos las modalidades que adoptará el crimen organizado en el futuro, por tanto deben dejarse atrás el esquema tradicional basado en familias o grupos étnicos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)  DEFINICIÓN DE ASOCIACIÓN MAFIOSA (Artículo 416 bis del Código Penal Italiano)

 Se considera que una asociación es de tipo mafioso cuando los que participan en ella se

aprovechan del poder de intimidación que genera el vínculo de asociación y de la condición de sumisión y silencio (omertá) que de ello se deriva para cometer delitos adquirir directamente o indirectamente la gestión, o en cualquier otro modo, el control de actividades económicas, concesiones, autorizaciones, adjudicaciones de contratos públicos y servicios públicos obtener ganancias o ventajas ilícitas para sí o para otros, impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto, u obtener votos para si mismos o para otros con motivo de una elección.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)  CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

 Algunos autores sugieren tres condiciones para el despliegue de las organizaciones mafiosas típicas del crimen

organizado, a saber:

1. La marginación o discriminación social aparejada a la carencia de oportunidades o condiciones

para el desarrollo colectivo y personal de la población, usualmente provocado.

2. Cierto vacío de poder o imposibilidad del Estado de asegurar el orden público; 3. Control burocrático excesivo, basado en una discrecionalidad sin exactos límites legales, donde los

criterios para la toma de decisiones no resultan claros y, a la vez, son difíciles de monitorear y evaluar, lo cual posibilita el desarrollo de la corrupción en todas sus formas;

4. La existencia de un mercado ilegal.

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 LA MAFIA JAPONESA / YAKUZA

 La historia de los grupos criminales organizados más antiguos se remonta al Japón del siglo XVII, El

origen de estos grupos se focaliza en los boryoku-dan, conocidos comúnmente en otros países con la denominación de Yakuza. Sus raíces pueden ser situadas en épocas tan tempranas como 1600 con las llamadas bandas del kabuki-mono bandas violentas que aterrorizaban las aldeas, en peleas constantes con los machi-yokko que las defendían; comenzaron a llamar la atención debido a sus vestimentas extrañas, cortes de cabello y conductas, además de largas espadas que portaban a los costados, lo que los hacía muy llamativos. Pero realmente estos grupos empiezan a tomar fuerza en los 1700.

 El origen de la palabra no se conoce con exactitud, pero se dice que proviene de un juego de cartas llamado

Hanafuda, muy famoso, en el que la peor mano consiste en 893 (ya – ku – za). La Yakuza moderna ha extendido sus actividades a la corrupción bancaria y política.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 Ha sido definido por la policía como una organización que colectiva y habitualmente comete crímenes

violentos, gracias a su estructura y poder colectivo. Se caracteriza, de modo general, por la incidencia de actos criminales, un distintivo principio de organización, el control de ciertos territorios y las búsquedas de ganancias ilegítimas.

 Hasta 1960 la yakuza trabajaba esencialmente en Japón, pero a partir de esta fecha comienzan a

expandirse primero en Manila, Filipinas, Corea del Sur, Australia y posteriormente en Hawaii, la costa oeste de Estados Unidos, especialmente San Francisco y los Ángeles.

 Los yakuzas tienen alianzas con las triadas de Taiwan para la producción de anfetaminas,

especialmente con la Bamboo Union. Operan también negocios legales como agencias de turismo y clubes nocturnos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 Los yakuza empiezan a crecer espectacularmente durante la ocupación de Estados Unidos

después de la II Guerra Mundial.  Llegaron a existir en 1963 unos 5,216 grupos, con 184,091 miembros.

 Desde ese año el número declinó y a finales de 1992 había un total de 3490 grupos con 60,000

miembros, sus grupos son los Toa Yual Jigio Kumia, Yamaguchi-gumi, Inagawa-kai y el Sumiyoshi-rengo kai, que también han ampliado sus esferas de influencia.

 Hasta 2009, último año del que se tiene registro, tenía un estimado de 87.900 miembros en

Japón.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 Principios de organización Yakuza (boryoku-dan)

 Un padre (oyabu) y sus subordinados hijos (kobun), mantienen férreos controles internos. Los

que contravienen las reglas de la organización están sometidos a severas sanciones.

 Los miembros tienen que hacer pagos regulares a su jefe para cubrir el mantenimiento y la

dirección, así como contribuir a la manutención de los miembros de alto nivel. Poseen locales específicos para sus actividades.

 Las actividades se financian con ingresos ilegales, provenientes del tráfico de drogas, el juego, y

actividades de protección, desarrolladas generalmente en lugares de entretenimiento. Según refieren cifras consultadas de 1990, obtenían anualmente ¥450 billones de yenes en virtud de estas actividades.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 Principios de organización Yakuza (boryoku-dan)  Practican con mucha frecuencia la extorsión mediante el uso de la fuerza y las amenazas, en

actividades legítimas de los ciudadanos y también contra corporaciones, pretendiendo tener legítimos derechos como accionistas. Actualmente han puesto énfasis en la producción y distribución de anfetaminas, así como controlan casinos y hacen negocios con pornografía dura, prohibida en Japón.  Operan, además, empresas en esferas como las finanzas, la construcción e inmobiliarias.

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 LA MAFIA CHINA / LAS TRIADAS  La mafia china se considera entre las que tiene una gran influencia cultural. Está jerárquicamente

organizada e incorpora el llamado guanxi que es considerada una estrategia social por la cual los individuos buscaban asegurar su acceso a los recursos que están controlados por las élites.

 Los grupos de crimen organizado chino también conocidas como “triadas”, tienen un componente

mixto ya que también incluyen “tongs” y grupos “gans” de la calle. Estos grupos esporádicamente cooperan unos con otros ya que comparten valores comunes que emanan de la subcultura de las triadas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 LA MAFIA CHINA / LAS TRIADAS  Estas sociedades surgieron en China durante el siglo XVII como organizaciones políticas

revolucionarias que evolucionaron en organizaciones criminales.  Han estado presentes especialmente en Hong Kong, Macao y Taiwán donde hay un estimado de más de

150,000 organizaciones criminales. También pueden encontrarse en China Continental, en Shanghai y en la Zona Económica Especial de Shenzen en Cantón. Son también fuertes en Hawaii, Seattle, Vancouver así como en Toronto, Boston y Nueva York.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 Actualmente hay siete triadas principales:

 Sun Yee On  The Wo Group  The 14 K  Luen  Big Circle Gang

 Bamboo Union o United Bamboo  The Four Seas Gang

Involucradas en un amplio marco de actividades que incluyen extorsión, juego, prostitución, contrabando de personas, fraude, contrabando, tráfico de drogas, lavado de dinero e infiltración en negocios legales.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 Estos grupos operan a escala transnacional, lo cual ha sido facilitado por los grupos emigrantes que han

tomado los valores de las Triadas. Son organizaciones bien estructuradas jerárquicamente, aunque sus lideres no tienen control exacto de las actividades de todo el grupo sino que mas bien juegan un papel de mediar en sus disputas y asegurar la lealtad. Los miembros de la triada usualmente usan ritos y ropas especiales, usan signos, contraseñas, juramentos y ceremonias de iniciación. En ocasiones se involucran en política y utilizan la corrupción como un método de sus actividades.  Las triadas controlan el negocio de la heroína del Este Asiático, contrabando de armas, autos y artículos

electrónicos, contrabando de personas para introducirlas a Estados Unidos, lo que les arroja ganancias de US$3.5 billones de dólares al año, es conocido que las triadas cobran US$30,000 dólares por la entrada de una persona a ese país, vendiéndolos prácticamente como esclavos a los intermediarios quienes lo asimilan en los barrios chinos, donde ellos pagan por años con su trabajo el costo de su entrada .

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 ITALIA / LA MAFIA SICILIANA (La Cosa Nostra)  La Mafia nació en la región de Sicilia, Italia, en donde se autodenominó Cosa Nostra. En su origen era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosi», es decir, “hombres de honor”. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido es la omertà o ley del silencio.  La mafia Siciliana es el mas famoso grupo de crimen organizado, está controlada desde Palermo y opera en mas de 40 países, incluyendo las naciones que producen heroína en Asia. La Mafia consiste en aproximadamente 180 familias con 5,000 miembros.  Los Servicios de Inteligencia Franceses estiman que aproximadamente 20 billones de dólares retornan cada año mediante el lavado de dinero a Palermo, una ciudad que oficialmente es la número 80 entre las ciudades italianas en el ingreso por persona pero sin embargo es la número 5 en el consumo.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 ITALIA / LA MAFIA SICILIANA (La Cosa Nostra)  Los miembros de la Mafia operan bajo juramento con 5 principios básicos: 1.

Omertá o código de silencio, nunca pueden revelar los secretos de la Mafia, los nombres de sus miembros bajo amenaza de tortura y muerte;

2.

Total obediencia al don o jefe

3.

Asistencia a cualquier aliado del grupo sin preguntar

4.

Reaccionar ante cualquier ataque a los miembros de la familia

5.

Evitar cualquier contacto con las autoridades que persiguen las actividades delictivas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 ITALIA / LA MAFIA SICILIANA (La Cosa Nostra)  Estructura de la mafia en Italia:  Don (jefe de la familia)  Sottocapo (subjefe, sustituye al Don en caso de que este esté incapacitado)

 Consigliere (consejero del Don, le asesora en decisiones importantes)  Caporegime (es el superior al Capodecime)  Capodecime (dirige a una decena de hombres)  Soldato (son los conocidos sicarios de la mafia)  Associati (son los aspirantes a soldatto, aun no han sido admitidos en la familia)

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS 

Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 ITALIA / LA MAFIA SICILIANA (La Cosa Nostra)

 Mafia urbana empresarial  Se desarrolla entre 1950 y 1970, etapa de transformaciones de la economía en un sentido industrial terciario y un gran desarrollo de

la industria de la construcción, la mafia siciliana tomó ventaja de estas oportunidades y ganó millones de dólares. Las actividades mafiosas emigran del campo a la ciudad. Sus espacios de actuación abarcan el control del mercado de construcción civil y alimenticia, las admisiones de empleos públicos y los créditos bancarios.

 Sus fuentes de enriquecimiento ilícito lo constituyen el contrabando y las prácticas extorsivas sobre la actividad comercial o

industrial, la licitación de las obras públicas y el otorgamiento de licencias para las actividades empresariales autónomas.

 Mafia empresaria financiera  La incursión de la mafia en el mercado legal con empresas propias y creciente inserción en los circuitos financieros internacionales

resulta un imperativo dada la necesidad de reciclar el enorme capital ilícito acumulado a través del tráfico de drogas y armas. Su capacidad de penetración institucional se alterna con formas de acción violenta y la utilización de medios de intimidación contra la organización del trabajo y la conducción de negocios.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 ITALIA / LA CAMORRA  La Camorra o Mafia Napolitana aparece por primera vez a mediados del siglo XIX en Nápoles, Italia. La

Camorra hace su fortuna en la reconstrucción ocurrida en la región de Campania, Italia en 1980, después de un poderoso terremoto que golpeó la zona.  La Camorra es considerada uno de los mas grandes grupos de crimen organizado con

aproximadamente entre 100 clanes y 6,700 miembros. Se especializó en el tráfico de drogas, extorsión, lotería ilegal, acceso a contratos públicos, contrabando de cigarros así como los pagos que recibe de otras organizaciones que se dedican al mismo negocio a través de Italia.

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 ITALIA / LA CAMORRA  En la década de los 70 del siglo pasado, un grupo de la Camorra se dedicó con la asistencia de la mafia siciliana a la utilización de las mismas rutas del contrabando de cigarros en función de las drogas ilícitas, sin embargo esto provocó una guerra interna con aquellos que no estaban de acuerdo con éste negocio. Hoy conduce sus negocios en el lavado de dinero, la extorsión, contrabando de extranjeros, chantajes, corrupción política y falsificaciones.  La Camorra es conocida actualmente por sus estrechas relaciones con la Mafia Rusa, incluso en la falsificación de dólares de Estados Unidos para su distribución en Rusia y otros países del Este Europeo. Los rusos ha pagado esta asociación con propiedades en Rusia y armas.  La Camorra fue golpeada fuertemente cuando la Policía anti – Mafia Italiana confiscó aproximadamente US$285 millones de dólares en activos perteneciente al clan de Caserta. Los activos incluían 200 edificios, 49 propiedades de tierra, 26 compañías, caballos de carrera y otras propiedades.

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 ITALIA / LA ‘NDRÀNGHETA (Famiglia Montalbano, Onorata Societá o Picciotteria)  La palabra ‘Ndràngheta es de origen griego y significa coraje o lealtad. Este grupo se formó en 1860

con un grupo de sicilianos que fueron expulsados de Sicilia por el gobierno italiano. Ellos se radicaron en la Región de Calabria y formaron pequeños grupos de criminalidad organizada.  Actualmente tiene 144 células y aproximadamente 5,600 miembros especializados en secuestros y

corrupción política. Las células están conectadas por lazos de sangre y matrimonios.  Realizan actividades que tienen que ver con el tráfico de cocaína y heroína, asesinatos, bombas,

falsificaciones, apuestas, fraudes, contrabando de extranjeros y secuestros.

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 ITALIA / LA ‘NDRÀNGHETA (Famiglia Montalbano, Onorata Societá o Picciotteria)  En los Estados Unidos utilizan pizzerías en la Costa Este para el tráfico de heroína, usando también

agencias de viaje para el lavado de dinero.  En 1997 en una Operación con el nombre de Cat’s Eyes se desmanteló una operación de tráfico de

heroína que abarcaba Toronto, Canadá y Tampa Florida.  A partir de 2008 se tuvo conocimiento de vínculos en México con el Cártel del Golfo y su entonces

grupo armado los Zetas; no obstante la casi nula cooperación de las autoridades mexicanas no ha podido corroborarse con precisión su presencia en territorio mexicano, como sí fue posible hacerlo en Colombia. No obstante hay en Italia evidencias de dicho vínculo.

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 ITALIA / LA SACRA CORONA UNITA  Esta basada en la Región Italiana de Puglia. Su origen está en grupos que se conocieron en la prisión

y cuando fueron puestos en libertad se radicaron en esa región, continuaron creciendo y desarrollaron relaciones con otros grupos mafiosos.  Tiene su base fundamental en Brindisi, en el sur de la región de Puglia. Cuenta con 17 clanes y

aproximadamente 1000 miembros y está especializada en contrabando, drogas, tráfico de armas y personas, extorsión y corrupción. Recibe también regalías de otros grupos del crimen organizado para operar en la costa sureste de Italia. El territorio es una puerta de salida para el contrabando procedente de Croacia, la antigua Yugoeslavia y Albania.

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 MAFIA ITALO – AMERICANA (La Cosa Nostra en Norteamérica)  Dos son los acontecimientos que favorecieron la instalación de la Mafia Italiana en los Estados Unidos: 1. La emigración italiana hacia el continente americano acaecida en mayor medida entre 1819 y

1955, quienes ingresaron mayormente en los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, habiendo sido los EEUU quienes recibieron la mayor cantidad de emigrantes con 40 millones de ellos; y,

2. La campaña contra la mafia siciliana ordenada a partir de 1926 por Benito Mussolini al prefecto

Cesare Mori, que impulsó aún mas la emigración siciliana y de su mafia hacia los Estados Unidos. El dictador fascista generó un conjunto de medidas policiales y judiciales que iban encaminadas a procesar a los mafiosos y confiscar sus bienes lo que desestabilizó su poder económico y propició mas emigración hacia Estados Unidos.

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 MAFIA ITALO – AMERICANA (La Cosa Nostra en Norteamérica)  No obstante no puede decirse que la mafia fue importada por los sicilianos a Estados Unidos. La mafia

existía en Estados Unidos desde la época de la Guerra Civil y emigrantes sicilianos la impulsaron en Estados Unidos porque encontraron las condiciones económicas, sociales y políticas que la propiciaron. Varios autores destacan el hecho que hubo emigración italiana y de Sicilia específicamente en otros muchos países y no encontraron las condiciones propicias para su desarrollo.

 A medida que se desarrollaba el factor emigración las ciudades de New York, Chicago, Cleveland, Boston,

San Francisco, Filadelfia, Búfalo, Atlantic City y a partir del año 1925, la ciudad de Los Ángeles, fueron objeto de la inserción de grupos mafiosos. Sin embargo, aún a finales del siglo XIX otros grupos de emigrantes dominaban las calles de dichas locaciones, en primer lugar los irlandeses, también los judíos, y dentro de los propios italianos a los napolitanos que habían traído la organización criminal la Camorra Napolitana.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 MAFIA ITALO – AMERICANA (La Cosa Nostra en Norteamérica)  La etapa que corre de 1871 al 16 de enero de 1920 marca la época de integración de la Mafia

Siciliana en los Estado Unidos de América.

 La era de la prohibición (Ley Seca) le dió a la Mafia la oportunidad de constituir un patrimonio

millonario e iniciar el movimiento de corrupción en las funciones públicas, así como la consolidación de su poder violento e indirecto político ante el resto de grupos criminales organizados de otras etnias.

 MODO DE OPERAR. Las actividades delictivas son destinadas al robo con violencia de establecimientos,

locales industriales, secuestros, extorsiones, fraudes, contrabando de mercancías. Cualquier otro grupo o bandas de delincuentes que quisieran operar tenían que pagar un tributo o impuesto al capo del territorio atacado, pudiendo existir niveles de cooperación entre ambas asociaciones.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 MAFIA ITALO – AMERICANA (La Cosa Nostra en Norteamérica)  Después de acabada la era de La Prohibición y de legalizarse el alcohol en diciembre del año 1933,

la Mafia Siciliana penetrada por muchos capos jóvenes con otras ideas económicas, tenía objetivamente que definir una orientación sustancialmente distinta a la actividad de comercialización de diversas bebidas. Es entonces cuando comienza a producirse la redirección del crimen organizado, no sólo siciliano e italiano sino de otras culturas establecidas en E. E U. U., hacia los negocios delictivos del juego, la extorsión industrial, la prostitución, el tráfico de drogas y estupefacientes, manteniendo el resto de las actividades regulares hasta ese momento.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 LA MAFIA RUSA  La abrupta transformación de la sociedad Rusa de una economía centralizada a una dirigida por las

fuerzas del mercado capitalista crearon las condiciones sociales para un crecimiento dramático del crimen organizado.

 Hoy en este sector se mezclan, indiscriminadamente, funcionarios corruptos del antiguo

régimen soviético y “osados” empresarios, muy eficaces, que quieren formar una burguesía autóctona a través de la acumulación de capital en poder de grupos, cada vez más numerosos, de una nueva casta burguesa. Muchos de los miembros de las organizaciones criminales son personas bien educadas que se desempeñaban en terrenos profesionales en la era Soviética las cuales han puesto sus talentos en el camino del delito.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 LA MAFIA RUSA  En Rusia, la conexión entre la economía legal y la ilegal se observa de manera contundente; el 80% de las

actividades comerciales están ligadas a los grupos delincuenciales organizados. En este estado, 40.000 empresas tienen algo que ver con el crimen organizado. Los grupos criminales controlan el 80% del sistema financiero. No existe casi ningún grupo mafioso Ruso que no posea varias sociedades e incluso su propio banco.  Los nuevos “empresarios” comienzan a evaluar cada vez con mayor precisión el costo de oportunidad de sus

negocios y consideran sus prácticas como “transitorias”, hasta hacerse de una base razonable para competir en igualdad de condiciones en el mercado mundial, lo cual implica la necesidad de “blanquear” el origen de los capitales, por tal motivo los países del tercer mundo han sido objetivo de inversiones rusas exitosas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 LA MAFIA RUSA  Existen más de 8,000 organizaciones clandestinas, al menos 200 a 300 de estos grupos operan de manera

transnacional y al menos 150 grupos criminales rusos han sido identificados incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en 2001 en varias partes de los Estados Unidos, América Latina y El Caribe.

 Estos grupos abarcan un estimado de 100,000 miembros con 18,000 líderes. Aunque se han identificado 8,000

grupos criminales rusos, las autoridades rusas creen que aproximadamente solo 300 de ellos tienen una estructura identificable.

 De esos grupos hay tres dominantes la Brigada del Sol, la Mafia de Odessa y el grupo Armenio. Sus

actividades ilícitas más prominentes estriban alrededor de la prostitución, la pornografía, la trata de personas, el tráfico de estupefacientes y el contrabando de armas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 LA MAFIA NIGERIANA  El surgimiento de la mafia nigeriana frecuentemente se le relaciona con el colapso de los precios del

petróleo de 1980 y sus consecuencias para la economía del país. Las organizaciones criminales tienen su base en Lagos, capital de Nigeria, donde se desenvuelven en un ambiente de casi total impunidad dentro del contexto de una corrupción generalizada.

 Los grupos nigerianos son considerados el segundo grupo, después de las mafias chinas, en la

introducción de heroína en los Estados Unidos. Las mafias nigerianas se han dedicado no sólo al negocio de las drogas sino también han estado activas en unos 60 países, especialmente en Rusia y los antiguos estados de la Unión Soviética, el Sur Este y el Oeste Asiático, Australia y África, dedicadas al lavado de dinero, la compra de cocaína, la prostitución y las apuestas en Italia y en España, incluso en Inglaterra han realizado actividades fraudulentas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  Historia del crimen organizado y el crimen organizado en el mundo (1.3 y 1.4)

 LA MAFIA HINDÚ  India es un importante punto de tránsito para la heroína desde el Golden Triangle (Triángulo de Oro) y el Golden Crescent (La Luna dorada) en el camino a Europa. India es también productor legal más grande del mundo de opio, y los expertos estiman que del 5% al 10% del opio legal se convierte en heroína ilegal y 8 al 10% se consume en grandes cantidades en forma de líquido concentrado. La industria farmacéutica también es responsable de una gran cantidad de la producción ilegal de mandrágora, mucha de la cual se introduce de contrabando en Sudáfrica. El contrabando de diamantes a través de África del Sur es también una actividad delictiva grave, y los diamantes también se utiliza a veces para ocultar los envíos de heroína. Por último, una gran cantidad de lavado de dinero se lleva a cabo en el país, sobre todo a través del uso del sistema tradicional hawala, aunque la India ha tipificado como delito el lavado de dinero a partir de 2003.  La Mafia India, por supuesto, tiene sus principales sitios de operación en Mumbai y Bangalore donde han incurrido en la industria del cine y de los sitios de entretenimiento.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  INTRODUCCIÓN

 El crimen organizado está experimentando cambios sustanciales y constantes en América Latina,

posicionándose como uno de los actores estratégicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronteras territoriales, teniendo un papel importante en la economía, penetrando las estructuras políticas y sociales, y poniendo en juego los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático. Su presencia, aunque diferenciada, se encuentra en cada país del continente, siendo uno de los principales retos para gobiernos que se debaten entre responder con las fórmulas tradicionales – generalmente “Mano Dura” -, o intentar otros caminos, por ahora inciertos.  Ante los cambios constantes de estructuras criminales que aprenden, innovan y se adaptan, es relevante preguntarse cuáles son los factores que explican esta constante alteración y cómo la delincuencia organizada ha logrado expandir su presencia e influencia, a pesar de los esfuerzos y de las políticas implementadas por los Estados en América Latina.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  LA REBELIÓN DE LAS REDES CRIMINALES  La dinámica actual está marcada por los esfuerzos de las diversas facciones criminales por romper las relaciones de

subordinación (interna y externa), establecer vínculos con la economía mundial, aumentar sus ganancias, reducir el número de intermediarios, diversificar los productos y las inversiones, y si es necesario reconfigurar el orden legal e institucional. El actual momento de rebelión de las redes criminales se caracteriza por: 1.

Disputas entre facciones criminales que optan por competir antes que llegar a acuerdos;

2. Grupos criminales que responden con represalias a las acciones estatales; 3. Actores “legales” que pretenden tener una mayor participación de las actividades criminales;

4. La expresión violenta de la densidad criminal y la acumulación social de la violencia y la ilegalidad; y, 5. El desplazamiento de los Capos por los intermediarios.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  LA REBELIÓN DE LAS REDES CRIMINALES  La rebelión de las redes criminales produce cambios en la manera como éstas establecen y mantienen los

vínculos con la ilegalidad y en cómo se despliegan las conexiones; también, afecta la estabilidad de las jerarquías y el contexto en el que operan los grupos delictivos. Bajo este marco, un hecho a destacar es que si bien en el ámbito local las organizaciones criminales aun actúan como mafias, en el contexto nacional y multinacional operan como empresas que suministran bienes y servicios ilegales, adoptando formas de organización más fluidas, flexibles y menos jerárquicas.  En el nivel micro, el capo, el jefe del cartel o del comando aún opera mediante relaciones clientelistas no sólo con quienes tienen el poder (en este grupo se encuentran funcionarios públicos y autoridades locales), sino también con aquellos que necesitan acceso al poder (como es el caso de políticos y comerciantes locales). A nivel nacional e internacional (nivel macro), la figura principal es el intermediario, que manipula la información, cuenta con los contactos claves, establece conexiones entre las facciones ilegales y también entre el mundo “ilegal” y el “legal”.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina

 LA REBELIÓN DE LAS REDES CRIMINALES  El resultado de la rebelión de las redes criminales es la fragmentación y la creciente competencia

entre facciones. Estos dos factores tienen repercusiones no solo en la configuración del mundo criminal, sino también en la forma en que el Estado intenta combatir a la delincuencia organizada. La disponibilidad de mercancías ilegales y armas, la débil presencia del Estado en determinados territorios, el surgimiento de una tercera generación de criminales dispuestos a desafiar las jerarquías tradicionales y los altos niveles de corrupción en las fuerzas de seguridad, contribuyen a la transformación vertiginosa del mundo ilegal.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  LA REBELIÓN DE LAS REDES CRIMINALES

 ¿Cuáles son las dinámicas que están detrás del reordenamiento de las redes criminales? 1. Los vacíos de poder que resultan de la implosión de las estructuras criminales o de la acción del Estado

en contra de estas organizaciones. 2. La disponibilidad de redes clandestinas con experiencia en el tráfico de bienes y servicios ilegales. 3. La existencia de mercados locales ilegales emergentes, con una oferta creciente y una demanda

constante de productos y servicios ilegales. 4. Las ofensivas del Estado en medio de la fragilidad institucional y la disposición de las redes

clandestinas a confrontar al Estado.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  EL SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS. En América Latina la disponibilidad de redes clandestinas de distinto

tipo, con experiencia en el tráfico de bienes y la prestación de servicios ilegales, es un dato clave para entender la mutación de las organizaciones criminales, sus procesos de aprendizaje y la adaptación a los cambios en el contexto en el que operan. La aparición de una “nueva” organización criminal, generalmente se asienta sobre estas redes: el contrabando, la corrupción, el clientelismo; sistemas de relaciones que emergen por fuera de la legalidad, como esferas de poderes autónomos.  Aunque suena obvio, es importante tener en claro que la delincuencia organizada no aparece en un espacio abstracto, sino en Estados que no han tenido capacidad para ejecutar y garantizar el respeto de sus propias regulaciones. Bajo este marco, se encuentran incluso estructuras que tuvieron su origen en el mismo seno del Estado y se fueron degenerando, privatizando sus funciones con fines criminales. En determinados casos, las fuerzas de seguridad del Estado encargadas de combatir a la delincuencia han proporcionando a las facciones criminales armas, personal, redes, territorios e inmunidad. Incluso en algunas situaciones, miembros de estas instituciones han asumido una identidad completamente ilegal.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS

 La delincuencia organizada no tiene el monopolio en la infiltración de las instituciones, el bloqueo y

debilitamiento de la justicia o el direccionamiento de los recursos públicos para favorecer personas u organizaciones. Lo que hacen las facciones criminales es aprovechar y profundizar las vulnerabilidades de los Estados de América Latina, reproduciendo las relaciones de clientelismo, extendiendo las redes de corrupción, y reduciendo la dimensión pública del Estado.  Bajo esta perspectiva, la relación entre el Estado y el crimen en el nivel territorial se puede entender desde dos perspectivas: 1. El surgimiento del crimen en zonas de debilidad estatal (El Estado no está presente); y 2. El surgimiento del crimen en alianza con agentes del Estado (El Estado funciona en connivencia con los criminales, o bien, las actividades criminales surgen de la acción de los funcionarios públicos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS

 PRIMERA PERSPECTIVA (EL ESTADO AUSENTE). La desigual vigencia del sistema legal a nivel territorial y

social, así como la nula o deficiente intervención de la autoridad, permite que se generen zonas donde la violencia tiene un lugar preponderante. En estas zonas la presencia del Estado es débil o nula, los derechos de los ciudadanos no son respetados y tampoco hay instituciones que garanticen el cumplimiento de las leyes. En estos territorios el poder ha quedado en manos de grupos privados que reproducen prácticas discriminatorias y autoritarias.  En estas áreas, las comunidades quedan sometidas a organizaciones criminales que imponen una forma de control social; el Estado está ausente y las estructuras criminales determinan de manera unilateral la relación entre las poblaciones y las economías ilegales. En el escenario del Estado ausente, la delincuencia organizada al surgir en un vacío estatal llega a crear un Estado paralelo, en el cual el vínculo con las comunidades está centrado en una relación autoritaria y de subordinación.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS

 SEGUNDA PERSPECTIVA (EL ESTADO CÓMPLICE). El analista Desmond Arias señala que la persistencia de

altos niveles criminalidad es el resultado de la existencia de redes criminales que involucran a líderes comunitarios, políticos y la policía que establecen relaciones entre las áreas dominadas por los traficantes y los sistemas políticos y sociales. Poner el foco solo en el fracaso institucional puede llevar a ignorar la existencia de estructuras políticas que promueven la violencia y se resisten a las reformas significativas.

 La relación entre criminales y políticos no se produce directamente, sino que está mediadas por

agentes locales que permiten a los políticos el acceso a los votos. El crimen organizado utiliza a los líderes existentes de la comunidad para establecer conexiones entre los políticos y los habitantes de las comunidades. Estos líderes locales también ayudan a los traficantes para hacerse con el control de las actividades no lucrativas y mediar conflictos entre los pobladores.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 1.5. El crimen organizado en América latina

 SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS  SEGUNDA PERSPECTIVA (EL ESTADO CÓMPLICE).  En el escenario del Estado cómplice (o agente), la relación entre la comunidad y las estructuras

criminales es más compleja, con la intermediación de los liderazgos comunitarios y la existencia de instituciones que continúan funcionando pero al servicio de las actividades ilegales.  El enfoque planteado por Arias cuestiona la perspectiva del Estado ausente y pone en el centro a los

actores políticos como parte del sistema criminal.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / ANÁLISIS  Las dos perspectivas (la de ausencia estatal y la de asociación criminal) no son incompatibles. En una misma ciudad o

país es posible encontrar zonas donde el Estado está ausente y también donde las presencia institucional ha sido reconfigurada en beneficio de las actividades criminales.  La cientista política Ming Xia, afirma que para maximizar la eficiencia organizacional y la seguridad (evitar la acción del Estado), los criminales optan por adaptase al ambiente institucional existente, el cual está determinado principalmente por el Estado, el mercado y las estructura social.  Dependiendo de la naturaleza del Estado, de la apertura del mercado y las características de la organización social, los grupos criminales identifican un “nicho” para sobrevivir y en consecuencia adoptan una forma de organización que les permita prosperar. De acuerdo a Ming Xia, las organizaciones criminales adoptan formas organización no convencionales, flexibles y difíciles de identificar para minimizar el efecto perturbador que pueden tener sobre las instituciones hegemónicas o pueden mimetizarse, adoptando las formas y los símbolos existentes en el Estado, el mercado y la sociedad para camuflar sus actividades.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / ANÁLISIS

 Lo interesante de la tesis de Ming Xia es que plantea que el crimen organizado opera de acuerdo a

las estructuras existentes y toma la decisión de adaptarse o usar estas estructuras, o crear nuevas formas de relacionamiento. La combinación de estas opciones, puede llevar a cuatro escenarios posibles: 1. CRIMEN AISLADO 2. ESTADO CRIMINAL – AUTORITARIO

3. ESTADO PARALELO 4. SISTEMA CRIMINAL

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / 4 ESCENARIOS

 1. CRIMEN AISLADO. En este escenario el Estado está ausente y no hay un tipo específico de organización

social. Estas situaciones se pueden dar en áreas aisladas de baja o nula densidad población. En algunos casos, el desarrollo de una actividad criminal específica no necesariamente implica del involucramiento de las comunidades. Un ejemplo es la producción de cocaína o de mariguana áreas selváticas o serranas, o el tránsito de bienes ilegales a través de zonas deshabitadas, sin presencia institucional.  2. ESTADO CRIMINAL-AUTORITARIO. Este escenario resulta de la combinación de instituciones estatales que han sido cooptadas por el crimen en contextos de desorganización social. En esta situación, los grupos criminales imponen sus reglas y un orden social ilegal en las comunidades. La población no está cohesionada y el tejido social está desarticulado. Un ejemplo de este escenario pueden ser zonas en las cuales el crimen organizado en complicidad con el Estado ingresa de manera violenta, sin generar vínculos con los habitantes, que quedan sometidos al miedo colectivo.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  SISTEMA DE REDES CLANDESTINAS / 4 ESCENARIOS

 3. ESTADO PARALELO. El Estado está ausente y la sociedad está cohesionada pero en torno a las actividades

ilegales. En este caso, el crimen cumple funciones propias del Estado, prestando servicios, resolviendo conflictos e imponiendo orden. No hay presencia de instituciones, las cuales son rechazadas por los propios habitantes. Esta situación se puede encontrar en algunas favelas de Rio de Janeiro, algunas comunas de Medellín, y también en poblaciones en México.  4. SISTEMA CRIMINAL. En este escenario, tanto el Estado como la sociedad están organizadas en torno a las actividades criminales. La legalidad es desplazada por una cultura de la ilegalidad que ordena las relaciones sociales, políticas y económicas. Las instituciones existen pero su función es reconfigurada para favorecer las acciones criminales. La comunidad tiene conexiones directas con la economía ilegal. Esta situación se puede encontrar en zonas con alta presencia del estructuras del narcotráfico en Guatemala, México, Honduras, pero también en barrios de las principales ciudades latinoamericana.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.5. El crimen organizado en América latina  EL SISTEMA EVOLUTIVO DE REDES CLANDESTINAS (Formas que ha adoptado en américa latina)

CRIMEN AISLADO (El Estado está ausente)

ESTADO CRIMINAL AUTORITARIO (Instituciones estatales que han sido cooptadas por el crimen en contextos de desorganización social)

ESTADO PARALELO (Un Estado ausente en torno a una sociedad cohesionada con las actividades ilegales)

SISTEMA CRIMINAL (Estado y sociedad organizados en torno a las actividades criminales)

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Primeras manifestaciones de Delincuencia Organizada en México.

 Entre los antecedentes más remotos que ubicamos en la historia de nuestro país, ya en la época

colonial, se encontraron manifestaciones de grupos delictivos que se organizaban para efectuar sus operaciones.  Entre los más importantes habrá que mencionar a los denominados “Bandidos de Río Frío”, banda que

se dedicaba a actividades tales como el robo de cargamentos de metales preciosos, que transitaban entre la Capital y el puerto de Veracruz, allá por los años de 1830.  Sin desdeñar la importancia de otras bandas, para fines académicos, mencionaremos como ejemplo a

“la banda del automóvil gris”, quienes se especializaban en asaltos a residencias y bancos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Antecedentes del consumo de drogas en México.  Los antiguos mexicanos consumían varios tipos de estupefacientes para diversos ritos antiguos, los

chamanes eran sus principales usuarios hasta la caída de Tenochtitlán y abandono de Chichen-Itzá, centros principales donde se usaban algunos tipos de hongos alucinógenos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, éstos y otros estupefacientes se seguían usando como remedios medicinales, incluso hasta la fecha.  A partir del año 1492 cuando Cristóbal Colón llega a América, trae entre sus carabelas 20 toneladas

de cannabis.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.  Siglo XIX. Existen datos estadísticos que en 1886 ya consignan la existencia de la adormidera blanca entre la flora de

Sinaloa, así como del cáñamo indio o marihuana, plantas que eran clasificadas como textiles u oleaginosas, no como medicinales y de origen extraño.

 Hacia finales del siglo XIX y principios del XX se vendían cigarros de marihuana y se hacían canciones de corrido

dedicadas a esta sustancia que entonces no estaba prohibida, y en el año 1919 se filma "Puño de hierro“ que se centra su temática en el consumo de heroína.

 1900 – 1920. A principios del siglo pasado, cuando se hablaba de fumadores de opio, se les relacionaba invariablemente

con las minorías chinas. En Mazatlán un caso de divorcio entre un chino y una mexicana da pie a comentarios sobre las costumbres atribuidas al esposo, quien “come ratoncillos con limón y otros guisos de este género, practicaba el culto de Mahoma, se niega a tomar baños, todo lo cual quería, como método de vida, lo emplease su compañera, además de pretender que usase hasta las prendas de ropa usada en China, y que fumara opio”.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.  Durante los tratados entre México y China sobre migración los primeros chinos que llegaron al país llevaron el opio a

México entrando por el puerto de Mazatlán. Rápidamente se dieron cuenta de que las condiciones climáticas de Sinaloa permitían el buen cultivo de esta planta y se desvió su uso; así fue como iniciaron las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano, donde espías nazis alemanes descubrieron dichos caminos de tráfico de drogas de los chinos en el norte de México.  1920 – 1930. El Demócrata Sinaloense, uno de los periódicos más importantes de la época, publicó el 28 de julio de 1922 el siguiente titular: “No se permitirá la plantación de adormideras en Sinaloa”. El cabezal, más una profecía incumplida que una determinación oficial, daba pie a una nota en la que se hablaba indirectamente sobre los chinos, al asegurar que se combatiría a “ciertos elementos extranjeros” dedicados a la siembra y venta ilegal de “sustancias tóxicas” como el opio y la mariguana’’. En 1926, El Demócrata Sinaloense ya no auguraba el fin de la adormidera: En uno de sus editoriales denunciaba con vehemencia la existencia de un fumadero de opio de Mazatlán, en el cual, “las mismas autoridades colocan un vigilante para que cuide a los viciosos que allí se congreguen a aspirar la enervante droga”.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.  1930 – 1940. Los registros de los años treinta indican que en varios lugares del país había establecimientos donde se

podía fumar opio. Se ubicaban fumaderos en la calle de Peña y Peña y en la de Mesones de la Ciudad de México; en la calle Colón de Ciudad Juárez; sobre la avenida Juárez de Mexicali; y en las calles de Carnaval y Benito Juárez en Tampico y en Tijuana. En cuanto a la siembra de adormidera, los plantíos aparecían lo mismo en Xochimilco que en el desierto de Altar, Sonora, o en los límites de Michoacán y Guanajuato, y en Villa Mariano Escobedo, Jalisco. Sin embargo, era en Sinaloa donde se concentraba la mayor parte de los sitios en los que los parroquianos se congregaban en torno al opio.  1940 – 1950. Muchos soldados nazis se desplazaron por el territorio mexicano para investigar las distintas rutas de la droga hacia los Estados Unidos para intentar invadir al país vecino introduciendo narcóticos entre la población estadounidense; los alemanes debían tener dominio y conociendo de la cultura local de los mexicanos y su comportamiento, el gobierno mexicano al darse cuenta de que estaba siendo espiado bajo información compartida dada por la inteligencia naval estadounidenses en 1942, inició inmediatamente una cacería de nazis tomando como argumento que habría una posible invasión de Alemania hacia el territorio nacional.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.

 En México se firmó la Campaña Panamericana de Chapultepec, donde se acordó no aceptar el

ingreso de ningún ciudadano alemán en los países latinoamericanos; este acto orilló a los alemanes residentes en México a huir hacia Argentina bajo cierto proteccionismo discreto de Juan Domingo Perón.  En un inicio, en la década de los 40 del siglo pasado, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a

campesinos de la zona serrana en la que confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, que forman el denominado Triángulo Dorado de la Droga, al cultivo de la marihuana y amapola. Esta actividad, con el paso del tiempo, se convirtió en una enorme mina de oro para los cárteles de la droga.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.

 Década de los 60 y 70. Durante el gobierno del presidente mexicano Miguel Alemán, nació la

desaparecida "Dirección Federal de Seguridad" que se encargó del espionaje político principalmente contra comunistas mexicanos y enemigos del régimen del PRI así como el combate al narcotráfico, sin embargo, más adelante se comprobó que altos mandos de la dirección se involucraron en el narco e incluso lo permitieron. Hacia los años 60 durante el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, se distribuye droga entre los jóvenes para poder castigarlos ante la sociedad mexicana durante esas épocas sonaba el singular tema "Mari, marihuana" a ritmo de rock.

 En 1963 Alberto Mariscal, rueda la película "División narcóticos" donde retrata parte de la ilegal

actividad en México del tráfico de estupefacientes.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.  En esa misma década, había señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre México de permitir con la

venía del estado, el libre paso de diferentes drogas hacia Estados Unidos entre ellos las más populares como la marihuana y LSD no obstante firmado el tratado entre estas dos naciones de la "Convención Única sobre Estupefacientes“ con los presidentes Lyndon B. Johnson y Gustavo Díaz Ordaz, de lo cual el presidente Johnson reprochó al presidente mexicano de la situación ante lo que Díaz Ordaz reviró la frase memorable a Estados Unidos de que "México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos, cierren su alberca y se acaba el trampolín".  Hacia 1976, en pleno régimen del partido oficial PRI, José López Portillo tomó el cargo de presidente de la república, inmediatamente mandó llamar y "apadrinó" a un viejo amigo. Se trató del sonorense Arturo Durazo Moreno, dándole la posición jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, convirtiendo a la institución que comandaba en el símbolo de la corrupción, ya que se enriqueció ilícitamente por varios medios entre los que se encontraba permitir y colaborar en el tráfico de armas y drogas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.

 Años 80. En 1982, varios miembros del régimen castrista comunista cubano fueron sentenciados en

Estados Unidos acusados de narcotráfico desde México.

 En 1983 fue apresado por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, Arturo Durazo Moreno a

quien le fincó su relación con el narcotráfico, como parte de su programa anticorrupción “Renovación Moral".

 1984 EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO SE DIVIDE. Gracias a la participación del agente de la DEA,

Enrique Camarena Salazar, el ejército mexicano llegó al rancho El Búfalo, ubicado en Chihuahua y en el que estaban implicados Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. El ejército destruyó alrededor de 6 mil toneladas de marihuana.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.  Después de la Segunda Guerra Mundial, una tal familia Herrera comenzó a sintetizar heroína en México,

enviándola a Chicago, con base de operaciones en Durango. El cártel de los Herrera llegó a incluir un estimado de 5000 miembros. El declive de esta organización criminal, llegó en el año de 1985.  1987 NARCOTRÁFICO Y ELECCIONES PRESIDENCIALES. Informaciones de inteligencia de la CIA de Estados Unidos denunciaron sospechas de que el candidato presidencial por el PRI, Carlos Salinas de Gortari tenía junto con su hermano Raúl, vínculos con narcotraficantes, en particular con el Cártel del Golfo y Juan García Abrego, pero sólo quedó en presunciones que jamás pudieron ser probadas por el ocultamiento de información apoyado por ex presidente Miguel de la Madrid.  En 1989, Jesús Gutiérrez Rebollo quien comandaba la zona militar 9, detuvo a Amado Carrillo Fuentes el "Señor de los cielos" conocido narcotraficante, esto le valió su reconocimiento por el gobierno federal mexicano y por el gobierno de los Estados Unidos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.  Al General Gutiérrez Rebollo se le dio un alto puesto en las esferas militares y grado de General de

División, se convirtió en director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Sin embargo, en el sexenio Zedillista en 1997 fue acusado y encontrado culpable de estar vinculado con el narcotraficante a quien había detenido, "El señor de los cielos", desde entonces se le condenó a 31 años de prisión a purgar en el Penal federal del Altiplano.  Las confrontaciones entre cárteles rivales empezaron de lleno después del arresto de Miguel Ángel

Félix Gallardo en 1989, quien controlaba el negocio de la cocaína en México.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.

 Años 90. En esta década también cabe mencionar que Joaquín "el Chapo" Guzmán en el año 1991 fue

encarcelado por el gobierno mexicano así que le pidió un favor a Ismael Zambada García alias "el Mayo Zambada" que le cuidara sus negocios en lo que él se recuperaba de su caída.  En mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se realizó una balacera en la que fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en una acción directa en contra de su persona. Las versiones oficiales de la PGR sostuvieron por varios años la versión del enfrentamiento entre las bandas de sicarios de los Arrellano Félix y del Chapo Guzmán, quienes buscaban matar al segundo. Posteriormente saldría a la luz una versión de que el asesinato ocurrió porque al Cardenal se le entregaron documentos que demostraban los nexos de varios políticos mexicanos con varios cárteles del narcotráfico, asesinato realizado por un tercer grupo armado que utilizaría como coartada el enfrentamiento entre los Arrellano y el Chapo. Nunca se esclarecieron las verdaderas razones de su muerte.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.

 Respecto al asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, antes de finalizar el gobierno Zedillista, la PGR

publicó un informe en el que se presumía el financiamiento de su campaña presidencial desde Cárteles colombianos de la droga, esto basado en investigaciones colaborativas con las agencias policiales de Colombia y Perú, según pues, se presume una conspiración entre cárteles de la droga para el control de tráfico hacia Estados Unidos. En contraparte el diario El Financiero publicó una nota en la cual según cita como a la CIA de Estados Unidos como fuente para afirmar que el narcotráfico fue el ejecutor del asesinato junto con las cúpulas del poder.  Los cárteles mexicanos lograron posicionarse a partir de los golpes al narco asestados en Colombia, convirtiéndose en los líderes de la industria. Hoy en día la especialización y nivel de infiltración de los cárteles en el gobierno de México no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo. Los cárteles mexicanos dominan actualmente la totalidad del mercado de drogas en Estados Unidos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.  AÑOS 2000. Los arrestos de algunos líderes importantes de los cárteles particularmente de los de Tijuana y del Golfo, y

la gran militarización del territorio mexicano han provocado una respuesta violenta por parte de las organizaciones criminales.  Actualmente, los principales cárteles mexicanos son: El cártel de Tijuana, el cártel del Golfo, los Zetas, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, Los Caballeros Templarios, La Línea, El Cártel Jalisco Nueva Generación, La familia Michoacana, entre otros.  Hasta 2012 se reportan alrededor de 60.000 asesinatos ocasionadas por la guerra contra el narco, de los cuales un número importante corresponde a los asesinatos cometidos en Juárez (Chihuahua). La estadística incluye, además de las bajas de los cuerpos armados federales y de las bandas de narcotraficantes, a civiles sin nexos con el narcotráfico, jóvenes, niños y periodistas. Más aún, estas estadísticas indican una tendencia a favor del cártel de Sinaloa, pues las incursiones a sus territorios han sido contadas, así como los golpes y, sobre todo, los sicarios pertenecientes a este cártel que han sido detenidos la gran mayoría vuelven a ser puestos en libertad.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Evolución del consumo de drogas y el narcotráfico en México.

 La estrategia adoptada por el gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado ha tenido

detractores. Numerosas organizaciones civiles han reclamado que la presencia del Ejército en las calles ha coincidido con un aumento en el número de violaciones a los derechos humanos; al tiempo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha alertado sobre el aumento de quejas recibidas por esta cuestión.

 No obstante, a pesar de las acusaciones, otros expertos han señalado que la percepción de los

mexicanos hacia las Fuerzas Armadas aún se encuentra en buena posición y tiene un respaldo mayoritario, especialmente en las ciudades donde el conflicto contra el crimen organizado prevalece.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Principales cárteles mexicanos

 Cártel de los Beltrán Leyva. Los hermanos Beltrán Leyva, que estaban alineados anteriormente con el Cártel

de Sinaloa, se convirtieron en aliados de Los Zetas en el 2008. Desde febrero de 2010 luchan junto con Los Zetas en contra de Cárteles Unidos (Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y La Familia Michoacana), estos últimos sus rivales directos de plaza. Con la captura y muerte de sus principales líderes, este cártel ha desaparecido casi en su totalidad quedando unas pocas células acosadas por cárteles rivales y por las fuerzas del estado mexicano.  Los Caballeros Templarios. Al igual que la Familia Michoacana tiene su sede en el estado de Michoacán. Este

grupo se dio a conocer en marzo de 2011, luego de haberse fracturado el cártel de la Familia Michoacana. Actualmente ambos grupos se encuentran luchando por el control del estado de Michoacán.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Principales cárteles mexicanos

 Cártel de La Familia Michoacana. Tenía su sede en Michoacán. Antiguamente, era aliado del Cártel del Golfo y

Los Zetas, pero se escindió y se convirtió en una organización independiente. En febrero de 2010, La Familia pactó una alianza con el Cártel del Golfo en contra de Los Zetas y los Beltrán Leyva. El 9 de diciembre de 2010 murió durante un enfrentamiento con fuerzas federales Nazario Moreno, líder y fundador de La Familia, por lo que Jesús Méndez Vargas, alias el Chango asumió el control del cártel; sin embargo el Chango pretendió entonces aliarse con Los Zetas, por lo que algunos miembros de La Familia decidieron separarse de dicho cártel para formar un grupo criminal nuevo, conocido como "los Caballeros Templarios". A finales de enero del 2011, en varias comunidades de Michoacán y Guerrero, se lanzaron mensajes en mantas, argumentando que La Familia se había disuelto completamente; esto sin que aún se supiera de la existencia del grupo de los Caballeros Templarios. Por otro lado, para el gobierno federal, el cártel de La Familia está oficialmente desarticulado desde 2011.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Principales cárteles mexicanos  Cártel del Golfo. Con sede en Matamoros, Tamaulipas, ha sido uno de los dos cárteles dominantes de México en los

últimos años. A finales de 1990, se contrató a un ejército de mercenarios privados (grupo ejecutor de Los Zetas), que en 2006 entraron como socio, pero, en febrero de 2010, su asociación se disolvió debido a una traición de los Zetas. Ante esto los dos grupos se envolvieron en una lucha a lo largo de varias ciudades de la frontera del estado de Tamaulipas, convirtiendo varias ciudades fronterizas en «pueblos fantasma». Actualmente pertenecen a la asociación de Carteles Unidos conformada también por El Cartel de Sinaloa y el cartel presuntamente extinto de La Familia Michoacana.

 Cártel de Juárez. Este cártel controla una de las principales rutas de transporte, para miles de millones de dólares al

año, en envíos de drogas ilegales que entran en los Estados Unidos desde México. Desde 2007, el Cartel de Juárez ha sido encerrado en una feroz batalla con su ex socio, el Cartel de Sinaloa, para el control de Juárez. La Línea (pandillas) es un grupo de narcotraficantes mexicanos y corruptos funcionarios de Juárez y Chihuahua de la policía estatal que se desempeñan como el brazo armado del cártel del Juárez. Mantienen una alianza con Los Zetas desde mayo del 2011.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Principales cárteles mexicanos

 Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa empezó a luchar en contra de la dominación del Cártel del Golfo del

corredor del suroeste de Texas tras la detención del líder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas en marzo 2003. La «Federación», fue el resultado de un acuerdo de 2006 entre varios grupos en el estado de Sinaloa. El cartel es encabezado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, el traficante de drogas más buscado de México. En febrero de 2010, se formaron nuevas alianzas contra Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva.  Cártel de Jalisco Nueva Generación. Conocidos también como los Mata Zetas, son un grupo que tiene como

misión eliminar a el Grupo de Los Zetas. Los Mata-Zetas han subido a la Internet distintos comunicados en los cuales se muestran sujetos encapuchados y hablando de las intenciones que tienen, como es la exterminación total del grupo delictivo Los Zetas para favorecer al Cártel de Sinaloa.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México  Principales cárteles mexicanos

 Cartel de Tijuana. El cártel de la familia Arellano Félix, el Cártel de Tijuana, fue una vez entre los más

poderosos. El cartel se asoció brevemente con el cártel del Golfo. Ha sido el blanco frecuente de enfrentamientos con militares mexicanos y ha sido desintegrado en pequeños grupos sin poder operativo.  Los Zetas. El cártel del Golfo contrató a un grupo de ex militares de elite ahora conocido como Los Zetas, que inició sus operaciones como un ejército privado del cártel. Los Zetas han sido fundamentales para la dominación del Cartel del Golfo en gran parte de México y han luchado para mantener la influencia del cartel en las ciudades del norte tras la detención de Osiel Cárdenas. Los Zetas hicieron un acuerdo con los ex comandantes del cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, y desde febrero de 2010 Los Zetas se convirtieron en rivales de su antiguo empleador o compañero, el cártel del Golfo, con la muerte y salida de los desertores del Ejército mexicano este cartel se ha convertido en uno de los más peligrosos. El 15 de julio de 2013 es detenido Miguel Treviño Morales alias El Z-40, máximo líder del cártel de Los Zetas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.6. El crimen organizado en México

MAPA CRIMINAL AL FINAL DEL SEXENIO

DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN H.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada  La criminalidad organizada se mueve como fenómeno en una nebulosa poco clara y se presenta

particularmente complejo, mal estudiado y con problemas de abordaje por nuestro conocimiento incompleto y cargado de alarmismos, acerca de la naturaleza y del verdadero alcance del peligro que supone para el orden social, político y económico, y porque igualmente se desconocen qué medios pueden garantizar adecuadamente su control.

 Probablemente debido a su misma complejidad e insuficiente conocimiento, la aproximación conceptual

a esta noción, suscita no pocos interrogantes de relevancia. Por ello, y con independencia de las definiciones existentes y de la necesidad de un serio enfoque analítico, en la evolución de la teoría del crimen organizado se tiende más bien a la enumeración descriptiva de un conjunto de rasgos, muy variados y, desafortunadamente, no siempre coincidentes.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada  RASGOS CARACTERÍSTICOS:

 a) Rebasa control gubernamental. Por su compleja organización y redes de articulación se han expandido en

gran parte del territorio nacional así como sus fronteras, y se han insertado en diversas instituciones del Estado, especialmente en aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir justicia.  b) Estructura jerárquica. El Crimen Organizado en nuestro medio tiene una organización jerárquica,

originalmente familiar o de grandes relaciones de afinidad que les permite una estructura jerárquica sólida para planificar y definir sus objetivos basados en un sistema de tipo empresarial.  c) Cohesión interna. Para lograr un mayor grado de cohesión interna en su organización, utilizan la amenaza y

la violencia, pudiendo llegar, si el caso lo amerita, hasta el asesinato para lograr la lealtad de sus miembros a sus jefes.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada  RASGOS CARACTERÍSTICOS:

 d) No es ideológico. Para alcanzar sus objetivos persiguen fines políticos; no buscan el poder político como tal

sino incidir sobre el Estado, lo que buscan es tener influencias que les permitan tener acceso a prebendas y negocios, así como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades, es la corrupción el elemento fundamental sobre el cual se sostienen para lograr cooptar a los funcionarios que mejor les convenga.

 e) Dimensión transnacional. El Crimen Organizado tiene alta capacidad de adaptación en el nuevo contexto

mundial, la creación de múltiples redes y la operatividad de las mismas en redes criminales son resultado del fenómeno de la globalización económica, tecnológica y de comunicaciones lo que les permite un manejo óptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilícitas y a la vez fortalecer y expandir sus organizaciones criminales.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada  RASGOS CARACTERÍSTICOS:

 f) Integral. El crimen organizado es integral, es decir; ha adquirido dimensiones globales (en lo geográfico),

transnacionales (en lo étnico-cultural), multiformes (en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales) y pluriproductivo (en cuanto al abanico de productos que comercia).

 g) Aceptación. La aceptación y reconocimiento al Crimen Organizado, en el caso de la narcoactividad por

ejemplo, que recibe por parte de distintos segmentos de la población, está directamente relacionado a la solución de problemas de tipo político, social y económico de gran parte de la población en donde ellos han fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto demuestra que el crimen organizado se ha ganado la simpatía y el apoyo de un segmento de la población que les ha permitido convertirse en actores sociales y gozar de la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada  RASGOS ACCESORIOS U OPERACIONALES:

 1. Por efecto del rebasamiento del control gubernamental, encontramos que aparece el uso, a

veces muy sofisticado de mecanismos de corrupción e infiltración.

 2. Por efecto de la estructuración jerárquica o concomitante a ella, la existencia de una

asociación duradera, estable o persistente de varias personas en sociedad de intereses, organizada con base en criterios de disciplina y jerarquía y que actúa con arreglo a una programación ilícita y con división del trabajo, realizando de manera entrecruzada negocios lícitos e ilícitos, empleando técnicas y medios diversos -en particular, la violencia y/o intimidación, todo tipo de fraude, explotación coacción y terror y hasta la corrupción-, sirviéndose de las infraestructuras de comunicación más modernas y con gran movilidad y alcance internacional.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada  RASGOS ACCESORIOS U OPERACIONALES:

 3. Por efecto de la cohesión interna y debido a la diversidad de orígenes de sus integrantes, tanto

en su aspecto cultural, como social, las organizaciones criminales modernas crean códigos o manuales de comportamiento a los que deben sujetarse los miembros de la organización, al grado que pueden tener nexos comunes con los códigos de algunos cultos pseudoreligiosos o sectas, especialmente de carácter satánico, como es el caso de La Familia Michoacana , Los Zetas, o el Cártel de Sinaloa.

 4. Por efecto de la ausencia de ideología se descubre su carácter eminentemente económico y

material, es decir, no persiguen fines reivindicatorios; de hecho, su éxito implica que el sistema se mantenga en su debilidad para poder seguir introduciéndose y medrando de éste.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada  RASGOS ACCESORIOS u OPERACIONALES:

 5. Por efecto de la transnacionalización e integralidad de sus actividades, las organizaciones

criminales no solamente logran alianzas estratégicas con otras organizaciones de la misma índole, sino penetran otros territorios y otros mercados, pudiendo llegar a adueñarse de aquellos, desplazando a sus socios iniciales.  6. Finalmente, el efecto de su aceptación social, por las razones esgrimidas anteriormente, agrava

la problemática y la hace más compleja aún, pues entonces el crimen organizado se vuelve aspiracional, esto es, muchos jóvenes desean ser parte de esas organizaciones y ello debilita todavía más la injerencia estatal.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.7. Características de la delincuencia organizada

Unidad asociativa, persistencia, durabilidad, estabilidad interna, Disciplina y jerarquía, División del trabajo, Alta movilidad, Tecnología y Comunicaciones, Alcance internacional

Control gubernamental rebasado Corrupción e infiltración

Ausencia de ideología Explotación de territorios y mercados

Aceptación social Sustitución del Estado, culturización de la población.

Estructuración jerárquica

CRIMEN ORGANIZADO Estado débil y debilitándose

Cohesión interna Códigos y manuales de conducta y Lealtad, rituales pseudo religiosos de iniciación y mantenimiento.

Transnacionalización / Integralidad De Actividades Asociación con otros grupos criminales Penetración de nuevos territorios y mercados

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización  Resulta ocioso tratar de determinar o definir un modelo único y homogéneo de organización criminal,

de hecho parte del éxito de las organizaciones criminales consiste precisamente en su imposibilidad para ser clasificadas en un estilo específico.

 Sin duda solamente podremos hacer una aproximación basada en las observaciones registradas de

organizaciones existentes y en ciertas consideraciones que de alguna manera permiten formular hipótesis sobre el futuro de las mismas:

A. Por principio de cuentas no podemos olvidar que el común denominador en todas las

organizaciones del crimen organizado es que se trata de asociaciones de tres o más personas, quienes forman dicha colectividad porque cuentan con fines y propósitos en común, para lo cual están de acuerdo en conjuntar sus esfuerzos y recursos para la consecución de dichos fines.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización B.

Siendo entidades asociativas con fines comunes, sus estructuras organizacionales guardan jerarquías piramidales al modo tradicional de las mafias, donde un Jefe de jefes (Don, Capo di tutti Capi, Chaca, etcétera), y excepcionalmente un grupo de ellos, es quien tiene a su cargo las decisiones fundamentales de la organización. Él decide los rumbos de la organización, establece las relaciones cupulares, normalmente con los grupos de poder político y económico, así como con los líderes de otras organizaciones criminales nacionales o internacionales, así como distribuye y ordena los destinos de los demás integrantes de la organización.

Debajo de la cúpula, la organización adopta estructuras muy diversas; para ello es necesario considerar la enorme diversidad de actividades en que se dividen los propósitos de la misma.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización

Lo anterior implica que las estructuras subordinadas pueden estar organizadas con al menos variaciones de algunas de las siguientes áreas: • Finanzas y administración

• Comunicaciones

• Logística

• Operaciones de contrabando

• Negocios lícitos y Lavado de dinero

• Seguridad

• Relaciones internacionales

• Operaciones comerciales

• Operación y Control Regional

• Intermediación con autoridades

• Operaciones de narcomenudeo

Las organizaciones del crimen organizado, en resumen adquieren formas de tipo empresarial.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización C.

El éxito de las organizaciones criminales es que son flexibles, no solo en cuanto a su estructura interna, sino que son adaptables tanto a las condiciones del mercado o del territorio, como a condicionantes tales como los cambios políticos del gobierno, la visión de la autoridades frente a los problemas de delincuencia organizada, los tratados internacionales, las condiciones de corruptibilidad de los funcionarios y la policía, etcétera.

D.

Las organizaciones del crimen organizado no son organizaciones terroristas, aunque utilicen métodos, técnicas, implementos, e inclusive manuales de terrorismo. No hay que olvidar que sus propósitos son análogos a los de cualquier empresa, únicamente que preponderantemente se desarrollan en actividades ilegales altamente lucrativas, por tanto, no pueden ser explicadas, y menos combatidas, con estrategias antiterroristas.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización  TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES  En ánimo de establecer una tipología de las organizaciones criminales, a continuación conoceremos algunas variantes

estudiadas por los expertos: a. JERARQUÍA ESTÁNDAR. Es la forma más común de los grupos de delincuencia organizada. Sus características más comunes son las siguientes:  Un solo líder  Jerarquía claramente definida  Fuertes sistemas de disciplina interna  Conocida por un nombre específico  Frecuentemente existe una identidad étnica o social fuerte  Violencia esencial a sus actividades

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización  TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

b.

ESTRUCTURAS JERÁRQUICAS REGIONALES. Son variaciones de las estructuras jerárquicas estándar. Sus características más comunes son las siguientes:

 La estructura de control central con roles claramente definidos es frecuentemente repetida en el ámbito regional.  Los niveles de disciplina interna son altos y las instrucciones del centro generalmente derogan cualquier tipo de iniciativas regionales.  Dado su esparcimiento regional se pueden involucrar en una gran variedad de actividades.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización  TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

c.

AGRUPACIÓN JERÁRQUICA. Es una asociación de grupos delictivos organizados con un órgano o cuerpo gobernante. Sus características son:

 Los grupos que los forman pueden tener diversas estructuras jerárquicas, pero generalmente son de estructura jerárquica estándar.  El grado de autonomía de cada grupo delictivo que forma la agrupación, es relativamente alta.  Las "Agrupaciones Jerárquicas" pueden surgir cuando varios grupos delictivos se reúnen para compartir o dividirse mercados, así como para regular conflictos entre ellos. Con el tiempo la agrupación va asumiendo más identidad propia.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización  TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES d. GRUPO CENTRAL. El cual generalmente consiste de un número limitado de individuos que forman un grupo central

relativamente cerrado para realizar negocios ilícitos. Sus características son:  Alrededor de este grupo central puede haber un gran número de miembros asociados o

una red, los cuales son usados de vez en cuando dependiendo de la actividad criminal en cuestión.  Dichos grupos a menudo carecen de nombre ya sea para los involucrados o para el exterior.  Son todas operaciones de estructura criminal flexible controladas por un pequeño número de actores principales.  Cada miembro del grupo tiene un rol determinado en el proceso de tráfico.  Estos grupos son de una estructura más horizontal que vertical e incluyen varias nacionalidades, generalmente de los países donde trabajan.  El uso de la violencia no es una característica principal de estos grupos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización  TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES e.

RED CRIMINAL. Son definidas por las actividades ilícitas de individuos claves que cambian frecuentemente sus alianzas. Dichos individuos pueden no considerarse a sí mismos como miembros de un grupo delictivo en específico, tampoco son considerados así por individuos externos. Independientemente de ello tienen ligas con una serie de proyectos delictivos. Sus características son:

 Las redes criminales usualmente consisten de un número manejable de individuos.

 Los lazos y lealtades personales son esenciales para el mantenimiento de la red y constituyen la clave determinante de las relaciones.  Mientras que las estructuras jerárquicas son menos difíciles de identificar por las autoridades y su jerarquía se rompe cuando algún individuo clave es removido; en contraste, con las redes criminales es más probable que las autoridades detecten actividades de ciertos individuos claves y cuando estos son arrestados o juzgados, la red simplemente se reforma a si misma alrededor de nuevos individuos y actividades.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Formas y estilos de organización  TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES e.

RED CRIMINAL.

 El tamaño y la naturaleza de las actividades de cada red criminal varía frecuentemente.  El uso de la violencia no constituye una característica estructural de estos grupos pero si instrumental e incidental ya que su enfoque principal radica en las altas habilidades y facultades de sus miembros.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Principales sistemas estructurales del crimen organizado JERARQUÍA ESTÁNDAR. Un líder con una estructura vertical clara.  VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Unidad de mando y roles claros favorecen mayor eficacia.  DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Si no hay mecanismos eficaces de sucesión, la muerte o detención del líder puede fragmentarla e incluso desarticularla. Este patrón está bastante estudiado por las fuerzas del orden.  VENTAJAS PARA EL ESTADO. Un liderazgo único es altamente vulnerable, resulta relativamente más fácil de desarticular una organización de esta naturaleza.  DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Si la desarticulación no es integral, puede fragmentarse y ser más difícil de ubicar. La desarticulación del liderazgo original puede generar más violencia. Toda la estructura de subordinados usualmente protegen al líder y dificulta que se le inculpe o aprehenda.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Principales sistemas estructurales del crimen organizado

ESTRUCTURA JERÁRQUICA REGIONAL. Si bien la línea de mando viene del centro, hay cierto grado de independencia hacia los liderazgos y grupos regionales.  VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Se mantiene la unidad de mando, pero se logra mayor eficacia al delegar decisiones de competencia regional.  DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Si no hay mecanismos eficaces de sucesión, la ausencia de liderazgo original puede ocasionar disputas entre los grupos regionales.  VENTAJAS PARA EL ESTADO. El liderazgo único es su mayor vulnerabilidad al igual que en el caso de la jerarquía estándar.  DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Dependiendo de sus dimensiones, usualmente su desarticulación nunca es completa y los liderazgos tienden a reconstituirse.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Principales sistemas estructurales del crimen organizado AGRUPACIÓN JERÁRQUICA. Supone la existencia de varios grupos criminales organizados en torno de un liderazgo colectivo central.  VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Es un modelo organizacional muy complejo en el que es muy difícil golpear al liderazgo. Tiene la capacidad de suplir células neutralizadas o líderes en particular, sin afectar al resto.  DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. El nivel de coordinación entre las partes operativas o de menor jerarquía puede ser menor.  VENTAJAS PARA EL ESTADO. El liderazgo colectivo puede conducir a diferencias y disputas internas debido si la ambición personal de los líderes sobrepasa el sentido de unidad. Un golpe eficaz contra todo el liderazgo colectivo podría generar grupos aislados incapaces de rearticular la organización a la dimensión original.  DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Es muy difícil de desarticular por completo, lo que implica que se pueden generar liderazgos aislados.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Principales sistemas estructurales del crimen organizado

GRUPO CENTRAL. Estructura delictiva de dimensión media o pequeña cuyo núcleo es un círculo relativamente cerrado de individuos que realizan actividades delictivas.  VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. El núcleo de liderazgo es muy difícil de ubicar, pasa inadvertida fácilmente por la variedad de actores con que se involucra. Su éxito estriba en que aparenta acciones aisladas y no de delincuencia organizada.  DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Suele suponer dimensiones menores de actividad. Esto limita sus posibilidades de crecimiento.  VENTAJAS PARA EL ESTADO. Si se logra desarticular el liderazgo la posibilidad de que los demás integrantes continúen colaborando es remota.  DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Es muy difícil detectar sus acciones y ubicar al núcleo de liderazgo.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.8. Principales sistemas estructurales del crimen organizado RED CRIMINAL. Actividades ilícitas de individuos claves que cambian frecuentemente sus alianzas. No pueden considerarse a sí mismos como miembros de un grupo delictivo específico, ni son percibidos así; no obstante, tienen ligas con una serie de proyectos delictivos.  VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. La variedad de alianzas hace muy difícil su detección.  DESVENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN. Aunque la interconexión puede existir, la disciplina interna es casi nula, y la confianza puede ser muy limitada.  VENTAJAS PARA EL ESTADO. La naturaleza de la estructura dificulta la existencia de liderazgos sólidos y de temporalidad extensa. Suele suponer una serie de acciones limitadas.  DESVENTAJAS PARA EL ESTADO. Difícil de desarticular por la multiplicidad de actores individuales que cooperan entre sí.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS

 1.9. Delitos de la delincuencia organizada  A partir de la estandarización surgida de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la

Delincuencia Organizada, en la ciudad de Palermo en Sicilia, Italia. es que fue posible definir los 23 mercados de bienes y servicios ilícitos de donde obtiene la delincuencia organizada sus beneficios económicos o materiales. Es importante señalar que uno de estos 23 tipos de mercados es el de tráfico de estupefacientes.  De los 23 delitos, el crimen organizado mexicano participa en 22 de ellos. La única excepción es

el tráfico de material radiactivo, porque todavía no es negocio traficar uranio enriquecido.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.9. Delitos de la delincuencia organizada  De acuerdo con la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, los delitos asociados a

la delincuencia organizada son los siguientes: •

Contrabando de bienes y servicios • diversos

Robo de vehículos

•

Extorsión

•

Secuestro

Falsificación de dinero / bonos / • valores

Falsificación de documentos

•

Tráfico de Armas

•

Fraudes de tarjetas de crédito

•

Homicidio calificado

•

Tráfico de cigarros

•

Infiltración patrimonial

•

Lavado patrimonial

•

Tráfico de estupefacientes

•

Lenocinio

•

Lesiones

•

Tráfico de indocumentados

•

Piratería de productos diversos

•

Pornografía

•

Tráfico de personas

•

Tráfico de materiales radiactivos

•

Trata de personas

•

Terrorismo

•

Ejecuciones de funcionarios públicos

•

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.10. Formas de operación de la delincuencia organizada  Las organizaciones criminales, utilizan cualquier clase de medios, desde los tecnológicos y políticos,

hasta los más violentos –en dependencia del tipo de delito en cuestión – para conseguir sus objetivos. En general las actividades del crimen organizado son más resistentes a las actividades de persecución del delito que la criminalidad convencional y la criminalidad de cuello blanco.  En la actualidad, la delincuencia organizada utiliza los recursos más avanzados para llevar a cabo su

cometido, de la misma forma, asimilan los códigos de comunicación y gestión de grupos que ejercen actividades lícitas. No solo para anticipar sus movimientos, sino también para camuflarse.  Por otra parte, tratan siempre de seleccionar actividades que le dejen amplios márgenes de

ganancia, sin importarles mucho los riesgos a los que se verán sometidos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.10. Formas de operación de la delincuencia organizada  La forma de operar es por medio de la corrupción y el soborno, especialmente a las autoridades del sistema

penal, policías, fiscales y jueces. Son también utilizadas la extorsión, el chantaje, el tráfico de influencias, la ingeniería económica financiera y los medios informáticos de vanguardia. Con respecto a estos últimos, al parecer, la utilización de Internet como aparato global de la comunicación ofrece grandes oportunidades al crimen organizado, pues le posibilita permanecer en la impunidad y acrecentar su cifra negra. No resulta extraño encontrarse en la red con mensajes codificados, publicidad subliminal, estafas, manipulación de información, como una cortina de humo que esconde miles de operaciones de la criminalidad organizada.

 La violencia y la coacción son medios que aparecen de forma selectiva, pues este sector busca mantenerse lo

más alejado de la prensa y la notoriedad, razón por la cual utiliza otros medios menos radicales, lo que no significa renunciar a la violencia. Es decir, si se tiene la capacidad de manipular la prensa, comprar jueces u obtener colaboración de políticos, ¿qué necesidad hay de acudir a la violencia constantemente?

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.10. Formas de operación de la delincuencia organizada  Pero la realidad es que la violencia es irrenunciable en el crimen organizado por los siguientes

factores: 1. DISCIPLINA y PROTECCIÓN. Es un instrumento crucial para la disciplina interna y mecanismo

de protección para evadir la persecución legal. 2. INTIMIDACIÓN. Para intimidar a los competidores. Es bueno señalar que la reputación de la

violencia es mas importante que la misma violencia. 3. GANAR VENTAJA. Le permite al grupo de criminalidad organizada conducir sus negocios y

tomar sus ingresos, sin perder mucho con otros criminales que puedan tomar ventaja de ellos.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.10. Formas de operación de la delincuencia organizada  Otras características del modus operandi pueden resumirse en los siguientes puntos: A. B. C. D.

E.

EVITAR INSTITUCIONES BANCARIAS. Especial precaución en los manejos de grandes cantidades de dinero en cash y sus relaciones con las entidades bancarias ya que con ello pueden ser objeto de investigación NO DEJAR REGISTROS O DEJAR LOS MÍNIMOS. Uso mínimo de las comunicaciones, de los archivos y de los contactos con extranjeros para tratar de evadir las fuerzas de inteligencia que actúan contra ellos GANAR VENTAJA A LOS CÁRTELES ADVERSARIOS. Tratar de poner siempre en condiciones de desventajas a sus competidores. ELUDIR ACTIVIDADES FISCALIZABLES (ELUSIÓN FISCAL). Evitar involucrarse en actividades tanto ilícitas como licitas que pueden ser objeto de investigación de las autoridades que se dedican al control de los impuestos. ESTIMULAR AL PERSONAL. Tener siempre estimulado al personal que trabaja con ello de forma que materialmente vean lo que les reporta económicamente estas actividades pero a la vez actuar con precaución de forma de no mostrar un nivel de vida desmesurado que llame la atención de las autoridades.

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA Y DEFINICIONES BÁSICAS  1.10. Formas de operación de la delincuencia organizada MERCADO / CAMPO DE ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

MODUS OPERANDI

Drogas Armas Cigarros Electrónicos Arte Etcétera…

TRÁFICO / TRASIEGO DE BIENES ILÍCITOS PORNOGRAFÍA Y LENOCINIO FRAUDES Y EXTORSIÓN TRATA DE PERSONAS SECUESTRO PIRATERÍA ROBO Policía Jueces CORRUPCIÓN Y SOBORNO Funcionarios y políticos TRÁFICO DE INFLUENCIAS Partidos políticos

EXTORSIÓN VIOLENCIA Y COACCIÓN

RECURSOS

Tecnología Informática Internet Armamento Vehículos Comunicaciones Dinero

MÉTODOS y TÁCTICAS EVITAR INSTITUCIONES BANCARIAS NULOS o MÍNIMOS REGISTROS GANAR VENTAJA A COMPETIDORES ELUDIR IMPUESTOS ESTIMULAR AL PERSONAL

Empresarios Medios de comunicación Miembros de la organización (Disciplina y protección, intimidación y ventaja)

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.1. El crimen organizado y la estructura social

 INTRODUCCIÓN. Actualmente muy pocas personas en México y Latinoamérica se muestran

desinteresadas sobre el crimen organizado y sus efectos. Casi todas se preocupan de que, de una forma u otra, el crimen organizado se burle de la democracia, erosione el Estado de Derecho, lesione la urdimbre social y comprometa gravemente la seguridad pública. Independientemente de cómo se lo defina, el crimen organizado es un fenómeno que no pasa inadvertido casi en ninguna parte de la región.  Pese a lo anterior, sólo un puñado de individuos u organizaciones se encuentra activamente

involucrado en combatirlo y paliar sus efectos.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.1. El crimen organizado y la estructura social

 Por una parte los gobiernos son celosos guardianes de la elaboración de políticas en la materia,

delegando casi siempre la responsabilidad principal de la lucha contra el crimen organizado a pequeños grupos de expertos que con frecuencia trabajan en secreto o en extrema reserva.  Por la otra, si bien existen varias organizaciones no gubernamentales que desarrollan valiosos

proyectos sobre crímenes organizados específicos tales como la corrupción, el tráfico de armas, de drogas ilícitas y de personas, o la contaminación ambiental, la experiencia de la sociedad civil todavía es muy limitada en lo que concierne al crimen organizado propiamente dicho.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.1. El crimen organizado y la estructura social  Más allá de coloquios y otras actividades académicas de corto alcance, no existe una organización o

un conjunto de instituciones sociales que sean capaces de apoyar las respuestas de la sociedad civil al crimen organizado de manera sostenida y eficaz. Hay preocupación por el desequilibrio que existe entre la generalizada alarma ciudadana sobre el crimen organizado, y la estrechez de las respuestas estatales.

 Los monopolios rara vez son mecanismos eficientes, justos y transparentes para la formulación de

políticas públicas. Eso es especialmente cierto cuando el mayor elemento de control monopólico —que en el caso que nos ocupa es el conocimiento detallado sobre los fenómenos clandestinos asociados al crimen organizado— es tanto escaso como comprometedor debido a las formas con que dicha información es obtenida, en ocasiones en detrimento de los propios ciudadanos e incluso del bien común.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.1. El crimen organizado y la estructura social

 El involucramiento del público y en particular la participación de la sociedad civil organizada en

la búsqueda de soluciones a los desafíos que presenta el crimen organizado, permitiría más transparencia en los procesos de toma de decisiones pero también la adopción de medidas más equilibradas y democráticas por parte de los gobiernos involucrados.  Resulta esencial reflexionar sobre los impactos que el crimen organizado causa en las

sociedades y gobiernos de México y el resto de Latinoamérica, así como discutir en qué forma y de qué manera puede incidir la sociedad civil en su neutralización.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.1. El crimen organizado y la estructura social

 VERTEBRACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO 1. CONSTITUYEN UN FENÓMENO DE CULTURIZACIÓN. Sin duda, el crimen organizado ha intentado

penetrar “culturalmente” en sociedad, e independientemente de las causas que han motivado esa culturización, resulta un hecho la existencia de una subcultura que cada vez más asoma a la superficie especialmente por la entronización de figuras como los capos del narco y los sicarios por medio de los narco corridos en donde aquellos son los héroes y la policía y el ejército los villanos, el culto a Malverde y la Santa Muerte, las leyendas que cursan en el medio policial, y con un papel muy preponderante, los medios de comunicación y las redes sociales.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.1. El crimen organizado y la estructura social

2.

GENERAN UNA PERCEPCIÓN POSITIVA ANTE LA POBLACIÓN. Como ya hemos visto en las anteriores sesiones, el crimen organizado, aprovechando la debilidad desatención del Estado, toma control de la sociedad en pequeñas poblaciones, o incluso en regiones, donde se sustituye a las acciones gubernamentales proporcionando obras, servicios y bienes en favor de dichas poblaciones, mejorando incluso las vías de comunicación, la urbanización y, por supuesto, el abasto. En tal caso, la penetración social es tan alta que los ciudadanos plantan cara la gobierno y guardan silencio para no delatar a sus benefactores, e incluso, lo decíamos se vuelven modelo aspiracional para los jóvenes.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.1. El crimen organizado y la estructura social

3.

CREADORAS DE UNA CULTURA DEL MIEDO. Paralelamente a los anteriores efectos, las organizaciones criminales son generadoras de miedo en la población. La publicidad que acarrea la exhibición de víctimas asesinadas y descuartizadas o colgadas de la infraestructura urbana, más la colocación de mensajes de amenaza, necesariamente ocasionan en la población el temor de ser víctimas de ese tipo de delitos; igualmente tienen por efecto generar temor en las bandas rivales, incluso convirtiéndose en verdaderas declaraciones de guerra, que a su vez incrementan la aparición de nuevos eventos y de enfrentamientos.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.1. El crimen organizado y la estructura social

4.

GENERADORAS DE REFLEXIÓN. Tal vez el efecto positivo más notable, si es que hubiera algún otro, es que hoy contamos con una sociedad más interesada en los temas criminales en general y de seguridad que en los del crimen organizado propiamente. Se han despertado procesos de discusión, si bien generadores de angustia, también de estudio y de aprendizaje. Hoy el ciudadano común se interesa por su seguridad y la de sus parientes o vecinos; se han generado iniciativas de vigilancia colectiva y de autocuidado. Aunque también es cierto que estos procesos suelen estar provistos de riesgos.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.2. El crimen organizado y la cultura  UNA CUESTIONABLE CULTURA. En cuanto al vínculo del crimen organizado con la cultura, más que un

penetración en la cultura como tal, la infiltración es más de carácter social como ya advertimos. En sí el crimen es generador de subculturas o modas como cualquier otro fenómeno social. En tal sentido no podemos hablar de un cultura como tal, puesto que la cultura genera conocimiento que es adoptado por toda la sociedad; en cambio los fenómenos sub o pseudo culturales afectan solamente a ciertos segmentos cercanos al fenómeno, de manera que con el paso del tiempo quedan como antecedentes históricos. En todo caso, independientemente de las manifestaciones artísticas citadas en el capítulo anterior, podríamos adicionar la producción de películas cinematográficas y seriales de televisión de carácter documental aunque dramatizado que han venido, estos sí pero no todos, a alimentar los fenómenos de reflexión.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política

 INTRODUCCIÓN. El análisis del crimen organizado en relación con la estructura política es un

tema de muchas aristas y que implica desde el contacto de las organizaciones criminales con los estratos más bajos de la organización gubernamental, como es el caso de los policías y funcionarios que por demás son visibles, hasta los más altos contactos con las cúpulas de poder político y gubernamental, que se encuentran ocultos detrás de los velos de impunidad y descaro más atroces.  Por ello es que he decidido que analicemos contextos, es decir, aquellos factores que

fortalecen los vínculos del crimen organizado con el Estado.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  LA AUSENCIA DEL ESTADO EN ÁREAS DE LA VIDA SOCIAL. Partimos de la premisa cierta de que el Estado es el máximo ente que rige las relaciones entre todos y cada uno de los administrados, cuya organización básica tiene como objetivo “proteger a los ciudadanos; siendo su fin supremo la realización del bien común”.  Y dentro de sus deberes primordiales se encuentra el “garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.  A primera vista y de acuerdo a las normativas Constitucionales, se está ante una entidad que se ocupa de garantizar los derechos de sus administrados así como sus garantías básicas, sin embargo, la realidad socio jurídica mexicana y en general latinoamericana, demuestra de nueva cuenta que se está ante normativas de carácter supremo que se encuentran vigentes, pero no son positivas, lo cual redunda en el debilitamiento de las instituciones estatales y en la pérdida de credibilidad y confianza ante sus administrados (en quienes reside la soberanía). Y no son positivas porque ello requiere imperatividad, observancia y sanción.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  La ausencia del Estado en las distintas áreas de la vida social es tan amplia, que se traduce en la poca

credibilidad de la población hacia las acciones e instituciones gubernamentales, ya que no existen verdaderas políticas nacionales que tengan como objeto principal implementar lo que está contenido en las distintas leyes cuyo objetivo final es el bien común.  Por otro lado la ausencia del Estado se hace sentir no solamente en la instrumentación de programas

demagógicos disfrazados de beneficio social, sino también en el incumplimiento de las funciones mínimas obligatorias hacia la población, tal el caso la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Sin soslayar que dado el caso en que el ciudadano accede a éstos, el servicio que reciben en las instituciones responsables, suele ser catalogado como muy malo o incluso pésimo.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  Las razones por las que la ciudadanía no confía en las instituciones oficiales pueden resumirse de

la siguiente manera:  a) La impunidad reinante de los graves conflictos sociales: violaciones a los derechos humanos, crimen organizado y corrupción, donde las operaciones de detención y presentación de los delincuentes es altamente mediática y triunfalista, para luego resultar en “errores” que producen su liberación;  b) La arbitrariedad de la respuesta del sector justicia frente a los grupos vulnerables, que mantiene detenidas a personas de escasos recursos en condiciones que afectan seriamente la dignidad humana; todo ello frente a un anquilosado sistema de justicia y penitenciario, cuyas reformas apenas están poniéndose en práctica;

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política

 c) La falta de acceso. El sistema no responde a las necesidades de los grupos más vulnerables;

especialmente frente a las necesidades de los pueblos indígenas y del resto de la población de escasos recursos. Es decir, los programas gubernamentales proveen (y no a todos) bienes y servicios, pero no hay políticas públicas de desarrollo sustentable general y permanente en el país que tiendan a cerrar la brecha entre los más pobres y los más ricos; y,  d) La persecución fiscal de los contribuyentes, el incremento de los impuestos y la impunidad de

los grandes evasores a quienes les son perdonados sus adeudos, además de la nula capacidad para combatir la informalidad.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.3. El crimen organizado y la estructura política  Lo anterior, por supuesto representa un nicho de oportunidad para las organizaciones criminales,

quienes aprovechan la debilidad gubernamental para infiltrarse o llenar los huecos, así sea de manera temporal.  Por tanto, parte de la administración pública al estar invadida por la delincuencia organizada, no

genera la actividad esperada y por ende, su actuación es totalmente deficiente, alejada de los fines para la cual ha sido concebida.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  AUSENCIA DEL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL Y FRACASO DE LOS SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Ante

la ausencia de equilibrio institucional del Estado descrito en el apartado anterior, se da el fracaso de los sistemas de rendiciones de cuentas. Esto debido a que la corrupción se encuentra instalada al más alto nivel dentro del Estado.

 Agregado a lo anterior la falta de transparencia, pese a los órganos creados exprofeso, resulta evidente, y se

advierte cuando el Estado a toda costa busca aprovechar los resquicios de la ley para reservar información que resultaría vital tanto al ciudadano como al propio Estado para tomar decisiones adecuadas.

 En cuanto a la rendición de cuentas, su marco regulatorio ha ido mejorando con el paso del tiempo con la

emisión de las llamadas Leyes de Manos Limpias, no obstante, el problema del que adolece este asunto es precisamente lo que abordábamos al inicio, la falta de una observancia estricta, y por tanto de exigencia por parte de las autoridades encargadas del tema.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  LA INCIDENCIA SOBRE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. Pese a que en nuestro país contamos con un

sistema electoral relativamente confiable, no pasa lo mismo al interior de los Partidos Políticos, resulta ser un secreto a voces que la forma de seleccionar las candidaturas en México, obedece a criterios coyunturales, casuísticos o de amistad, más que a criterios de capacidad personal y de probidad. La pruebas son evidentes.

 Las tres principales fuerzas electorales del país son organizaciones desgastadas en su interior, de

manera que cada que se acercan las elecciones, los procesos de selección de candidatos se vuelven guerras internas de las cuales quedan muchos heridos, y más que contiendas entre propuestas, parecen ofertas de barata de tienda departamental. Ello por supuesto se refleja propiamente dicho en las campañas donde gana quien más poder destructivo tiene contra su contrincante, y más sonrisas y promesas reparta entre los ciudadanos. Al final gana quien más haya invertido en su imagen.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  En virtud de lo anterior, si de nichos de oportunidad hablamos, las organizaciones criminales tienen

en sus manos un filón de oro para infiltrarse en las estructuras gubernamentales, ahora sí, de manera oficial, por medio de candidatos manipulables, que a la hora de gobernar les otorgarán todas las facilidades, tanto para la realización libre de sus actividades ilícitas, como para posicionarse en las estructuras del poder. El financiamiento de las campañas políticas por parte de las organizaciones criminales es un problema real, ante el cual el Estado ha decidido darle la vuelta para no enfrentarlo de lleno, o incluso negarlo.  Obviamente, este factor se liga a la perfección con la debilidad de la administración, con las

consecuencias ya señaladas anteriormente.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  ABUSO DE DISCRECIONALIDAD ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y OPERATIVA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS

PÚBLICOS. La actividad discrecional es aquella que se basa en una norma jurídica que no precisa el momento, el contenido, la forma de un acto o todos estos elementos; conlleva un trabajo intelectual, el cual supone cuatro fases: la interpretación de la ley; el conocimiento de la petición, caso, asunto, negocio o problema; el sometimiento o encaje de la ley con la petición, caso, negocio o problema; y por último, la declaración de la voluntad de la organización.

 Sin embargo en la actualidad los funcionarios públicos abusando de la discrecionalidad en sus funciones, no

realizan a satisfacción las cuatro fases mencionadas anteriormente, y aún peor, ninguna de ellas ya que sus decisiones son en la mayoría de casos totalmente arbitrarias, influenciables e irresponsables, que en algunas situaciones responden a intereses personales o de algún grupo donde se pueden ubicar miembros del crimen organizado.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.3. El crimen organizado y la estructura política

 Por otro lado, se da el caso de funcionarios públicos que no están capacitados para el cargo que

desempeñan, por lo que sus decisiones son totalmente incongruentes, y en la mayoría de casos descansan en su cuerpo de asesores (cuya capacidad se ha puesto en duda muchas veces), o bien las realizan de forma mecanicista, es decir, resolviendo con base en lo ya resuelto, únicamente buscando similitudes entre el nuevo caso y uno anterior, por lo que no existe una verdadera interpretación de la ley o de sometimiento legal del caso concreto a las leyes vigentes aplicables, por lo que su actuación es meramente “de machote”.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  Después del soborno, o paralelamente a este, el tema de los contratos estatales es el mecanismo más eficaz

para la penetración del crimen organizado en el gobierno. Esto se debe especialmente a que los procesos de contratación de obras y servicios y adquisición de bienes regularmente adolecen de “huecos normativos” que permiten la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios encargados de las adjudicaciones.  Cierto es que los legisladores han endurecido las sanciones, han establecido “candados” en las normas de

contratación, y que se han previsto los procesos desde que nace la justificación para la solventación de la necesidad, hasta la terminación y entrega de los trabajos, pasando por las convocatorias, recepción de propuestas, juntas de aclaraciones, actos de apertura y actos de fallo, pero…

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS.

 … los propios sistemas de contratación permiten “espacios” u oportunidades de discrecionalidad en los

procesos de análisis.

 Los pagos corruptos para obtener grandes contratos y concesiones constituyen generalmente el coto

de los grandes negocios y funcionarios de alto nivel. Los casos importantes representan un gasto sustancial de fondos y ejercen un impacto fundamental en el presupuesto gubernamental y en las perspectivas de crecimiento en le país. Estos negocios son por definición el negocio privado de altos funcionarios y frecuentemente implican a empresas multinacionales que operan solas o con socios locales, o bien a grandes o medianos empresarios nacionales.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  En su carácter de contratante – adquirente de obras, bienes y servicios, el gobierno dispone de diversas

oportunidades para que sus funcionarios puedan ser sujetos de pagos ilegales por parte de las organizaciones del crimen organizado:  En primer término, una empresa interesada puede pagar para ser incluida en la lista de ofertantes calificados o para restringir la extensión de dicha lista.  En segundo término, puede pagar por información confidencial (conocer precios de facturación o de

cotización, tiempo estimado de entrega del producto así como los estándares de calidad de los mismos, con la intención de “mejorarlos” y obtener el contrato). Es decir, el contratista o interesado puede pagarles a

empleados o funcionarios públicos para que le proporcionen información de compañías “rivales” que prestan idénticos servicios o que en un determinado momento compiten con él por la prestación de un servicio a nivel gubernamental.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  FALLAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS

PÚBLICOS.  En tercer lugar, los sobornos pueden inducir a los funcionarios a estructurar las especificaciones

de licitación de forma que la empresa que paga sobornos sea la única proveedora calificada.  En cuarto lugar, una empresa puede pagar para ser seleccionada como contratista ganadora de

antemano.  Por último, una vez que una empresa gana el contrato, puede pagar para obtener precios inflados o

para escatimar en la calidad o para incluir conceptos indispensables no previstos en el proyecto original.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.3. El crimen organizado y la estructura política  FALTA DE COHERENCIA, CONSISTENCIA Y PREDICTIBILIDAD EN LA PROMULGACIÓN, INTERPRETACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LEYES.  La promulgación de leyes por parte del Poder Legislativo, y las iniciativas que le dan vida a las mismas responden en la mayoría de casos, a paliativos para problemas concretos y existentes actualmente en la vida nacional, o en otros casos, se constituyen en leyes casuísticas cuya ámbito de aplicación y de vigencia es normalmente un misterio, por lo que se está ante un repertorio jurídico que es vigente más no positivo.  Estas leyes resultan ser poco coherentes con la problemática nacional, ya que por ser casuísticas, se centralizan en un tema o contexto determinado, que al poco tiempo obliga a realizar reformas y, por ende, poco predecibles, ya que muchos de los cuerpos normativos existentes en la actualidad son totalmente obsoletos, producto de la poca visión de futuro de los legisladores, por lo que no se logra tener una normativa (en sentido amplio) que cumpla con la función de proyección al futuro, lo cual redundará en la seguridad jurídica que debe de tener la población en general.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.4. El crimen organizado y la estructura económica

 EL ALCANCE DEL DAÑO ECONÓMICO, MUCHOS MÁS GRAVE DE LO QUE SE PIENSA. Algo nada usual

es unir el tema económico a los derechos humanos, pero comenzaré señalando que cuando la infiltración del crimen organizado en el Estado es tal, que afecta a la economía de un país, entonces debemos entender que entonces existe una afectación directa a los derechos humanos. Me explico. Los diferentes delitos económicos conexos a la empresa criminal (lavado de dinero, evasión fiscal y evasión de divisas, entre otros) implican una restricción de los ingresos que el Estado necesita para cumplir con sus obligaciones, por tanto, el Estado se encontrará en la dificultad de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.4. El crimen organizado y la estructura económica  Los delitos económicos tienen un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país,

estas prácticas distorsionan las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su gente a actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, fraudes y otras actividades delictivas.  Por otra parte, los delitos económicos resultan esenciales para lograr el funcionamiento efectivo de prácticamente toda forma de delincuencia. Por un lado debido al ocultamiento, tras un disfraz legal, del flujo de recursos, la elusión y evasión de impuestos y el tráfico de divisas.  Aunque frecuentemente se piensa que estos delitos se llevan a cabo sólo a través del sistema financiero, la realidad es que gran parte de ellos pueden alcanzar a todos los sectores de la economía. Existen casos en los que se utiliza el sector económico no financiero para infiltrar recursos ilegítimos al sector financiero. En este rubro se encuentran expuestos los casinos y centros de juego, empresas que realizan comercio internacional, profesionistas, bienes raíces, así como negocios legítimos que por una u otra razón manejan grandes cantidades de dinero en efectivo.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.4. El crimen organizado y la estructura económica  EL LAVADO DE CAPITALES, CON MUCHO EL DELITO MÁS EFICAZ. Fuera de los individuos y grupos económica y

permanentemente dependientes del núcleo duro de las organizaciones criminales, a los que ofrece por lo general rutas más veloces de movilidad social ascendente que los cauces formales, los dirigentes de estas organizaciones utilizan sus recursos económicos en tareas de inversión social tales como la construcción de viviendas para los estratos más humildes de la sociedad, las aportaciones a eventos públicos que les reportan reputación, las presentaciones públicas deslumbrantes rodeadas de oropel y la oferta de bienes públicos a comunidades en las que las actuaciones del estado son deficitarias o nulas. Estas acciones suponen para los dirigentes de los grupos delictivos un modo relativamente sencillo para blanquear sus ganancias y, sobre todo, una substitución práctica de las tareas del estado que genera, en consecuencia, una transferencia de lealtades hacia los dirigentes criminales, una legitimación de la adquisición ilícita de riqueza y la convalidación de nuevos campos de impunidad y protección.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos

 La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en nuestro continente constituye un

grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos.  Por un lado las obligaciones negativas de abstención y respeto y, por otro, las obligaciones

positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos  La invocación efectiva de los derechos involucra obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles:

 OBLIGACIONES DE RESPETAR. Es el deber del Estado de no obstaculizar o impedir el acceso al goce de

los bienes que constituyen el objeto del derecho.

 OBLIGACIONES DE PROTEGER. Consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan

el acceso a esos bienes.

 OBLIGACIONES DE ASEGURAR. Suponen que el titular del derecho accederá al bien cuando no pueda

hacerlo por sí mismo.

 OBLIGACIONES DE PROMOVER EL DERECHO EN CUESTIÓN. Se caracterizan por el deber de

desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos

 DERECHOS HUMANOS E IMPUNIDAD. Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales

se vincula al esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Sin duda la adecuada y eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por entes disciplinarios, tiene un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos  Cuando hablamos de los Derechos Humanos en el contexto del crimen organizado, fundamentalmente

debemos atender a dos vertientes, o tres inclusive, las dos primeras se refieren a los derechos fundamentales de la víctima o el ofendido, y los derechos fundamentales del inculpado; por su parte, la tercer vertiente vendría a ser la relativa a los derechos fundamentales del resto de la población, es decir, la que se refiere a la prevención.  LOS DERECHOS HUMANOS DE LA VÍCTIMA u OFENDIDO. No hay violación más grave a los derechos

fundamentales de una persona, que convertirse en víctima de un delito, y si ese delito es de tal grado tan grave que por sus consecuencias abarca la violación de los derechos fundamentales de las personas más cercanas a la víctima, entonces es motivo de una atención aun más cuidadosa.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos  No obstante, el camino de atención a los problemas de victimización todavía es muy largo. Nuestra

Constitución (Artículo 20 apartado C) prevé los derechos de la víctima u ofendido desde el punto de vista del nuevo sistema de justicia penal, lo que representa un avance importante que requiere ser desarrollado por la legislación secundaria.  Lo cierto es que en la práctica la atención de víctimas obedece más a una reacción ante las presiones

ejercidas por los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que a una real política de atención y prevención. Al parecer, la víctima del crimen viene a ser la parte menos importante en el combate contra el crimen organizado, porque tanto esta como los ofendidos quedan a merced de lo que las autoridades quieran (puedan) suministrarles como ayuda.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos  LOS DERECHOS HUMANOS y EL INCULPADO. Antes de referirnos al inculpado y retomando lo que

decíamos hace un momento, ¿acaso el delincuente, y con mayor razón, la delincuencia organizada, no es el transgresor de los derechos humanos más infame? La reflexión viene al caso, porque cuando hablamos de la violación de los derechos humanos lo hacemos desde el accionar de la autoridad, lo que activa entonces el mecanismo de defensa de las garantías individuales. En pocas palabras, nuestra legislación destaca la defensa del ciudadano ante los actos abusivos de la autoridad.

 Lo anterior es jurídicamente congruente porque los actos de antisocialidad que implica la comisión de

un delito deben ser sancionados por la ley penal. Es decir, en el ámbito del deber ser estamos en lo correcto. Sin embargo, una de las máximas universales de la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Quiénes, entonces somos iguales y quiénes desiguales ante la violación de los derechos humanos que implica el crimen organizado?

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos  Es importante no irnos con el impulso de las emociones. Cuando hablamos de igualdad ante la ley debemos

referirnos al principio de que la ley no debe de tratar de manera diferente a aquellas personas que se encuentren bajo un mismo sistema jurídico, lo cual supone, al menos de inicio, que las normas deben ser generales y aplicarse de tal manera que los casos iguales se resuelvan de la misma forma. Esta igualdad implica que los órganos encargados de la aplicación del derecho no deben distinguir donde la ley no distingue.  Aun cuando esta idea de igualdad se reduce a la aplicación de la ley, tal y como está descrita, sin tomar en cuenta consideraciones de ninguna índole, de ella pueden derivarse dos vertientes: la igual capacidad jurídica de todos los ciudadanos, eliminando todos los privilegios de nacimiento, y la demanda de la generalidad de la ley.  Al hablar de igualdad en la ley, lo que pretende esta igualdad, es que las leyes estén diseñadas de manera que su aplicación produzca los mismos resultados en cuanto a las condiciones de vida de los ciudadanos.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos

 Desafortunadamente, la percepción que esta concepción de igualdad deja en la población es que

tratándose de derechos humanos, la justicia protege más a los delincuentes que a las víctimas, sobre todo cuando descubrimos que dicha protección, aparentemente, se encuentra producida por los propios errores de la autoridad que constituyen violaciones a los derechos fundamentales de los inculpados.  Entonces es posible entender que no hay realmente un problema en cuanto a la estructura jurídica

de los derechos humanos frente a la delincuencia, organizada o no, sino la torpe operación del sistema de persecución de los delitos, y el sistema de impartición de justicia.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.5. El crimen organizado y la estructura jurídica de los derechos humanos  DERECHOS HUMANOS y PREVENCIÓN. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter

jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.  En este sentido la labor preventiva, de educación e información debe ser vital para lograr tres objetivos: 1. Recuperar algo de la confianza perdida en las instituciones o al menos sembrar el camino para ello;

2. Exigir con asertividad el cumplimiento de las responsabilidades a la autoridad responsable; y, 3. Crear la conciencia necesaria para encontrar la solución al problema de la criminalidad organizada.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.6. El crimen organizado y los problemas de violencia política  VIOLENCIA, ELECCIONES y POLÍTICA. Hoy los grupos que operan fuera de la ley se han convertido en un riesgo latente para la democracia. La posibilidad de atentados contra candidatos o del apoyo sistemático de grupos criminales a favor de una fuerza política en los procesos electorales, implica un gran desafío para nuestra estabilidad política. Pero antes de adoptar una posición alarmista o de desestimar la capacidad del crimen organizado para corromper nuestra democracia, es necesario preguntarse ¿Qué buscan los criminales cuando intervienen en la política? a) La intimidación como medio para lograr sus propósitos. Uno de ellos es contar con autoridades pasivas que les

permitan trabajar. b) Deshacerse de candidatos cuyos perfiles no les resultan convenientes. Operan en contra del candidato o los candidatos para que desistan de sus candidaturas y sean sustituidos por otros más cómodos. c) Promover candidaturas “a modo”. Las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como “maquinarias electorales” que venden su apoyo a algún candidato (ya sea con recursos, movilización de votantes o mediante agresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes).

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.6. El crimen organizado y los problemas de violencia política  Lo anterior implica la utilización, en cualquier momento del proceso o porque el proceso así lo requiere

como requisito indispensable, la violencia.  No ha sido en últimas fechas infrecuente el asesinato de candidatos o funcionarios recién electos que

han sido secuestrados y asesinados descaradamente por el crimen organizado; igualmente el uso de la intimidación y la extorsión forman parte, al menos de manera pública, de la influencia sobre personajes de la política local, mientras que no se tienen datos de esta práctica a niveles más altos, lo que no implica su inexistencia.  Las evidencias señalan que la mayor incidencia de violencia de los grupos criminales ha sido

sobre los alcaldes y funcionarios de la policía.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.6. El crimen organizado y los problemas de violencia política  La violencia ejercida contra las autoridades locales no es fruto de la casualidad y obviamente tiene

por objeto obtener el control regional de las áreas de interés de las organizaciones criminales, sea porque representan paso crucial para sus mercancías, sea porque cuentan con laboratorios para le procesamiento de drogas, o porque simplemente son puntos estratégicos de movilidad para el resto de sus actividades ilícitas.

 Es claro que quienes osen enfrentárseles o simplemente se nieguen a aceptar sus condiciones, van a

sufrir algún grado de violencia, intimidación, extorsión, secuestro, homicidio; igualmente aquellos mandos policiales que no cooperen se verán en situaciones análogas. No obstante estas acciones de violencia contra el poder político en nuestro país se ve a escalas muy pequeñas, no en grandes centros urbanos. Uno de los pocos eventos de mayor escala recientes fue el asesinato del candidato a la gubernatura de Tamaulipas hace cerca de dos años.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  TRATADOS VIGENTES. México ha ratificado numerosos e importantes tratados

internacionales de cooperación jurídica internacional en materia penal, entre ellos:  La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Sustancias Psicotrópicas de 1988;

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional

(Convención de Palermo) de 2000;

 La Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal de 1992;  La Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996;

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  El Reglamento Modelo Americano para la Prevención y Represión del Delito de Lavado de

Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y de otros Delitos Graves, de 1992;  Las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 1990;

 La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero de 1975 y su

Protocolo Adicional de 1984;  La Convención Interamericana sobre Extradición de 1981, y  El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940, entre otros.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  IMPEDIMENTOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN. Pese a que México ha ratificado numerosos e

importantes tratados internacionales, se ha carecido de la capacidad de implementar adecuadamente un instrumento potente para luchar contra todas las formas de la delincuencia organizada, y el hecho de no existir un análisis exhaustivo de la situación del crimen organizado en México pone de manifiesto la falta de compromiso por parte de los diferentes sectores de la sociedad y del gobierno para desarrollar una política de Estado que busque solucionar este problema.  Podemos observar una falta de voluntad del Poder Ejecutivo en realizar una lucha sistemática

contra la corrupción en la administración pública.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  Se observa en el ámbito judicial un creciente grado de ineficacia en la administración de justicia, debido

a la corrupción y a la falta de voluntad política, sumado a la falta de recursos materiales y humanos, que se traduce en una mala administración de los recursos de las fuerzas de seguridad y su bajo rendimiento global. En tal sentido, podemos inferir la ausencia de una política de Estado y la falta de voluntad política que deriva en una escasa coordinación de las agencias estatales y en una ineficaz administración de los recursos.  Dicha política debería incluir estrategias en las áreas de educación, salud, trabajo, seguridad social, entre otras, para mejorar las condiciones socioeconómicas adversas que pueden propiciar el surgimiento de nuevas organizaciones delictivas.  Deben implementarse estrategias orientadas a atacar a los grupos de crimen organizado, y enfocada al mejoramiento de las condiciones políticas y socioeconómicas del país, ya que para combatir a la delincuencia organizada resulta necesario tener en cuenta las causas y circunstancias que lo motivan y le interesan.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  LA COLABORACIÓN COMO ESTRATEGIA. La colaboración entre los diversos actores encargados de

combatir a la delincuencia organizada a nivel nacional, local e internacional, no es fácil. A nivel nacional y local existe una fuerte competencia entre individuos y agencias de investigación e inteligencia: todas ellas quieren ser protagonistas y tener el éxito de los casos investigados. Es por ello que tratan de reservarse la información para ser usada posteriormente en algún asunto en el cual puedan lograr el éxito. También tratan de mostrarlos como parte del proceso para obtener más presupuesto, que da más poder a la agencia que representan.

 Un elemento central que hay que resaltar es que si no se estimula la cooperación entre policías,

fiscales y jueces, la consecuencia de la falta de acción será involucrar a otras personas como víctimas de la delincuencia. Ésta es una consecuencia de la incapacidad de compartir información.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  La Convención de Palermo es una clara muestra de la voluntad política de la comunidad internacional

para combatir la delincuencia organizada y de promover la colaboración entre los países y las agencias para generar el intercambio de información a través de cualquier medio, incluso el intercambio directo.  Con la participación de investigaciones conjuntas, de conformidad con el artículo 19 de la Convención, es posible desarrollar investigaciones complejas que afectan a diversos países alrededor del mundo.  Otro problema es el propio rol de las funciones entre investigadores, sean policías, fiscales o jueces investigadores, entre los países de diferente tradición; es decir, desde la manera en que los sistemas legales les permiten trabajar hasta la forma en que los investigadores deben realizar las acciones que tienen que ver con aseguramientos, confiscaciones, registros o cateos e intervención de comunicaciones privadas.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  Existen, ciertamente, muchas formas de generar la colaboración internacional entre agencias y

oficiales; la mejor es siempre producto del trabajo compartido en operaciones realizadas conjuntamente o fruto de la colaboración sucesiva a nivel internacional.  El sistema de asistencia judicial recíproca es un mecanismo mucho más ágil que se

contempla en diversas convenciones internacionales. La Convención de Palermo regula en su artículo 18 la manera como se deberá realizar este mecanismo más acelerado de intercambio de pruebas. Se establece que cada país designará una oficina central para el intercambio de las solicitudes de asistencia judicial mutua.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  INTERPOL. Es la organización internacional de policía más importante del mundo de la que forman

parte 184 Estados miembros.  Esta organización recibe, almacena y difunde datos para ayudar a los servicios policiales a prevenir y combatir la delincuencia internacional. La mayoría de los países del mundo tiene una oficina central nacional de Interpol, que es una unidad de policía de cada país que genera ligas entre las diversas instituciones policiales de los otros países miembros.  Ofrece tres servicios esenciales: 1. Un servicio único de comunicación policial a escala mundial. 2. Una serie de bases de datos y servicios de análisis en relación con la información policial. 3. Un enérgico apoyo policial operativo a escala mundial.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  Interpol actúa basándose en las solicitudes y expectativas que expresan claramente dichas

organizaciones, autoridades y servicios, y estará pendiente de los cambios que se produzcan para poder anticiparse a las necesidades que puedan surgir en el futuro.  Esto se conseguirá de la siguiente manera: 1. Proporcionando un enfoque tanto mundial como regional. 2. Intercambiando información actual, precisa, pertinente y completa. 3. Facilitando la cooperación internacional. 4. Coordinando actividades operativas conjuntas entre los países miembros. 5. Proporcionando técnicas, conocimientos y modelos de buen funcionamiento.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD

 2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  En resumen, en el ámbito de la prevención y la represión contra la delincuencia organizada

trasnacional, la colaboración internacional es una prioridad que hay que desarrollar por todos los medios posibles, fomentando el conocimiento de los sistemas jurídicos, fortaleciendo la confianza entre los oficiales encargados de realizarla y desarrollando la armonización de las legislaciones. La Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Trasnacional es un gran marco para impulsar todas estas políticas.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  CONCLUSIONES. El problema del crimen organizado, entendido como fenómeno complejo y de alto riesgo, surge

con características propias en cada región o país en función de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales existentes.  La cercanía a los Estados Unidos facilita la expansión de la actividad de células criminales presentes en el área fronteriza hacia otras zonas de la región, acrecentándose dicha amenaza por la inexistencia de adecuados controles aduaneros, fronterizos, etcétera.  Las debilidades institucionales del Estado y la aguda crisis social aumentan los niveles de incertidumbre, como también la vulnerabilidad del territorio nacional a las acciones de los grupos criminales. El alto grado de marginalidad social y el alto nivel de inseguridad existentes en el país, conjuntamente con la falta de respuesta del Estado, genera condiciones propicias para facilitar el desarrollo y accionar de organizaciones criminales vinculadas con o de apoyo al terrorismo. La falta de políticas gubernamentales acordes con las características operativas de las amenazas trasnacionales de mayor peligrosidad, como el terrorismo y el narcotráfico, configura serias debilidades y vulnerabilidades en el sistema de seguridad.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales  Se considera extremar medidas necesarias para demostrar la voluntad política del Estado en la prevención y represión de

la delincuencia organizada trasnacional y contribuir a evitar, en la medida de las posibilidades, el desarrollo de actividades en el territorio nacional, particularmente en las zonas de frontera. 1. Estrategias generales • Adoptar una postura más definida respecto a la problemática de las nuevas amenazas, como el terrorismo y el crimen organizado, comenzando por una caracterización precisa de las mismas. • Actualizar las estructuras, funcionamiento y capacitación de los organismos de inteligencia para modificar los enfoques de los análisis de las amenazas trasnacionales, en particular el terrorismo y el crimen organizado trasnacional. • Efectuar la integración de los sistemas de seguridad y defensa nacional, actualizando y adecuando la legislación correspondiente en función de las necesidades objetivas del país y las características y circunstancias de las amenazas trasnacionales, así como reformular y actualizar el marco legal penal, tornándolo más preciso y riguroso para fortalecer la capacidad institucional del Estado y evitar que las debilidades del mismo sean explotadas por la criminalidad organizada y el terrorismo, a fin de garantizar las condiciones básicas de paz y seguridad de la sociedad.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales 2. Estrategias particulares • Coordinar el accionar de las agencias gubernamentales existentes en el país para la prevención y combate del crimen

organizado a fin de evitar la duplicidad de funciones y mejorar sus niveles generales de eficacia y sus posibilidades de cooperación internacional. • Adoptar las medidas apropiadas para que, mediante la acción coordinada de todos los organismos de inteligencia del país, se mantenga actualizado un cuadro de la situación estratégica de seguridad a efecto de que los más altos niveles de decisión nacional dispongan de los elementos de juicio adecuados para dar respuestas oportunas y efectivas a las amenazas correspondientes. • Desarrollar programas operativos para mejorar los sistemas de recolección, producción, clasificación, registro y archivo de información para las bases de datos de los diferentes organismos oficiales vinculados con la seguridad pública a nivel nacional, a efecto de contribuir con el esfuerzo de las agencias de inteligencia y otros organismos gubernamentales productores de información relacionada con el tema y evitar una duplicidad de las labores de recopilación y análisis de tal información.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA SOCIEDAD  2.7. El crimen organizado y los principales tratados internacionales • Planificar el empleo de la totalidad de los recursos disponibles del Estado en materia de seguridad pública,

incluyendo a las fuerzas armadas, proporcionando formación policial para prevenir y rechazar el accionar de terroristas internacionales, y elementos del crimen organizado involucrados. • Implementar la utilización de sistemas, medidas y acuerdos sobre seguridad en materia de migración y en la elaboración de políticas migratorias basadas en el control de los movimientos de las personas entre las fronteras, centrándose más en la comprobación previa de las características personales y en controles para evitar que las personas que podrían constituir una amenaza para la seguridad crucen las fronteras y puedan entrar a territorio nacional. El llevar a cabo controles no significa que todo el mundo sea sospechoso de ser un delincuente, pero dado que las corrientes de migrantes pueden incluir, y de hecho incluyen, a delincuentes, hay que identificarlos. • Procurar que en los foros internacionales pertinentes se concreten definiciones operativas sobre el terrorismo y la estrategia global para contrarrestarlo, en correspondencia con el concepto de seguridad dado por las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  Art. 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Cuando tres o más personas se organicen de

hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada...

 CONDUCTA. Como lo hemos explorado repetidamente es la reunión en grupos de más de tres personas, con

el objeto de cometer de manera constante y permanente delitos de gran impacto social o económico para el estado, sirviéndose de una estructura generalmente de tipo empresa que se rige bajo órdenes de disciplina. Además, despliega una gran capacidad para protegerse frente a quienes reten el desempeño de sus actividades delictivas, ya sea desde grupos criminales antagónicos o de autoridades encargadas de su persecución; por ello, el crimen organizado se sirve de la violencia o la intimidación, además de hacer uso de la corrupción de funcionarios públicos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  Problema para determinar la conducta. La conducta delictiva se traduce en el ejercicio de una

ACCIÓN, o bien en una OMISIÓN, consistente en un no hacer o abstención. A su vez, podríamos hablar de una tercera forma que consiste en la COMISIÓN POR OMISIÓN, que consiste en la realización de un resultado delictuoso ocasionado por una conducta de omisión previa.

 Entonces ¿Cuál es la conducta desplegada por el tipo penal de delincuencia organizada?  De acuerdo a lo anterior, la respuesta al cuestionamiento anterior, tiene que llevarnos a dos posibles

reflexiones:

 Si debe considerarse como un delito en si mismo, que no dependa de la comisión de alguna otra

conducta antisocial; o bien,

 Estamos en presencia de una agravante en la comisión de diversos delitos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  En la exposición de motivos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se explican diversas

aproximaciones, ya que se concibe al crimen organizado como “una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno”; sus acciones “no son impulsivas, sino más bien resultado de

previsiones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de ganar control, sobre diversos campos de actividad y así amasar grandes oportunidades de dinero y de poder real”.  La exposición entiende a esta forma de delincuencia como una organización permanente con

estructura jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados que se agrupan para cometer delitos.

 Sólo debemos de recordar que en el proyecto se manifestó que las disposiciones atendían a la finalidad

de “garantizar la seguridad pública y salvaguardar la soberanía y la seguridad de la nación”.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  Sergio García Ramírez considera que el tipo de Delincuencia Organizada, es desmesurado ya que se construye

a partir de conjuntos inseparables: unión, organización, actividad y finalidades; y por la otra parte, la naturaleza de los delitos a los que se dirige.

 Lo anterior deriva en un problema importante para determinar exactamente en qué consiste la

conducta.

 Nos encontramos que hay dos conductas de acción determinantes:  Que tres o más personas se reúnan con un propósito; y,  Que dicho propósito sea realizar conductas delictivas.  Ello implica que la conducta necesita ser complementada con diversas circunstancias para poder ser distinguidas de

la simple coautoría y de la participación.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  La asociación delictuosa, por una parte y la pandilla, son las figuras penales más estrechamente

relacionadas con la delincuencia organizada. En rigor, esta es una forma evolucionada de aquellas (sobre todo la de asociación delictuosa), que adquiere sustantividad en virtud de los delitos que los asociados proponen cometer, así como los medios utilizados para ello y de los fines perseguidos. En consecuencia, habrá que cuidar especialmente el deslinde entre asociación delictuosa y delincuencia organizada, cuando venga al caso la persecución penal por alguno de esos delitos.  En la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, la Delincuencia Organizada fue concebida para

fortalecer la constitucionalidad de la Ley Federal de Delincuencia Organizada y con ello reafirmar los instrumentos que ella establece para combatirla.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  JURISPRUDENCIA DE LA SCJN

 DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO

4o., AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA, ES AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE. Del texto de los artículos 1o., 2o., párrafo primero, y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con su exposición de motivos, se advierte que el solo acuerdo de la organización o la organización misma, que tenga como fin cometer algunos de los delitos precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4o. de la ley referida, con independencia de la sanción que le corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. Acorde con lo anterior, debe decirse que el ilícito de mérito no es una agravante de los diversos previstos en las fracciones del citado artículo 2o. de la ley en cuestión, toda vez que las circunstancias señaladas denotan la autonomía del ilícito de delincuencia organizada, porque le dan vida propia, esto es, para su consumación no requiere de la realización de otra conducta tipificada como delito.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.0. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA  JURISPRUDENCIA DE LA SCJN

 DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO

4o., AMBOS DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA, ES AUTÓNOMO Y NO UNA AGRAVANTE. Del texto de los artículos 1o., 2o., párrafo primero, y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con su exposición de motivos, se advierte que el solo acuerdo de la organización o la organización misma, que tenga como fin cometer algunos de los delitos precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para imponer las penas previstas en el artículo 4o. de la ley referida, con independencia de la sanción que le corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. Acorde con lo anterior, debe decirse que el ilícito de mérito no es una agravante de los diversos previstos en las fracciones del citado artículo 2o. de la ley en cuestión, toda vez que las circunstancias señaladas denotan la autonomía del ilícito de delincuencia organizada, porque le dan vida propia, esto es, para su consumación no requiere de la realización de otra conducta tipificada como delito.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.1. El fraude fiscal (Defraudación fiscal)  El delito de defraudación fiscal previsto por el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, para efectos

de la delincuencia organizada, está vinculado a través de la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se encuentra ligado al delito de Lavado de Dinero.

 Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de

errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.  La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.  El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita…

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.1. El fraude fiscal (Defraudación fiscal)  El 17 de octubre de 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita; de acuerdo con la ley diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compraventa de bienes inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago, así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar avisos a la SHCP con el objetivo de identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la ley faculta a la propia SHCP para realizar actos de verificación y supervisión, así como para imponer multas a aquellos que presenten de forma extemporánea o no presenten los avisos correspondientes.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.2. El Juego ilegal  LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

 Esta ley establece como principio general que están prohibidos en todo el territorio nacional los juegos de azar

y los juegos con apuestas, por lo que únicamente se permiten el juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes; los sorteos. Los juegos no señalados se considerarán como prohibidos.

 La reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos en los que medien apuestas de cualquier

clase le corresponde a la Secretaría de Gobernación, así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional, que se rige por su propia ley.

 La propia ley señala que no podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en el que

se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.2. El Juego ilegal  JUEGO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA  El nicho de negocios para la delincuencia organizada en materia del juego básicamente puede observarse en

tres vertientes: 1. Aquella que implica violar los principios generales que establece la propia ley, es decir, por la propia estructura de la norma, la Ley Federal de Juegos y Sorteos hace una relación limitativa de aquellos juegos permitidos, queda, por tanto, abierta la gama de la prohibición a todos aquellos que no se encuentran dentro de dicho listado. Por tanto el “mercado” de explotación es amplísimo; 2. Aquella que implica desafiar a la autoridad con la explotación de juegos permitidos, pero sin cubrir los requisitos de ley, sea por su explotación clandestina, como por la utilización de tácticas de corrupción a los funcionarios encargados de su regulación, control y vigilancia; y, 3. Aquella que implica utilizar actividades y establecimientos debidamente autorizados para el blanqueo de capitales.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 INTRODUCCIÓN. En el mundo globalizado de hoy, los grupos del crimen organizado generan grandes

sumas de dinero tanto con él tráfico de drogas, como el de personas, armas y otros delitos, propios del crimen organizado. Sin embargo, el resultado de esta actividad, que muchas veces se concreta en dinero sucio, sólo es posible utilizarlo en pequeñas cantidades porque levanta sospechas y puede convertirse en una evidencia importante para las autoridades, que podrían utilizarlo con el propósito de perseguir dicha tipología delictiva. Razón por la cual, los delincuentes que desean beneficiarse, tienen que enmascarar sus ganancias ilegales.  Este proceso se conoce como lavado de dinero, y puede corroer la economía de una nación al incrementar la demanda por el dinero en efectivo, lo cual puede hacer que intereses y tipos de cambio se vuelvan más volátiles, causando una inflación alta en países donde estos elementos delictivos desarrollan sus actividades. Además de ser un problema para la economía, propicia la corrupción y el auge del crimen organizado.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 Los delincuentes aprovechan ahora el proceso de globalización de la economía mundial, transfiriendo

sus fondos rápidamente por las fronteras internacionales. El vertiginoso desarrollo de la información financiera, la tecnología y las comunicaciones viabilizan el manejo del dinero para entrar en el mundo de los negocios en cualquier parte con velocidad y facilidad. Ello convierte la tarea del enfrentamiento al lavado de dinero como algo de extrema urgencia.

 Para realizar sus extensas actividades ilícitas y financiar el suntuoso estilo de vida de sus miembros,

los carteles de la droga necesitan dar a las ingentes cantidades de dinero en efectivo que les reporta sus actividades la apariencia de ingresos legítimos. Con ese fin, utilizan bancos, negocios de exportación e importación, así como intermediarios financieros, tales como agencias de cambio de divisas para lavar este dinero sucio.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 Cuando el dinero sucio entra en el sistema de la banca internacional, resulta más difícil

identificar su origen. Debido a la naturaleza clandestina del lavado, es difícil computar la suma total de dinero que atraviesa el ciclo de lavado (estimado de 500 mil a un Billón de dólares).

 El blanqueo busca tradicionalmente el sistema nacional de origen, aunque, cada vez con más

frecuencia, busca también sistemas situados en el extranjero. Estos se eligen en función de su tamaño. El número de instituciones disponibles resulta por sí mismo un factor que multiplica las posibilidades de penetración y disimulación de las operaciones; también resulta atractiva una legislación laxa (como el caso de los paraísos fiscales) o de costumbres particulares de secreto bancario (Suiza y Luxemburgo). Todo esto se puede aplicar tanto a los bancos como al sector financiero informal.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 ASPECTO SOCIAL

 Definición. El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter criminal, generalmente con

implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de actividades ilícitas, a fin de darles una apariencia de legitimidad.

 Con la apertura de las fronteras, los avances tecnológicos de las comunicaciones, que comprenden

entre otros la llamada banca del espacio cibernético, los delincuentes realizan operaciones de forma instantánea y operan en un ambiente que les facilita ocultar su identidad, de donde resulta que el proceso de lavado de dinero se encuentra actualmente globalizado, ya que una o más de sus etapas pueden realizarse dentro o fuera del territorio de los países.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 ESFUERZOS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

 En virtud de que se dio una gran infiltración del producto de actividades ilícitas en los sistemas

económicos, comerciales y financieros de las principales naciones industrializadas, lo que puso en riesgo su estabilidad, los gobernantes de las mismas consideraron una prioridad el diseño, el establecimiento de políticas y la creación de organismos y grupos internacionales especializados para prevenir y combatir las Operaciones de Lavado de Dinero, como una respuesta a dicho problema, ya que su presencia atenta contra el patrimonio, la estabilidad de las naciones, la seguridad pública y la administración de justicia.  En nuestro país, la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) contempló avances importantes en este aspecto, que vino a complementar otras instancias previamente creadas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Con el propósito de coadyuvar en la prevención y

combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y de terrorismo y su financiamiento, se creó la UIF mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004. La UIF es la instancia central nacional para:  Recibir reportes de operaciones financieras.  Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada.

 Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones

probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de

prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:  Operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 400 Bis).  Terrorismo nacional y su financiamiento (artículo 139).  Terrorismo internacional y su financiamiento (148 Bis).

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero  Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado mexicano, dirigidos a:  Impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su

financiamiento.  Castigar a aquellos que las realicen.  Sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado.

 Actualmente son 320 mil sujetos obligados (entre bancos, Sociedades Financieras de Objeto Limitado

[Sofoles], Sociedades Financieras de Objeto Múltiple [Sofomes], sociedades financieras populares, uniones de crédito, casas de cambio, centros cambiarios y otras entidades financieras, además de otras no necesariamente financieras.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 UAEF. Depende de la Procuraduría General de la República (PGR), se creó para operar con la entrada

en vigor de la Ley Antilavado.

 Artículo 7. La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como

órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.  La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República.  La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

1. Colocación. Esta es la etapa inicial, en donde el lavador de dinero dispone de los productos o de las

ganancias de actividades criminales en efectivo. Las insertan directamente a los sistemas financieros y económicos o los transportan a otros lugares, dentro o fuera del territorio nacional.

2. Transformación. El lavador de dinero intenta separar los productos de procedencia ilícita,

sometiéndolos a una serie de operaciones o transacciones de conversión, lo que hace más difícil su conexión, rastreo y detección.

3. Integración. El lavador aparenta la legitimidad de los recursos ya lavados y los incorpora

abiertamente dentro de las economías legítimas, como inversiones o a través de la adquisición de bienes.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.3. El blanqueo de dinero

 ASPECTO JURÍDICO  El primer esfuerzo realizado por las naciones para lograr su detección y combate, fue la "Convención de las Naciones

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas", conocida como la Convención de Viena de 1988, en donde se propone concretamente en el inciso b), del Apartado 1, del artículo 3º, tipificar como delito el lavado de dinero. México adoptó y ratificó la citada convención, la cual entró en vigor en 1990, lo que motivó que en ese mismo año tipificara en el Código Fiscal de la Federación un delito innominado comúnmente conocido como "lavado de dinero", en el artículo 115 bis del citado ordenamiento, el cual estuvo vigente hasta el 13 de mayo de 1996, atendiendo a que su ubicación no estaba acorde con la Convención de Viena, razón por la cual el 14 de mayo de 1996, entró en vigor el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que contempla el delito de "Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”.  El delito contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal es perseguible de oficio, sin embargo, cuando en su comisión se utilicen los servicios de las instituciones que integran el sistema financiero, se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente, además es un delito grave atento a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.4. La extorsión  Según lo dispuesto por el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión consiste en obligar ilegítimamente

a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, en favor de otra, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.  Dicho de otro modo, la extorsión es un delito que consiste en obtener un beneficio económico u ocasionar un

daño patrimonial mediante la intimidación de una persona, obligándole a dar, hacer o dejar de hacer algo en favor del sujeto activo de la acción o para un tercero.  La intimidación puede llevar implícita una amenaza. La amenaza es un delito consistente en intimidar a una

persona con ocasionarle algún daño en sus bienes o persona o a un tercero vinculado con ella o para impedirle que haga algo debido o que incumpla una obligación legítima. La amenaza puede llevarse a cabo como medio instrumental para obtener ventaja, lucro o beneficio indebidos, caso en el cual se convierte en Extorsión.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.4. La extorsión  La extorsión se ha convertido en fuente muy importante de ingresos del crimen organizado en México,

que opera a sus anchas, porque es difícil de detectar por su modus operandi y el mínimo nivel de denuncia por parte de los afectados.

 La situación en el país es tal, que tanto criminales profesionales como aficionados se animan a actuar,

cobijados por un ambiente de desconcierto e impotencia de los ciudadanos. Ya sean extorsionadores presos que fingen ser miembros de Los Zetas, hasta verdaderos miembros de grupos criminales organizados. El miedo es el caldo de cultivo del negocio de la extorsión.

 Algunas de las consecuencias ante estas acciones es que los pequeños y medianos empresarios de

varias ciudades, comienzan a dejar de anunciarse en guías y medios locales, con el objetivo de no dar señales de éxito que los haga objetivo de las mafias.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.4. La extorsión  No obstante la actividad delictiva va desde el cobro del derecho de piso a los narcomenudistas, a

comerciantes lícitos y ciudadanos, hasta a políticos y deportistas o artistas. Es tan rentable la extorsión que se le denomina la caja chica del crimen organizado, llegando el caso de organizaciones que la utilizan como su fuente principal de ingresos, ante el combate del gobierno al narcotráfico.

 Una de las formas de extorsión que más se realizan a nivel nacional, son sin duda alguna las telefónicas, su

complejidad radica en la vulnerabilidad de las víctimas, al permitirse recibir llamadas telefónicas de gente extraña, y llevar con éstos un dialogo, que es aprovechado para conseguir información básica de los moradores de un domicilio, pero también conlleva a que los delincuentes tengan la oportunidad de infundir miedo en las victimas. Día con día surgen nuevas formas de extorsión telefónica o se van modificando las existentes y, precisamente el auge de este movimiento delictivo, se debe a que los ciudadanos se dejan intimidar sin siquiera tomar medidas de precaución que confirmen que se trata de una amenaza sustentada o si es un engaño para caer en un estado de pánico de que les vaya a pasar algo a ellos o sus familiares.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.4. La extorsión  Las Extorsiones más comunes: 1. - Llaman señalando pertenecer a un grupo del crimen organizado, diciéndole a la víctima que de ese número

habían realizado una denuncia a las autoridades en contra de ese grupo, y exigen una cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño. 2.- Las llamadas donde señalan de inmediato que tienen a un familiar secuestrado, y ponen una grabación de una persona por lo general mujer o niños llorando, y les exigen una cantidad de dinero a cambio de no hacerles daño y dejarlos en libertad., 3.- Llaman diciendo que tienen personal en las cercanías del domicilio y que pasaran a dañar su casa o centro de trabajo si no entrega una cantidad de dinero. 4.- Se recibe llamada telefónica, se argumenta que son una autoridad federal, que tienen un familiar detenido (por lo general señalan que es un familiar que viene de la frontera) y requieren un cantidad de dinero a cambio de su liberación.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.4. La extorsión 5.- Llaman a la víctima y le hacen creer que va a haber un ataque a algún miembro de su familia o que un grupo

armado del crimen organizado va a llevar a cabo un ataque a su hogar, que la tienen vigilada, de esa manera los hacen salir de su domicilio, y les piden que se resguarden en algún lugar, que normalmente son hoteles, con esos engaños les piden que ahí permanezcan, que no llamen a sus familiares, que no avisen a nadie y que no contesten llamadas a sus teléfonos celulares por ningún motivo, haciéndoles creer que eso los pondrá en mayor riesgo. Una vez que la víctima es elegida, aislada e incomunicada, el delincuente procede a llamar por teléfono a los familiares indicándoles que tienen secuestrada a un miembro de la familia; por lo regular a los que aíslan son mujeres o niños; lo que hace más vulnerable la situación para quienes reciben la llamada, a quien le piden un rescate para su liberación. 6.- Otro tipo de llamada ya casi en desuso es la aquella en la que hacen creer a la persona que ganó un premio, normalmente muy atractivo o cuantioso, diciéndole que para reclamarlo necesita hacer un depósito de poco dinero o comprar tiempo aire de alguna compañía de telefonía celular, y luego reportar la clave de depósito o de confirmación.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  INTRODUCCIÓN

 Los delitos aduanales se han incrementado debido al proceso de globalización y al incremento del

comercio global entre países. Por tal motivo se han creado esfuerzos para combatirlo a nivel internacional y al interior de los países. A nivel internacional uno de los delitos más frecuentes es el contrabando de mercancías además que es de los más antiguos data de la época del Papa Alejandro VI en 1493 en esta época los monopolistas vendían las mercancías mucho más caras que los contrabandistas y extraían e introducían mercancías ocultándolas o a escondidas de las autoridades. Se considera contrabando en el ámbito aduanal la introducción o extracción del país de mercancías, sin pagar parcial o totalmente las obligaciones fiscales. También comete delito de contrabando quien importe mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos ya mencionados, así como quien las exporte de los recintos fiscales o fiscalizados sin que las autoridades respectivas las entreguen personalmente.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  INTRODUCCIÓN  Etimológicamente, la palabra contrabando sugiere cualquier acción o comportamiento contrario a una

ley o a un edicto dictado en un país o región determinados. Con el transcurrir del tiempo, el significado de la expresión se relacionó con la violación de leyes de naturaleza fiscal; y más tarde aparece la noción de contrabando para designar el tránsito de objetos cuya importación o exportación ha sido prohibida.  Actualmente, el Código Fiscal de la Federación tipifica y sanciona los mencionados delitos en el Título

IV De las infracciones y los delitos fiscales, capítulo II titulado: “De los delitos fiscales”.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  INTRODUCCIÓN

 El contrabando como falta administrativa, es decir, como infracción relacionada con la importación o

exportación de mercancías, tiene su fundamento legal en el artículo 176 de la Ley Aduanera, el artículo 177 de la misma ley establece cuando se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 y el artículo 178 de mismo ordenamiento hace mención de las sanciones por aplicarse a quienes incurran dichas infracciones.

 El contrabando como infracción y como delito puede sancionarse en forma independiente y simultánea.

En el primer caso, la sanción (multa) impuesta por autoridad administrativa, recae en el patrimonio de la persona física o moral responsable del incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Aduanera. En el segundo caso, la sanción recae en la libertad de la persona física, o de los representantes y apoderados de la persona moral.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  TIPO PENAL DEL DELITO DE CONTRABANDO.

 “El delito de contrabando es el ilícito consistente en importar o exportar bienes y mercancías, violando

las regulaciones y prohibiciones jurídicas existentes al respecto.”

 El tipo básico del delito de contrabando se encuentra previsto en el artículo 102 del Código Fiscal de la

Federación, el cual señala lo siguiente:

 Artículo 102.- Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías: I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. III. De importación o exportación prohibida.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  ELEMENTOS GENERALES (ÁMBITO, CONTEXTO y SUJETOS)

A. El Comercio Exterior, entendido como el conjunto de actividades relacionadas con la importación y

exportación de mercancías y servicios, es de jurisdicción federal.

B. La entrada y salida de mercancías del territorio nacional, de conformidad con el artículo primero de la

Ley Aduanera, se regula por la Ley citada, por la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y por las leyes específicas. Así mismo, el Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria a lo dispuesto en la Ley Aduanera.

C. Quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus

propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  ELEMENTOS

FRACCIÓN I. La conducta tipificada en esta fracción consiste en que el sujeto activo introduzca o extraiga del país mercancías omitiendo total o parcialmente el pago de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse estando obligado a ello. Primero, es indispensable establecer que se entiende por mercancía, para tal efecto, el párrafo 6°del artículo 92, del Código Fiscal de la Federación, en relación con la fracción III del artículo 2° de la Ley Aduanera refiere lo siguiente: “Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular.”

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  ELEMENTOS (CONTRIBUCIONES: Impuestos y Derechos)

En materia de comercio exterior, las principales contribuciones que el Estado ha establecido para regular la entrada y salida de mercancías son los impuestos y derechos que se causan por la importación o exportación de bienes: el Impuesto General de Importación y el Impuesto General de Exportación; al igual que el Derecho de Trámite Aduanero. Sin embargo, la importación de bienes y mercancías al país también se gravan con: el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre Producción y Servicios, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. El artículo 12 de Ley de Comercio Exterior define a los aranceles como las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales podrán ser: A. Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. B. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, y C. Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  ELEMENTOS (CUOTAS COMPENSATORIAS)

Las cuotas compensatorias son medidas de regulación arancelaria que se imponen para inhibir las prácticas desleales de comercio exterior que realicen otros países y que afectan la industria y al comercio nacional. Las cuotas compensatorias se consideran como aprovechamientos en términos de los artículos 3° del Código Fiscal de la Federación y 63 de la Ley de Comercio Exterior.

Artículo 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  ELEMENTOS  El sujeto activo del delito de contrabando puede ser cualquier persona, el tipo penal no exige alguna

calidad específica.  El sujeto pasivo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (El fisco federal).  Los bienes jurídicamente tutelados son la economía del país y el patrimonio del Estado. Sin

embargo, el tipo penal del contrabando no exige demostrar la puesta en peligro de estos bienes, se trata de un delito de peligro abstracto.  El resultado material. La disminución o afectación en la recaudación tributaria.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  FRACCIÓN II. (Sin permiso de autoridad competente cuando sea necesario este requisito)  El permiso previo en materia de Comercio Exterior, es la autorización que concede el Estado, a solicitud de parte, de

importar o exportar algún bien o mercancía al país. Algunas de las mercancías de alto interés, sujetas a permiso previo son:



Productos químicos esenciales sujetos a la presentación de un aviso previo ante la Secretaría de Salud (Acuerdo publicado el 30 de Junio de 2007).



Mercancías cuya importación ésta sujeta a regulación por parte de la SAGARPA (Acuerdo publicado el 30 de Junio de 2007).



Mercancías cuya importación ésta sujeta a regulación por parte de la SEMARNAT (Acuerdo publicado el 30 de Junio de 2007)



Mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de las Dependencias que integran la Comisión Interestatal para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas. (Acuerdo publicado el 26 de Mayo de 2008).



Mercancías cuya importación o exportación están sujetas a regulación por parte de la SEDENA (Acuerdo publicado el 30 junio de 2007).



Bienes considerados Monumentos históricos o Artísticos, cuya exportación está sujeta a autorización previa del INAH o del INBA. (Acuerdo publicado el 10 de julio de 2007).



Productos nucleares o radioactivos, sujetos a la autorización de entrada o salida por parte de la SENER.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  FRACCIÓN II. La conducta tipificada en esta fracción consiste en la extracción o introducción del país de mercancías cuya  

 

exportación o importación se encuentre prohibida, entre otras: -Peces vivos depredadores en sus estados de alevines, juveniles y adultos. Totoaba, fresca o refrigerada (pescado), Totoaba congelada (pescado), huevos de tortuga de cualquier clase, pieles de tortuga o caguama. -Semillas de amapola (adormidera), harina de semilla de amapola (Adormidera), semilla y esporas de marihuana (Cannabis Indica) aun cuando esté mezclada con otras semillas, Marihuana (Cannabis Indica), jugos y extractos de opio, preparado para fumar, extractos y jugos derivados de marihuana (Cannabis Indica); preparaciones, medicamentos a base de marihuana (Cannabis Indica); preparaciones, medicamentos a base de acetil morfina o de sus sales o derivados; heroína, base o clorhidrato de Diacetilmorfina. -Sulfato de talio, Isodrin o Aldrin, Heptacloro o Drinox, Endrin o Mendrin o Nendrin o Hexadrin, Leptofos, Imida del ácido Nftalilglutámico (Talidomida). En este supuesto, las actividades que constituyen el contrabando, se regulan por diversas leyes, por ejemplo: Ley General de Salud, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, etc. y se relacionan con la importación de productos, sustancias, máquinas, aparatos, artefactos, armas, animales vegetales, etc., que sean un peligro real o potencial para el país o que sean especies protegidas; y constituyen un delito, en razón a que se pone en peligro la salud pública, la paz social, la seguridad nacional, el equilibrio ecológico, la sanidad animal y vegetal así como la convivencia social y por tanto, no se relaciona con el pago de contribuciones.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  MODALIDADES.

 Existe el contrabando no agravado, consistente en el simple incumplimiento o en evadir lo relacionado con tenencias,

depósitos, transporte, alteraciones o algún tipo de quebrantamiento.  Contrabando agravado es el que se da cuando se presenta a la autoridad competente documentación falsa, mercancía

pirata o cualquier mercancía de importación o exportación prohibida.  Contrabando documentado o técnico es aquel donde se internan o extraen mercancías presentando documentación

falsa o modificaciones en el pedimento, factura, certificado de origen o cualquier otro documento de manera que realmente no es la mercancía que indica la documentación, ello con objeto de pagar menos sobre las mercancías.  El contrabando abierto con la diferencia de técnico es que no se presentan los requisitos ante las autoridades y su

objetivo al igual es el evadir el pago de ciertos impuestos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  MODALIDADES.

 Contrabando sin documentación, es aquel que se da mediante el soborno a la autoridad aduanal.  Contrabando de mercancías prohibidas son todas aquellas que de ninguna manera se pueden importar o

exportar.

 Contrabando hormiga es la introducción o extracción de mercancía oculta de manera frecuente y en

pequeñas cantidades.

 El contrabando bronco o furtivo es muy utilizado por la delincuencia organizada y se caracteriza porque se

utiliza para introducir o extraer armas o drogas o fuertes cantidades de dinero, utilizando todo tipo de mecanismos ilegales.

 El contrabando chacalero, consiste en contratar o utilizar una persona para cruzar las mercancías.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.5. Contrabando  CONCLUSIONES. El delito de contrabando es un delito doloso, de carácter especial, previsto por el Código Fiscal de la Federación; por necesidad difícil de llevarse a cabo por un solo individuo, por lo que normalmente intervienen varias personas en la consumación del mismo.  La misma conducta, consistente en la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional, puede ser simultáneamente considerada una infracción, de acuerdo con la Ley aduanera y por tanto objeto de multa; o bien, constituir un delito y sancionarse con pena privativa de libertad, en atención a lo previsto por el Código Fiscal de la Federación.  El delito de contrabando es un tipo penal abierto, toda vez que es necesario remitirse a preceptos distintos del mismo código para conocer que se entiende por mercancía, por contribuciones y para identificar la sanción correspondiente, además de acudir a las leyes que regulan la importación y exportación de las mercancías y de los impuestos a que se encuentran sujetas.  El tipo básico del contrabando se encuentra previsto en el artículo 102 del Código fiscal, la presuntiva de contrabando en el artículo 103, el contrabando equiparado en el artículo 105 del mismo ordenamiento y el contrabando calificado se tipifica en al artículo 107 el código referido.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas  INTRODUCCIÓN. Esta actividad ilícita del crimen organizado está relacionada directamente con el

crimen transnacional. Los traficantes de armas tienen definidas áreas y países, especialmente en subdesarrollo en donde el negocio es verdaderamente lucrativo y se opera en todo el territorio nacional, pero especialmente en las áreas fronterizas y en los centros de operación de las organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad. Los actores que se pueden identificar son los traficantes de armas nivel internacional y las redes criminales locales que son las encargadas de la distribución al interno del territorio. Las consecuencias más visibles para la población son: el incremento de muertes por armas de fuego, el incremento de delitos cometidos con armas de fuego, y el aprovisionamiento de armas de fuego a criminales comunes, organización, e incluso particulares.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas  En los últimos 12 años, México se volvió uno de los mercados de armas más dinámicos y atractivos para los

traficantes. El número de armas incautadas en México durante la administración de Felipe Calderón podría abastecer a los ejércitos de Centroamérica. Desde el 2006, vimos cómo la capacidad de fuego fue creciendo, para pasar de calibres bajos a granadas y misiles.

 La administración pasada enfrentó el problema con dos decisiones de política pública. La primera fue

convencer a EU de la necesidad de reducir el flujo de armas de los más de 18 mil puntos de venta a lo largo de la frontera con México. Esto derivó en el proyecto Gunrunner, por el cual la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), a través de compras simuladas y la verificación estadística de ventas, pudo desarticular tres canales de distribución hacia México. Una segunda iniciativa fue la de proveer a la PGR claves de acceso al sistema E-Trace para facilitar el rastreo de las armas incautadas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas  CONDUCTAS INTEGRANTES DEL DELITO: (Penalidad: cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos

días multa) I. Introducir clandestinamente al territorio nacional, armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. II. Permitir la introducción de dichos objetos siendo servidor público obligado por sus funciones a impedir. III.A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines mercantiles.  La introducción clandestina al territorio nacional de armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se sanciona con tres a diez años de prisión. (Artículo 84 bis)  Los comerciantes que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos, serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de veinte a quinientos días. (Artículo 85)

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas  HECHOS DEL COMERCIO ILEGAL DE ARMAS

DE PASO A DESTINO. México pasó de ser un país de tráfico a ser un destino final al igual que las drogas, y esto implica más canales de entrada hacia el país y el desarrollo de un mercado nacional con barreras de entrada muy accesibles. CONTRABANDO DIARIO. Se calcula que cada día ingresan al país unas 2 mil para abastecer a los cárteles de la droga, la delincuencia organizada y común, y a millones de civiles que ven en su posesión una vía de defensa ante la creciente inseguridad.

5º LUGAR MUNDIAL. México pasó del lugar vigesimosegundo al quinto en tráfico de armas en el ámbito mundial en tan solo los últimos 10 años.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas

2º DELITO EN IMPORTANCIA. El tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia del crimen organizado. HOMICIDIO POR ARMA DE FUEGO. A partir de 2010, México se ubicó como uno de los países con la tasa más alta de homicidios por arma de fuego, 20 casos por cada 100 mil habitantes, aunque entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero superan por mucho la tasa promedio, en Ciudad Juárez, por ejemplo, es de 171 homicidios por arma de fuego por cada 100 mil habitantes.

El tráfico y uso de armamento exclusivo del Ejército representa 15 por ciento (unos 1,200) de los delitos federales cometidos en todo el país.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas

EL NEGOCIO DE LA FABRICACIÓN. En el mundo hay 1,249 empresas de manufactura, producción,

comercialización, importación y exportación de armas ligeras,

municiones y equipo, asentadas en

92 países,

aunque los principales productores son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Ucrania, China y Francia. Un negocio cuyas ganancias se estiman en más de 30 mil millones de dólares al año. Circulan en el mundo 875 millones de armas, lo que representa una por cada ocho personas; el 74% está en manos de civiles. Aunque cada año se destruyen centenares de armas ilegales, el parque se repone rápidamente. La industria produce 8 millones de armas nuevas cada año y 16 mil millones de municiones.

De acuerdo a las declaraciones obtenidas por el Senado de los Estados Unidos con relación a la Operación Rápido y Furioso, más del 90% de las armas decomisadas al crimen organizado en México provienen de comerciantes de armas de aquel país.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas EL VALOR FINANCIERO FRENTE A LA SUSCEPTIBILIDAD REAL DE DAÑO. Un comercio ilegal de armas mundial al año de 30 mil millones de dólares, frente al poder mortal de una sola arma (875 millones de armas) y una vida útil por arma de 40 a 50 años.

DESTINO DE LAS ARMAS ILEGALES. De los civiles tenedores de armas, una parte considerable son mexicanos. Sobre el destino que tienen las que comercializa el mercado negro en el país, el 65% se utiliza para cometer delitos y 35% se adquiere de forma ilegal para protección personal.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas  LAS RUTAS. Las mayoría de las armas llegan principalmente de Estados Unidos, vía aérea o marítima

hasta Guatemala para su distribución en México, Centro y Sudamérica. La ventaja que ofrece este mercado es que las compras pueden ser sin intermediarios, y que el cruce es mucho más sencillo que en la frontera Norte.

 FRONTERA SUR. La introducción de las armas que se adquieren en Guatemala para abastecer el

mercado negro mexicano se por medio de tráfico hormiga, entre las pertenencias de quienes cruzan la frontera identificada como una de las más porosas del mundo; o bien, si son grandes cargamentos, se trasiegan a través del río Suchiate, o en dobles fondos de vehículos que cruzan la frontera al evadir las revisiones aduanales, o en colusión con agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Administración General de Aduanas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas  FRONTERA NORTE. En años recientes la frontera Norte ha cobrado vital importancia como zona de

trasiego directo de armas adquiridas en Estados Unidos. La PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y la Sedena identifican 19 cruces formales e “incontables” cruces informales de armamento a lo largo de los 3,152 kilómetros de frontera común.

 Se trata de armas y municiones que ciudadanos estadunidenses o residentes legales compran –como

intermediarios– en las 60 mil armerías legales de ese país o en las ferias de armas tan populares en los estados fronterizos (Texas, California, Arizona, Florida, Connecticut, Louisiana y Ohio). La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos identifica a los compradores como “compradores de paja” que reciben un pago promedio de 100 a 500 dólares por cada compra hormiga que hacen (de tres a cinco armas). Bajo esta mecánica, las organizaciones criminales adquieren el 80 por ciento de su armamento, el resto es de manufactura alemana, italiana, china, rusa e israelí.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.6. El comercio ilegal de armas El gobierno mexicano identifica cuatro principales rutas por las que se ingresan las armas estadunidenses. Ruta del Pacífico. Con punto de ingreso en Tijuana y trasiega por Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca. Ruta del Centro. Ingresan por Ciudad Juárez y trasiega por Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia. Ruta del Golfo. Ingresan por Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, y trasiegan luego a Ciudad Victoria, Veracruz, y Tabasco o Oaxaca. Ruta del Sur. Ingresan en los puntos fronterizos de Balancán, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula y Ciudad Hidalgo, llegan luego a Tuxtla Gutiérrez y de allí se envían a Veracruz y Oaxaca.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos

 De acuerdo a lo estipulado por el artículo 367 del Código Penal Federal, comete el

delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.  El Código Penal de Baja California Sur, también dispone en su artículo 294 que

comete el delito de robo quien que se apodere de una cosa mueble ajena, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la Ley.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos

 La conducta del delito de robo requiere por tanto: 1. El desapoderamiento que hace el sujeto activo al sujeto de pasivo de una cosa mueble ajena. 2. La cosa mueble objeto del delito debe ser ajena. Esto significa desde el punto de vista del

sujeto activo que se apodere de un objeto sobre el cual no tenga derecho, es decir, no importa la calidad de la posesión que sobre la cosa tenga el sujeto pasivo.

3. De acuerdo a lo anterior, la desposesión deberá ser carente de toda justificación legal.

 Por tanto, EL ROBO DE VEHÍCULOS CONSISTE EN LA SUSTRACCIÓN DE UN VEHÍCULO

AUTOMOTOR SIN EL CONSENTIMIENTO DEL DUEÑO O POSEEDOR DEL VEHÍCULO.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos

 El robo de vehículos es uno de los más dañinos económicamente hablando. El robo de vehículos es un



  

delito difícil de combatir. Esto se debe a que tiene muchas manifestaciones y puede suceder de maneras muy diferentes: Por el tipo de vehículo. Se roban tanto motocicletas como automóviles particulares, transportes de pasajeros, de carga (con o sin carga), de peso y con un número de ejes muy variable. Por la modalidad del delito. Los robos se cometen con violencia, sin violencia, con la víctima conduciendo, caminando hacia el vehículo o sentada dentro del vehículo estacionado. Por el lugar donde sucede. Los robos suceden dentro de estacionamientos residenciales, comerciales, públicos de pago, en la calle, en carreteras y en autopistas. En síntesis, este delito además de frecuente y dañino, es variado y puede suceder en concurrencia con otros delitos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos

 No obstante, el robo de vehículos no es un delito autónomo pues no tiene una connotación jurídica

precisa, en nuestra legislación no hay un artículo que lo defina o sancione, sino que para configurarlo resulta necesario adminicular disposiciones tanto federales como estatales, lo que permite a este delito prosperar debajo del abrigo de la delincuencia convencional. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala específicamente lo siguiente:

 Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente

o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:  V. … y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal…

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

 3.7. El robo de vehículos  Código Penal Federal:  Artículo 376 bis. Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de

registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas,…

 …, cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de

prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas…

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  Articulo 377. …, Al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de

otros delitos:  Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes;  Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados;  Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado;  Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y  Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.  A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole, para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anteriores, se le considerara coparticipe en los términos del articulo 13 de este código.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  HECHOS SOBRE EL ROBO DE VEHÍCULOS  El robo de vehículos asegurados en el país mostró una baja de 9.1 por ciento en los últimos 12 meses,

manteniendo una tendencia descendente, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).  Sin embargo, en los últimos seis años, al cierre de junio de este año, el robo de vehículos ha

aumentado en un 26.6% en el país.  Al mismo cierre se reportó un total de 71 mil 565 unidades robadas a nivel nacional, siendo el

Estado de México el que encabeza la lista, al sumar 22 mil 130 unidades robadas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  HECHOS SOBRE EL ROBO DE VEHÍCULOS

 Aunque aparentemente hay una tendencia a la baja en el fenómeno de robo de vehículos desde octubre

de 2011, lo cierto es que la información debe tomarse con reservas, toda vez que: 1. Corresponde a eventos ocurridos con vehículos asegurados; y, 2. Corresponde únicamente a delitos denunciados.  Cabe destacar que el 57.1 por ciento de los robos fue con violencia.  El índice de recuperación entre julio de 2012 y junio de 2013 es de solo el 44% de las unidades

aseguradas robadas. Se calcula que hay una cantidad de 160 mil vehículos robados no asegurados.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  ENTIDADES FEDERATIVAS MÁS AFECTADAS

ENTIDAD FEDERATIVA

VEHÍCULOS ROBADOS

INCREMENTO / DISMINUCIÓN

ESTADO DE MÉXICO

22,130

+ 16%

DISTRITO FEDERAL

10, 649

Según el reporte disminuyó. No indica porcentaje.

JALISCO

7,811

+ 20%

NUEVO LEÓN

3,854

- 63%

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  LOS VEHÍCULOS MÁS ROBADOS

MARCA y MODELO

CANTIDAD

NISSAN TSURU

11,965

NISSAN PICK UP (Todo tipo)

2,940

VOLKSWAGEN JETTA

2,530

NISSAN SENTRA

1,825

VOLKSWAGEN BORA

1,372

SEAT IBIZA

997

NISSAN TIIDA

964

OTRAS MARCAS

48,972

31.57%

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  ROBO DE VEHÍCULOS Y CRIMEN ORGANIZADO. En México, en todas las ejecuciones, los asaltos

bancarios, los secuestros, los robos de cajas de seguridad y en el narcotráfico están involucrados carros robados. El crimen organizado está utilizando para la comisión de diversos delitos entre 15 y 25 por ciento de cada 10 vehículos que se roban diariamente.  En el 92% de los delitos en donde está involucrado el crimen organizado, en donde hay un

automóvil involucrado en el delito, el automóvil es robado.  El 80% de los robos con violencia se da en el Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Sinaloa,

Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  Bandas bien organizadas para robar vehículos igual que los cárteles de la droga y secuestro, han hecho un gran negocio

con el robo de vehículos. El robo de autos es la segunda o tercera fuente de ingresos más importante para el crimen organizado después del narcotráfico y venta de armas.

 Es gigantesca la fuente de ingresos que tiene el crimen organizado hablando del negocio de comercialización, son

bandas bien organizadas que roban los vehículos en paquetes o grupos que saben a donde se van a vender.

 El negocio del crimen organizado con relación al robo de vehículos se diversifica enormemente y tratando de integrar un

breve listado sobre las actividades derivadas, podemos decir que dichas unidades se utilizan fundamentalmente para:

1. La enajenación y tráfico a Estados Unidos, así como Centro y Sudamérica. La venta interna ha ido siendo

desplazada por la globalización.

2. El desmantelamiento para la venta clandestina de partes y refacciones. 3. La comisión de otros delitos con objeto de no dejar rastros.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos

 SOLUCIONES PROPUESTAS  Dada la complejidad de la problemática y vistos los resultados, la mayoría de estos estudios que se han

hecho sobre el robo de vehículos coinciden en que la mejor solución se encuentra en la planeación preventiva.  La planeación preventiva pretende reducir la probabilidad de ocurrencia al reducir la

oportunidad de que el delito, en este caso el robo del vehículo, suceda. Las soluciones concretas que se han implementado van en tres direcciones:

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.7. El robo de vehículos  SOLUCIONES PROPUESTAS

1. Uso de soluciones urbanísticas: mejoras en el alumbrado público, el uso de circuitos cerrados de

televisión o garajes particulares o públicos con vigilancia.

2. Uso de tecnologías preventivas en los vehículos: inmovilizadores, códigos de entrada y arranque

del auto, alarmas, alarmas de emergencia con el auto en movimiento y los sistemas georreferenciados.

3. Coordinación gubernamental: se ha enfatizado la importancia de la coordinación entre

jurisdicciones territoriales y agencias de gobierno, muy especialmente en cuanto a la definición clara de responsabilidades. También se ha hecho hincapié en el desarrollo de bases de datos sobre robo de vehículos para compartirse por diferentes agencias de policía y el público.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

 3.7. El robo de vehículos  SOLUCIONES PROPUESTAS  No obstante, las propuestas anteriores abren el debate sobre si estas soluciones tecnológicas

corporativas deberían estar entre las acciones de política de seguridad pública o bien si debería dejarse la decisión de elegir su uso al público. Y en caso de implementarse como acciones de política de seguridad pública, se debería discutir cómo se pondrían en práctica para evitar la sospecha ciudadana de actos de corrupción.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS CÁRTELES MEXICANOS.  En el escenario mundial del tráfico de drogas, los carteles mexicanos han irrumpido con mucha

fuerza en los últimos años. Por este país transita el 90 por ciento de la droga que se consume en Estados Unidos, y sus carteles junto con sus socios colombianos constituyen hoy en día una fuerza criminal internacional que pasa fronteras y hasta océanos, como es el caso africano.  Al interior, ni el amplio despliegue del ejército, ni los 1.600 cuerpos policiales han logrado parar el

accionar de las bandas a lo largo y ancho del país. El narcotráfico en México ha penetrado importantes esferas de la vida política y policial.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas

 DROGAS ILÍCITAS Y GLOBALIZACIÓN  El proceso de globalización/mundialización iniciado en la década de los años ochenta afectó de

manera directa a la evolución del fenómeno de las drogas ilícitas, y actualmente lo sigue haciendo desde tres ámbitos diferentes: 1.

LOS PATRONES DE CONSUMO. Está contribuyendo a la extensión y a la homogeneización de los patrones de consumo a nivel global. Se están rompiendo los patrones tradicionales que señalaban a los países del sur como productores y los países industrializados los consumidores.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas 2.

NEOLIBERALISMO y MARGINACIÓN. La aplicación en los países productores de políticas de ajuste estructural como parte de esta proceso de globalización/mundialización de corte neoliberal, han promovido la desregulación y liberalización, la apertura externa y las privatizaciones. Dichas políticas han estimulado, o cuando menos no han impedido, los crecientes niveles de marginación y pobreza.

3.

LOS SISTEMAS FINANCIEROS. Los procesos de desregulación y liberalización del sistema financiero internacional y el mantenimiento y reforzamiento de los paraísos fiscales o centros offshore o extraterritoriales, surgidos en la década de los años 40 para el lavado del dinero del crimen, el juego y contrabando, gozan de una legislación especial que permite la extraterritorialidad y una jurisdicción especial con leyes bancarias especiales donde destacan la confidencialidad, el secreto bancario y la exención tributaria interna.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO  230 millones de personas (5% de la población mundial de 15 a 64 años) consumen alguna droga al año desde 2005, un

nivel que se ha mantenido estable hasta ahora.  Los "consumidores problemáticos de drogas" suponen unos 27 millones de personas, (0,6% de la población adulta mundial).  Cada año 200.000 personas mueren en el mundo por los efectos de las drogas sobre la salud.  Aproximadamente, una de cada 100 muertes de adultos en el mundo se debe al consumo de drogas. Las sustancias ilícitas matan a unas 200.000 personas cada año. "La heroína, la cocaína y otras drogas asesinan, destruyen familias y causan sufrimiento a otros miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH", señala Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En términos monetarios, la ONU calcula que se requieren de entre unos 200.000 millones a 250.000 millones de dólares (entre un 0,3% y un 0,4% del PIB mundial) para sufragar todos los costos de tratamiento relacionados con las drogas en todo el planeta.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 El impacto económico del consumo de drogas en la productividad de una sociedad también es tratado en el

informe de la ONU. Según un estudio realizado en Estados Unidos, las pérdidas de productividad eran equivalentes al 0,9 % del PIB y en estudios realizados en otros países se citaban mermas del orden del 0,3 % al 0,4 % del PIB.

 La droga más consumida es el cannabis, con entre 119 y 224 millones de personas que la han tomado al menos

una vez en 2010. La mayor tasa de consumo se encuentra en Europa y el mayor productor, con el 15 % mundial, es Marruecos. Ese país cultivó 47.500 hectáreas en 2010 y produjo unas 760 toneladas de resina de hachís.

 Las drogas derivadas del opio son consumidos por entre 38 y 56 millones de personas. El mayor productor

mundial es Afganistán, cuyas elaboraciones de opio aumentaron en 2011 un 61 %, hasta las 5.800 toneladas, mientras que la producción mundial alcanzó las 7.000 toneladas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 La cocaína es consumida por entre 13 y 19 millones de personas. En 2010 las regiones con mayor

prevalencia de uso son América del Norte (1,6 %), Europa Occidental y Central (1,3 %) y Oceanía (1,51,9 %).

 Los estimulantes de tipo anfetamínico son consumidos por entre 14 y 52 millones de personas.

Mientras que el mercado de las anfetaminas ha permanecido estable, aumentó el de las metanfetaminas.

 Los comprimidos de "éxtasis" son consumidos por entre 10 y 28 millones de personas. La ONU

reconoce que el "cambio continuo en el proceso de fabricación ilícita de sustancias sintéticas supone una gran variedad de nuevos desafíos a las autoridades".

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 En tanto que en Uruguay se ha anunciado una estrategia novedosa en la región como forma de

combatir el problema de las sustancias psicoactivas, y a la vez La Junta Nacional de Drogas hace énfasis en la necesidad de un cambio cultural, enfocado en la salud, un informe de las Naciones Unidas sobre el tema indica que los países en desarrollo liderarán lo que será un crecimiento importante del consumo a nivel global.

 El Informe Mundial sobre las Drogas de 2012, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito (Onudd), prevé que el número global de consumidores de drogas ilegales crezca un 25% de aquí a 2050, y que la mayor parte de ese crecimiento se produzca en las poblaciones urbanas de los países en desarrollo.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 La Onudd también indica que ese crecimiento se dará principalmente entre las mujeres, en tanto

que desaparecen las barreras culturales y se afianza la igualdad de género. El informe señala un decrecimiento en la prominencia de la heroína y la cocaína en Norteamérica y Europa Occidental, ya que baja su consumo en los países desarrollados y el peso del problema pasa a los países en desarrollo.

 El informe predice, además, que, aunque el canabis permanecerá como la droga ilegal más

consumida en el mundo, el mayor crecimiento se verá en el consumo de drogas sintéticas, incluyendo los estimulantes y energizantes legales, y el uso de drogas de prescripción médica, consumidas con fines recreativos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 CONSUMO DE CANNABIS

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 CONSUMO DE COCAÍNA

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 EDADES DE INICIO

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 Siete de cada 10 ha consumido alcohol  En la Ciudad de México, siete de cada 10 estudiantes de secundaria y bachillerato han consumido

alcohol alguna vez en la vida, mientras uno de cada cuatro ha ingerido drogas ilegales, entre mariguana, cocaína, crack y alucinógenos, de acuerdo a la Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes de la Ciudad de México 2012.

 La Encuesta arrojó que la problemática mayor es en el consumo de drogas ilegales. “Vemos que la

mariguana sigue siendo la droga de principal consumo, repunta nuevamente la cocaína con un incremento importante, pero en el caso de los inhalables que muchos hipotetizábamos que iba a crecer más se mantuvo”.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 Hoy la edad de inicio en el consumo de drogas es de 12 años, por lo cual se requiere de políticas

públicas que lo prevengan, sobre todo cuando 11.4% de los estudiantes de nivel medio superior requieren tratamiento por consumo de sustancias.  De acuerdo al estudio, hubo una caída en el consumo de inhalantes, de 7.5% de los alumnos de

esos niveles a 5.9%, lo que en apariencia podría ser una buena noticia pero en realidad preocupa porque esos productos tienen graves consecuencias en la salud de los jóvenes.  Mientras que la cantidad de quienes consumieron mariguana se elevó en términos relativos en

48.78%.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS PATRONES DE CONSUMO

 Los estudios revelan que el consumo de drogas sigue siendo más alto en hombres, aunque poco a poco se han

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emparejado las cifras. Actualmente, 25.7% de los jóvenes varones en secundaria y preparatoria consumen alguna droga (legal o ilegal) contra 23.1% de las mujeres. Cifras: 53% de los jóvenes han bebido cerveza 48.1% de los jóvenes han bebido destilados 39.7% de los jóvenes han bebido bebidas preparadas 41% de los jóvenes ha fumado alguna vez 14.9% de los jóvenes fuma de manera regular

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  ENFOQUE DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS BASADO EN LA SALUD, EL DESARROLLO Y LOS DERECHOS

 Las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad al tiempo que socavan los derechos

humanos y platean riesgos considerables para la salud pública: "La heroína, la cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200.000 personas al año, destruyen familias y causan sufrimiento a otros miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación del VIH", señala el Informe Mundial sobre las Drogas 2012.  Los aspectos de salud pública de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción

son elementos primordiales de la estrategia mundial para reducir la demanda de drogas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  PANORAMA MUNDIAL

 Aunque las pautas mundiales del consumo, la producción y las consecuencias sanitarias de las drogas ilícitas se

mantuvieron relativamente estables en 2012, la producción de opio había vuelto a alcanzar los elevados niveles registrados anteriormente en el Afganistán, principal productor de opio en el mundo. Al examinar el panorama mundial se observa que la reducción general del cultivo y la producción de opio y coca se había visto contrarrestada por los crecientes niveles de producción de drogas sintéticas.

 Según el Informe, se calcula que unos 230 millones de personas, es decir, el 5% de la población adulta

mundial (de 15 a 64 años), consumió una droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Los consumidores de drogas problemáticos, que son principalmente personas dependientes de la heroína y la cocaína, suman unos de 27 millones, lo que representa alrededor del 0,6% de la población adulta mundial, o sea, una de cada 200 personas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  OPIO: SUBEN LOS PRECIOS, SE DISPARA LA PRODUCCIÓN

 Los precios elevados hacen que la producción de opio resulte atractiva para los agricultores de Asia

sudoriental. Entre 2010 y 2011, el cultivo de adormidera en Asia sudoriental experimentó un marcado aumento del 16%, pasando de unas 41.000 hectáreas a cerca de 48.000 hectáreas. En general, el cultivo se ha duplicado desde 2006 en esa subregión.

 Myanmar siguió ocupando, después de Afganistán, el segundo lugar mundial en cuanto al cultivo de

adormidera y la producción de opio, pues registró en 2011 un aumento del 14% en el cultivo y el 9% de la producción mundial de opio. En Laos se produjo un aumento aún más pronunciado en el cultivo, del 38%, aunque el total se mantiene bajo en comparación con las estimaciones mundiales. Se calcula que la producción potencial de adormidera en Myanmar es de unas 610 toneladas y que la de Laos es de alrededor de 25 toneladas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  COCAÍNA: DISMINUYE LA PRODUCCIÓN

 El número estimado de consumidores anuales de cocaína fluctuó en 2010 entre 13,3 millones y 19,7 millones, es

decir, entre el 0,3% y el 0,4% de la población mundial de 15 a 64 años. Los principales mercados de la cocaína siguen siendo América del Norte, Europa y Australia. En los Estados Unidos, el consumo de cocaína disminuyó del 3,0% en 2006 al 2,2% en 2010 entre las personas de 15 a 64 años, mientras que en Europa permanece estable pero sigue registrando cifras comparables a las de los Estados Unidos. Sin embargo, el consumo de esa droga ha aumentado en Australia y América del Sur. Además, ha venido extendiéndose a zonas de África y Asia, aunque se considera que el número de consumidores asiáticos es reducido.  La superficie total de cultivo de arbusto de coca disminuyó en el 18% entre 2007 y 2010, debido principalmente a la

marcada disminución del cultivo de coca en Colombia entre 2007 y 2010. No obstante, en el mismo período el cultivo de arbusto de coca y la producción de hoja de coca registraron un marcado desplazamiento hacia Bolivia y Perú.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  SE ESTABILIZAN LOS MERCADOS DE ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO, PERO AUMENTA EL CONSUMO

DE METANFETAMINA Y ÉXTASIS  El consumo y las incautaciones mundiales de estimulantes de tipo anfetamínico, el segundo tipo de drogas más

consumido en el mundo, se mantuvieron en gran medida estables. Sin embargo, en 2010 las incautaciones de metanfetamina (45 toneladas) duplicaron con creces las de 2008 (21,5 toneladas), gracias a las importantes incautaciones realizadas en América Central y Asia oriental y sudoriental.  En Europa también se duplicaron con creces las incautaciones de comprimidos de éxtasis (de 595 kg en

2009 a 1,3 toneladas en 2010), lo que indica que se ha fortalecido el mercado en ese continente. La oferta y el consumo de esa droga parecen ir en aumento en los Estados Unidos y Oceanía, mientras que en Asia oriental han aumentado las incautaciones.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  CANNABIS, LA SUSTANCIA ILÍCITA QUE MÁS SE CONSUME EN EL MUNDO  Se calcula que en todo el mundo existen entre 119 millones y 224 millones de consumidores de cannabis.

Europa es el principal mercado mundial de resina de cannabis (hachís), que la recibe principalmente de Marruecos, aunque su importancia relativa está disminuyendo. La mayoría de los países de la Unión Europea comunican que está aumentando el cultivo de hierba de cannabis (marihuana) en interiores, lo que refleja tal vez una creciente preferencia por la marihuana respecto del hachís.  En la actualidad, la planta de cannabis es el cultivo comercial más lucrativo del Afganistán, donde las

familias que cultivan cannabis ganan 9.000 dólares, en comparación con los ingresos de 4.900 dólares que percibían las que cultivaban adormidera en 2010.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS "ESTIMULANTES LEGALES" Y EL USO INDEBIDO DE FÁRMACOS DE VENTA CON RECETA

 En muchos países es mayor el consumo con fines no médicos de medicamentos de venta

con receta que el de sustancias sujetas a fiscalización distintas del cannabis. Aunque el consumo de drogas ilícitas es en general mucho más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, el uso de tranquilizantes y sedantes con fines no médicos es mayor entre las mujeres, como quedó demostrado en los casos en que se disponía de datos (América del Sur, América Central y Europa).  Un aspecto inquietante es que el uso indebido de tranquilizantes y sedantes puede convertirse

en un hábito crónico entre las mujeres.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS "ESTIMULANTES LEGALES" Y EL USO INDEBIDO DE FÁRMACOS DE VENTA CON RECETA

 Algunas sustancias psicoactivas nuevas, que se modifican químicamente para burlar la fiscalización

internacional, se están pasando directamente como "estimulantes legales" y sucedáneos de otros estimulantes ilícitos, como la cocaína o el éxtasis. Esas sustancias, que pueden mezclarse unas con otras para variar sus efectos, comprenden la mefedrona y la MDPV, que se venden como "sales de baño" o "fertilizante para plantas"; y la piperazina. Otros preparados son el "spice", con efectos similares a los del cannabis, y la planta alucinógena salvia divinorum.  Al parecer, por la escasez de heroína en algunos países han ido apareciendo sucedáneos brutos y muy

peligrosos a base de codeína, como la desomorfina, también llamada "krokodil". En su forma inyectable, esa sustancia plantea graves riesgos para la salud, aun cuando su consumo sea limitado.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

 Interesa por igual a los países productores y consumidores de drogas combatir ese flagelo. Los gobiernos no

deberían olvidar que las drogas ilícitas afectan la salud y la seguridad en todo el mundo. El consumo de drogas parece ir extendiéndose hacia los países ubicados en las rutas de tráfico, por ejemplo en África occidental y central, donde se observa un aumento del número de consumidores de cocaína, y en el Afganistán y la República Islámica del Irán, donde se registran los mayores porcentajes de consumo de opio y de heroína.

 Dado que en los países en desarrollo se trata de imitar los estilos de vida de los países industrializados,

es probable que en los primeros aumente el consumo de drogas, lo que impondrá una carga más pesada a los países que no dispongan del equipo necesario para hacer frente a la creciente demanda de drogas. El apoyo internacional debería orientarse a reforzar la capacidad de las naciones vulnerables para hacer frente a ese problema.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas

 PERSISTENCIA Y EXTENSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOS PAÍSES

PRODUCTORES

 En el planeta existen tres grandes zonas donde se producen los cultivos ilícitos y las sustancias

sometidas a fiscalización internacional y también numerosas zonas donde se producen esas drogas, aunque en una dimensión menor:

 La primera gran zona de producción de opio-heroína y marihuana-hachís, es la zona

comprendida entre Afganistán, Pakistán, Irán, y las ex repúblicas soviéticas de Kyrgistan, Kazajstán y Tajikistán; producción que se destina fundamentalmente al mercado de la Unión Europea

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas

 PERSISTENCIA Y EXTENSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOS PAÍSES

PRODUCTORES  La segunda gran zona es el sudeste asiático, donde Myanmar, Laos y Tailandia producen

opio y heroína cuyo destino principal son los EEUU.  La tercera gran zona de producción corresponde a la región andina -Colombia, Perú y

Bolivia-, que produce casi la totalidad de la coca y cocaína que se consume en el mundo, así como una parte creciente del opio y heroína –Colombia–, destinado principalmente a los EEUU y la Unión Europea.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas

 PERSISTENCIA Y EXTENSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL EN LOS PAÍSES PRODUCTORES  Pero además de estas tres grandes zonas, existen otras muchas donde la producción de drogas

ilegales tiene una cierta significación:  Es el caso de Marruecos para el hachís, México para la marihuana y el opio, Guatemala para el

opio y la heroína, EEUU para la marihuana, Líbano para el hachís, Jamaica y Belice para la marihuana. La producción de drogas de síntesis, especialmente los de tipo anfetamínico, metamfetaminas, Ecstasy, LSD y otras, se ciñe especialmente a los países industrializados, donde destacan EEUU, Canadá, los países de la Unión Europea y algunos países asiáticos, en especial Japón.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LOS CARTELES DE DROGA LATINOAMERICANOS FACTOR DESESTABILIZADOR EN AMBOS LADOS DEL

ATLÁNTICO.  Si bien es cierto que el territorio mexicano sirve de paso a las drogas en su ruta al norte, también lo es que en los últimos años el aumento de cultivos ilícitos ha experimentado un importante crecimiento. La cocaína sigue viniendo de los países andinos -Colombia, Perú y Bolivia- pero el cultivo de marihuana y amapola para extraer heroína también es importante. Lo que más resaltan los investigadores es el crecimiento espectacular de la fabricación de drogas sintéticas.  En todo este contexto, la encrucijada mexicana se convierte en un importante factor de desestabilización regional, tal y como lo advierte Luis Astorga de la Universidad nacional Autónoma de México: “Esa posición de sándwich que tiene América Central en la ruta de la cocaína está teniendo un impacto cada vez mayor, porque cualquier éxito relativo que tenga Colombia o que tenga México repercute inmediatamente en la zona del Caribe o en Centroamérica, y ahí los Estados son infinitamente más frágiles”.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  LA RUTA AFRICANA

 Cada vez es más común escuchar noticias que hablan de aviones que aterrizan en alguna parte del

África Occidental, repletos de cocaína. El último, un boeing que partió desde Venezuela y que aterrizó en una pista improvisada de Gao. Los aparatos pueden llegar a trasportar hasta diez toneladas de alcaloides.

 El tráfico de estupefacientes a través de la extensa costa occidental africana se consolida

como la alternativa más segura para hacer llegar la droga a los mercados europeos. Obligados por la cada vez más blindada ruta atlántica (Suramérica-Portugal- Galicia) las mafias han encontrado en los países africanos el escenario perfecto para campar a sus anchas: una costa prácticamente sin vigilancia, países sumidos en la miseria y Estados débiles y fácilmente corruptibles.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  ESTADOS DÉBILES Y CORRUPTOS

 La regla de oro de la oferta y la demanda que determina el funcionamiento de los mercados, no puede

ser mejor aplicable que en el tráfico de drogas. Cada vez que cualquier Estado celebra cifras que demuestran avances en la lucha contra el narcotráfico, en otro lugar del mundo esas cifras marcan todo lo contrario.  Éste es el caso lamentable de los países africanos. Se calcula que el 27 % (40 toneladas) de la

cocaína que consumen los europeos ha pasado por alguno de los Estados occidentales africanos: Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Senegal, Malí y Mauritania.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.8. El tráfico de drogas  ESTADOS DÉBILES Y CORRUPTOS

 Esta situación de crecimiento acelerado no obedece sólo a la astucia, creatividad y larga experiencia

de los carteles latinoamericanos. La debilidad de los Estados con los que han topado, sumado a la miseria extrema, hacen de la región el sitio idóneo para esta actividad. Quizás el caso más grave es el de Guinea-Bissau, un país sumido en la violencia, y en el cual la infiltración del narcotráfico ya tocó las más altas esferas del poder: “En Guinea-Bissau no hay ninguna manera para controlar el narcotráfico. La policía no tiene carros, no tiene radios, no tiene nada”.

 La lucha contra el tráfico mundial de drogas le plantea a la comunidad mundial un reto, si se

quiere, aún mayor que el impuesto por el terrorismo internacional. Un tráfico que destruye democracias y desestabiliza no sólo a países, sino a regiones enteras.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  INTRODUCCIÓN. El secuestro es un delito grave mediante el cual una persona es privada de su

libertad de manera subrepticia y contra su voluntad. El secuestro es generalmente perpetrado con el fin de obtener un rescate monetario, pero también es llevado a cabo con propósitos políticos u otros. En la década de los setenta el secuestro se convirtió en la táctica más común de los grupos revolucionarios en Latinoamérica.  A la táctica de los grupos revolucionarios se agregaron otras formas de secuestro por parte de

individuos o bandas agrupadas que afectan directamente a la ciudadanía en general, así, en esta década a nivel mundial vuelve a generar notoriedad por el secuestro de diplomáticos, hombres de negocios y oficiales públicos, por altas sumas de dinero.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  Adicionalmente aparece el secuestro exprés mediante el cual las víctimas son obligadas a vaciar sus

cuentas bancarias, además de incluir el automóvil que a su vez emplean para su prolongada tarea de intimidación y amenazas terribles para evitar la denuncia.  Otros de selección al azar conducen al rehén hasta su domicilio y ahí desmantelan sus bienes

familiares, la socialización de este tipo de delitos no para en esos grupos sociales, sino hoy encontramos a los más pobres atacados por secuestradores que les exigen cantidades pequeñas de dinero, pero que para las víctimas representan verdaderos impactos en su estabilidad financiera.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  ANTECEDENTES. A pesar de que se piensa que el secuestro es una nueva modalidad de delito, o mejor, un

producto de la época moderna; dicho acto tiene vigencia desde los tiempos primitivos cuando, según la tradición, hubo casos innumerables de secuestros de príncipes, princesas, héroes etcétera. No solamente con el propósito de obtener beneficios y recompensas en especie y dinero, sino también para fijar condiciones de guerra. Entre algunos de esos casos famosos encontramos relatos literarios referidos al Rapto de la Sabinas y el rapto de Helena por el príncipe Paris que dio fundamento al sitio de Troya.

 Durante los dos primeros tercios del siglo XX no pasó de ser un evento aislado, fue hasta la segunda mitad

de la década de los setenta en donde se manifestó de manera importante y con carácter político, que amenazaba al poder establecido. En Latinoamérica, la subversión empieza a dedicarse al secuestro en los años sesenta. No debe olvidarse que en México un grupo subversivo que usaba el secuestro de manera característica fue la Liga Comunista 23 de Septiembre.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  UN PROBLEMA SOCIAL Y ECONÓMICO. El secuestro ya no es solamente el arma de extremistas

revolucionarios contra un determinado gobierno, se ha convertido en una industria en crecimiento en Latinoamérica, Europa y Asia.  El secuestro refleja el carácter de los delincuentes que lo cometen. Pero en cierto grado refleja

el carácter entero de la sociedad. De esta manera el secuestro en Latinoamérica ha alcanzado cifras aterradoras ya que dichos grupos criminales y extremistas lo usan como medio de lucha que cumplen dos propósitos: causar impacto sicológico y financiar sus causas políticas o delictivas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  Otra de las cosas que hay que considerar es la mutación que está teniendo la delincuencia

organizada, que antes se dedicaba al narcotráfico y que, por motivos de sus pugnas internas o por otras razones, se ve impedida para continuarlo, por lo que han encontrado en el secuestro una actividad de poco riesgo que genera grandes ganancias. De igual manera las pequeñas bandas que se ocupaban, entre otras actividades al abigeato, han cambiado de actividad, para dedicarse al secuestro de personas del medio rural.

 Las causas del secuestro son varias, principalmente sociales, sicológicas, económicas, culturales y

aún religiosas. Indudablemente que la causa más común es el dinero, el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen. Las ganancias ostentosas obtenidas por los delincuentes han hecho de este delito, junto con el narcotráfico, uno de los de mayor impacto y daño social.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  CLASIFICACIÓN SOCIOLÓGICA DEL DELITO DE SECUESTRO

 1. Secuestro simple. Esta figura se establece en el caso de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a

una persona, pero con fines o propósitos diferentes a la exigencia de un rescate. Este fenómeno se clasifica así:  A. Rapto. Ejecutado normalmente por familiares, sobre todo cuando se trata de menores de edad y

son arrebatados por uno de sus padres, abuelos y empleadas del servicio. También es frecuente el caso de amantes cuando uno de ellos es menor de edad.  B. Simple propiamente dicho. Cuando se trata de ocultar a una persona con fines distintos a los

extorsivos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  CLASIFICACIÓN SOCIOLÓGICA DEL DELITO DE SECUESTRO

 2. Secuestro extorsivo. Consiste en arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con el propósito

de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, para que se haga o se omita algo, con fines publicitarios o políticos. El secuestro extorsivo a su vez se subdivide en económico y político.

 A. Económico. Llevado a cabo por los delincuentes con fines absolutamente de orden pecuniario, es en la

actualidad el de mayor comisión por parte de bandas organizadas, grupos rebeldes o delincuentes que se unen solamente para ejecutar la acción delictiva.

 B. Político. Secuestros que son realizados con un propósito exclusivo y con demandas específicas, ya sea

para darle publicidad a una acción de carácter político, para exigir la acción u omisión con respecto a políticas o acciones de un gobierno. Igualmente los que demandan la abolición de una medida de carácter gubernamental.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  CLASIFICACIÓN SOCIOLÓGICA DEL DELITO DE SECUESTRO

 3. Secuestro profesional. Ejecutado por grupos entrenados y bien organizados que trabajan con

un plan diseñado. La víctima, igualmente, ha sido bien seleccionada por reunir ciertos factores. Estos casos se presentan en áreas urbanas y semiurbanas, aun cuando la víctima pueda ser trasladada de inmediato a una zona rural.  4. Secuestro improvisado. Efectuados por criminales sin experiencia y generalmente sin mucha

educación, quienes llevados por la ambición e ignorancia creen que las acciones son fáciles para el logro de sus objetivos. Los criminales de esta categoría son muy variados y se encuentran desde campesinos hasta menores de edad.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  CLASIFICACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO

 5. Secuestro de aviones. Esta modalidad delictiva del terrorismo aéreo expone al peligro a un número

mayor de personas. Su ejecución siempre ha estado bajo la autoría de grupos extremistas que con sus acciones espectaculares han puesto al mundo a la expectativa.

 6. Secuestro de vehículos y otros bienes. Se diferencia al robo común de vehículos en el sentido que el auto

es arrebatado del propietario del vehículo a quien se le exige el pago de una cierta cantidad para la devolución del mismo.

 7. Autosecuestro. En los últimos acontecimientos aparece la extorsión de los padres, por medio de

autosecuestro, organizado por alguno de los hijos (as) en compañía de amigos (as), y que le exigen a los padres cantidades necesarias para su propia satisfacción de necesidades inmediatas. Situación que da cuenta de una verdadera descomposición social e individual con carencia de los mínimos valores.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO  Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:  De 20 a 40 años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro…

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO  CAUSAS DE AGRAVAMIENTO (Art. 10 fracción I – De 25 a 45 años de prisión) a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas c) Que se realice con violencia d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro  LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO  CAUSAS DE AGRAVAMIENTO (Art. 10 fracción II – De 25 a 50 años de prisión) a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal (Lesiones incapacitantes permanentes o que pongan en peligro la vida) d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.9. Secuestro

 CIFRAS DEL SECUESTRO EN MÉXICO  En México el secuestro ha adquirido un grado virulento de aproximadamente 1,500 secuestros

en 1995 tan solo en lo que va de los primeros meses de 2013 van 1,205 secuestros, es decir en poco más de 15 años en hemos mantenido un promedio aproximado de 134 secuestros mensuales. La cifra corresponde naturalmente a secuestros conocidos por las autoridades, pero lo más alarmante es la suma que obtenemos del total de secuestros en todo este tiempo que es superior a los 25,000.

SECUESTRO 2013 - DELITOS DENUNCIADOS (Solo fuero común) ENTIDAD FEDERATIVA NACIONAL

ENERO 128

FEBRERO 115

MARZO 141

ABRIL 136

MAYO 118

JUNIO 135

JULIO 134

AGOSTO 161

SEPTIEMBRE 137

Tamaulipas Estado de México Michoacán Morelos Guerrero

19

12

11

16

14

19

23

19

15

14

12

16

14

17

16

16

17

19

6

12

16

17

17

17

15

16

1205 148 141 137

5

6

18

16

13

14

12

11

117

6 6 9 6 3 9 6 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3

14 9 2 6 7 6 5 3 4 3 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2

10 12 9 7 7 5 3 4 5 4 2 3 3 3 1 1 2

9 9 7 6 8 2 3 4 2 4 1 2 3 3

6 8 6 3 2 3 1 7 1 3 3 1 2 1 4 2 1 2

11 9 7 8 3 1 3 3 5 3 4 2 1 1

9 8 12 6 3 2 3 2 4 1

22 21

25

13 7 9 2 6 4

9 10 4 5 2 4

4 4 3 3 3 2 3 2

1 1 2 3

1 1

1 1

111 83 69 55 40 36 32 27 27 25 20 19 19 15 15 15 13 11 10 6 5 4 2 1 1 1 0 0

3. LA GLOBALIZACIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 21

Veracruz Tabasco Jalisco Distrito Federal Oaxaca Nuevo León Chihuahua Sinaloa Puebla Baja California Durango Hidalgo Coahuila Guanajuato Zacatecas San Luis Potosí Chiapas Quintana Roo Sonora Querétaro Nayarit Tlaxcala Aguascalientes Colima Yucatán Baja California Sur Campeche Cifras por mes y promedio

1

2 1

2 3 2 2 1 1

3 1 1 1

2

1 1

2 3 2 1 2 2 1 1

1 3 1

3

1 1

1 1

128

115

141

136

118

135

134

161

137

Cifras por E.F.

133,9

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada

 PERSPECTIVA MUNDIAL  SE TRATA DE UN PROBLEMA COMPLEJO. El tráfico ilícito de migrantes reviste alta preocupación

global, pues afecta a un gran número de países del mundo que son puntos de origen, tránsito o destino. Los delincuentes lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre continentes.  Es tarea compleja evaluar la dimensión real de este delito, debido a su naturaleza clandestina y a

la dificultad para determinar cuándo la migración irregular es facilitada por contrabandistas; debido a ello también, las cifras de valor en el plano mundial son difíciles de determinar con precisión.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada

 PERSPECTIVA MUNDIAL  LA NECESIDAD CREA LA OPORTUNIDAD. Una primera verdad es que el gran número de migrantes

dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor, cuando no pueden emigrar por vías legales, brinda una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad.  Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y

seguridad la mayoría de las veces corren peligro. Sobre la base de dos de las principales rutas del tráfico ilícito: de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se estima que este delito genera anualmente alrededor de 6,750 millones de dólares para los delincuentes que operan en estas regiones solamente.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  DEFINICIÓN GENÉRICA. Por tráfico ilícito o contrabando de migrantes se entiende la facilitación del cruce ilegal de

fronteras o de la residencia ilegal con objeto de obtener un beneficio financiero u otro beneficio material.

 ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN GENÉRICA: 1. La conducta asociada al delito es proporcionar medios y condiciones necesarios de cualquier naturaleza para que

ocurran:

A. El cruce ilegal de fronteras B. La residencia ilegal 2. La ilicitud del cruce o residencia en el país extranjero siempre consistirá en que se lleve a cabo sin que el

inmigrante cuente con los documentos oficiales que le permitan el legal tránsito y permanencia en país extranjero.

3. Que de por medio exista el ánimo del sujeto activo de obtener ganancia o beneficio del inmigrante ilegal.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Prevé, en su artículo 2 fracción III, como delito de

delincuencia organizada al tráfico de indocumentados que para la configuración de su tipo penal nos remite al artículo 138 de la Ley General de Población, que lo describe de la siguiente manera: A.

…quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

B.

…quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por la autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  LA ACREDITACIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO RELATIVO AL "PROPÓSITO DE TRÁFICO". Se entiende como

propósito de tráfico el comercio en general, ilícito y clandestino de migrantes que llevan a cabo uno o más sujetos activos a cambio de una retribución o ganancia económica actual, es decir, previa o concomitante al transporte o albergue de indocumentados, o inminente, cuando se vincula a un pago futuro, o sea, cierto en cuanto a la cantidad a entregar y la fecha de pago, pero mediante acuerdo previo.

 La necesidad de definirlo obedeció a la razón de dejar a salvo los actos humanitarios de personas o

agrupaciones mexicanas cuya intención es asistir a los extranjeros indocumentados sin obtener para sí provecho alguno, y castigar únicamente a quienes los lesionan y ponen en peligro al realizar actividades ilícitas con la pretensión de obtener un beneficio lucrativo cierto, actual o inminente; de manera que para perfilar la connotación típica del elemento "propósito de tráfico" deben estudiarse todas las circunstancias y los hechos que revelen la finalidad del sujeto activo.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  LA DURA BÚSQUEDA DE UN MEJOR FUTURO. Las personas salen de su país por muchas razones, pero

en el caso de los migrantes indocumentados la razón, casi siempre, es la búsqueda de una vida mejor, sea para ellas mismas o para sus familias, a veces en busca de trabajo y a veces para escapar de la pobreza, los desastres naturales, la violencia, el conflicto armado o la persecución.

 Los delincuentes lucran con la falta de oportunidades legales de los migrantes y sacan partido

de la situación ofreciéndoles arreglos onerosos. Si bien estos arreglos pueden incluir servicios como el transporte, también pueden consistir en actos de fraude documental, que van desde el préstamo de pasaportes robados a personas parecidas al migrante hasta la falsificación de documentos de identidad y la obtención de pasaportes o visados auténticos tramitados con otros documentos fraudulentos… ¿todo ello a cambio de qué?

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  EL ABUSO, NOTA COMÚN. En virtud de lo anterior, los delincuentes ejercen un poder enorme, en tanto los

migrantes quedan en situación vulnerable. Muchos migrantes son víctimas de abusos, perecen en camino a su destino o son abandonados en tránsito, desprovistos de recursos.  Los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes vulnerables, como los menores no acompañados y las

mujeres embarazadas, se pueden contar entre quienes pagan un alto precio por los servicios del tráfico ilícito, sin ninguna garantía para su seguridad o el éxito de su aventura.  En muchos casos, los migrantes sufren malos tratos durante el proceso del contrabando y tienen que

soportar condiciones muy difíciles. Cuando descubren la naturaleza del proceso, algunos migrantes objeto de tráfico ilícito pueden tratar de dar marcha atrás, pero ello es muy riesgoso y lo más probable es que se vean obligados a continuar el viaje con todo lo que ello pueda implicar.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  EL NIVEL DE SEGURIDAD Y LA FACILIDAD DE LLEGAR DEPENDEN DEL DINERO. Los migrantes de

medios financieros precarios pueden optar por un arreglo de pago con ingresos corrientes, en que pagan por los diferentes tramos del viaje a traficantes que acaso no estén vinculados entre sí. Estos migrantes son los que tienen más probabilidades de quedar abandonados y ser objeto de abusos.

 Los arreglos más completos, por otra parte, pueden ser más rápidos y seguros y tienen una mayor

garantía de éxito, pero también pueden resultar considerablemente más onerosos.

 Las rutas del tráfico de migrantes pueden requerir grandes desvíos y estar sujetas a cambios para aprovechar

políticas favorables o deficiencias en el control en frontera. Se pueden originar y terminar en el mismo continente o ser transcontinentales y transitar por un tercer continente.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  VALOR DEL MERCADO y POCO RIESGO. La mayoría de los grupos de delincuencia organizada que

intervienen en el tráfico ilícito de migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos tienen su base de operaciones en gran medida en México y Centroamérica y aparentemente corren muy poco riesgo de detención, pues por lo común se hacen pasar ellos mismos por migrantes irregulares y son repatriados en lugar de quedar detenidos.

 Aunque se desconoce el porcentaje de personas objeto de tráfico ilícito, se estima que anualmente

hay alrededor de 3 millones de entradas ilegales en los Estados Unidos, que generan ingresos anuales de alrededor de 6,600 millones de dólares para los delincuentes.

 También se vienen observando incidentes de toma de rehenes y extorsión, circunstancias que

hacen ver la diversificación de los elementos delictivos que acompañan a los traficantes de migrantes.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  INMIGRACIÓN ESTIMADA A LOS USA

 Poco menos de un tercio de todos los inmigrantes a los Estados Unidos son ilegales.  Alrededor del 80% de la población inmigrante ilegal en el país procede de América del Sur (incluido

México).

 De todos los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, entre el 25% y el 40% entraron en el país con

un visado legal y se quedaron después de la expiración

 El resto entró en forma clandestina. De estas entradas alrededor del 97% se producen en la frontera

entre México y los Estados Unidos.

 Se calcula que a septiembre de 2013 hay 11.7 millones de inmigrantes indocumentados en los USA, de

ellos 6 millones son mexicanos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  El 88% de los migrantes detenidos son mexicanos, seguidos por hondureños (3%), guatemaltecos

(3%), salvadoreños (2%) y migrantes de otros países (4%).  Para 2011 la inmigración ilegal de asiáticos (chinos e Hindúes en conjunto) ya superó a la de mexicanos y sigue en aumento.  Los migrantes objeto de tráfico ilícito que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos pagan alrededor de 2.000 dólares, en tanto los procedentes de fuera de México (que, por lo tanto, tienen que cruzar varias fronteras) pueden pagar hasta 10.000 dólares.  Hay indicativos de que los migrantes están usando rutas indirectas y provienen de fuera del continente. Los migrantes de África oriental transitan rutas terrestres hasta Sudáfrica y luego son contrabandeados por vía

aérea al Brasil. Una vez en América del Sur, se trasladan por mar o por tierra a Costa Rica o Panamá o por vía aérea directamente desde el Brasil a México. Los migrantes de China y la India, por otra parte, muchas veces son transportados a Guatemala y desde allí viajan por tierra a México.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

 3.10. Inmigración ilegal organizada  Inmigración de mexicanos: 142,823  Inmigración asiática: 149,934

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada

 ÁFRICA ORIENTAL, SEPTENTRIONAL Y OCCIDENTAL Y EUROPA.  Alrededor de 55.000 migrantes al año son objeto de tráfico ilícito de África oriental, septentrional y

occidental a Europa.  Esta inmigración ilegal produce ganancias cercanas a los 150 millones de dólares para los

delincuentes.  Entre 1996 y 2011 como mínimo 1.691 personas perdieron la vida en viajes por el desierto, y solo en

2008 se produjeron 1.000 muertes como resultado de naufragios.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada

 La motivación de estos migrantes para abandonar sus países de origen es similar a la de los

habitantes de América del Sur, y las dos razones principales son la ausencia de oportunidades económicas y la inestabilidad política.  Muchos de los migrantes de África que se dirigen a Europa son contrabandeados por vía aérea con

documentos fraudulentos o entran inicialmente en forma legal y permanecen en el país cuando expiran sus visados. Los demás son introducidos de contrabando mediante una combinación de transporte terrestre y marítimo, un viaje que puede ser considerablemente más largo y peligroso.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  DELITO TRANSNACIONAL Y ECONÓMICO POR DEFINICIÓN. Los grupos de delincuencia organizada se

interesan en el tráfico ilícito de migrantes únicamente por las utilidades que produce. El seguimiento del nexo monetario mediante investigaciones financieras, la congelación, incautación y confiscación de activos y la investigación del blanqueo de dinero son medidas que inciden directamente en sus utilidades y hacen que los grupos de delincuencia organizada abandonen esta actividad cuando deja de ser rentable.  El tráfico ilícito de migrantes es, por naturaleza, un delito transnacional y los contrabandistas

realizan su cometido por medio de redes. La clave para combatir el tráfico ilícito de migrantes, por lo tanto, es la colaboración entre los actores dentro de los países de origen, tránsito y destino.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  EL SUEÑO AMERICANO. Estados Unidos -eje de la economía mundial y sociedad que echó a volar por

las cuatro esquinas del mundo el sueño americano- es, bien sabemos, el puerto al que se matan por llegar quienes deciden dejar su tierra buscando los horizontes y oportunidades que les posibiliten si no la realización de sus metas, al menos poder comer diariamente… O para salvar sus vidas cuando la intolerancia y el "no futuro" por razones económicas, políticas, étnicas, tribales, culturales, religiosas y de preferencia sexual los orilla a, escapar o morir.  A ellos, hemos de agregar quienes viajan a otras latitudes por el mero placer de hacerlo; empujados

por la aventura y ansioso de conocer distintas costumbres y culturas; otros colores, olores y sabores. Muchos "se olvidan" de regresar al lugar de origen y cambian de nido.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  LO POSITIVO DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL. Otra parte de la realidad es que las migraciones enriquecen a las

sociedades en el campo étnico, lingüístico, en su acervo general de la cultura, pero sobre todo, las migraciones constituyen un enorme motor económico para la sociedad receptora.  El mejor ejemplo de que el inmigrante significa "factor preponderante para el auge económico de un país" es Estados Unidos. Nación de inmigrantes por excelencia y epicentro indiscutible de la economía mundial. La presencia continua de personas provenientes de todas las esquinas del globo terráqueo a USA es un aporte en distintos órdenes y rubros que incorporado al engranaje productivo del país, lo fortalece de manera integral. Pues la migración es talento y nuevas ideas, decisión de crear empresas, edificar universos filosóficos, pintar el nuevo paisaje. Pero sobre todo, la migración es mano de obra laboriosa.  En virtud a lo anterior, no hay hoy en Estados Unidos segmento de la economía que de manera directa o indirecta no se favorezca con el trabajo de los inmigrantes, hállense transformados en ciudadanos estadounidenses, estén ya amparados con la Green Card (Residencia Legal), o se encuentren aún chapaleando en el limbo de la ilegalidad migratoria.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

 3.10. Inmigración ilegal organizada  Gráfico de la inmigración histórica en los USA

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  MÚLTIPLES RUTAS PARA LOS ILEGALES. Para muchos inmigrantes ilegales, su viaje a Estados Unidos

no empieza en nuestra frontera sur. México hace las veces de punto de inicio así como de camino de tránsito para personas de toda América Latina buscando la entrada ilegal en Estados Unidos.

 El año pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México detuvo y repatrió un total de 62,141

inmigrantes ilegales dentro de las fronteras mexicanas. De los 400,235 individuos que el INM calcula que entran ilegalmente a México cada año, aproximadamente 150,000 (37%) tiene por intención entrar a Estados Unidos. Estos individuos viajan desde sus países de origen en la región a la frontera mexicana de 750 millas con Guatemala y Belice. Aunque el terreno es montañoso y selvático, hay pocos puntos de control en la frontera, lo que lo convierte en un hospitalario entorno para los que buscan inmigrar ilegalmente. Sin embargo, en la frontera sur de México empieza un peligroso viaje de unas 2000 millas hasta Estados Unidos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  LOS INMIGRANTES ILEGALES TAMBIÉN VIAJAN POR MAR. El pasado año, la Guardia Costera de

Estados Unidos interceptó a 2088 extranjeros ilegales cerca de las costas de Estados Unidos. Aunque las cifras de interceptaciones ha disminuido constantemente en los pasados seis años, estimaciones anteriores indican que miles de personas todavía tratan de hacer el viaje marítimo desde el Caribe cada año. La mayoría de estos inmigrantes navegan desde Cuba, Haití y la República Dominicana y cada una de estas jornadas de viaje está plagada de sus propios peligros.

 Tratar de inmigrar ilegalmente va acompañado de enormes riesgos que incluyen secuestro,

extorsión, lesiones y muerte. La inmigración ilegal también impone un enorme costo social a las comunidades y unidades sociales en toda América Latina, tales como las dificultades económicas que supone la ausencia de un miembro de la familia o el costo global del flujo de capital humano al exterior.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

 3.10. Inmigración ilegal organizada

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  PELIGROS DE LA FRONTERA SUR. Aunque las detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera sur

de Estados Unidos bajaron en más del 50% entre 2004 y 2009, las muertes subieron en más del 50% en esos años. Las áreas más mortíferas de la frontera, como el desierto de Sonora, en Arizona, el riesgo de muerte para los que cruzan ilegalmente la frontera es cada vez más peligrosa y con una escalofriante incidencia 17 veces mayor que en años recientes.

 Según varias estimaciones, entre el 80% y el 95% de los inmigrantes ilegales emplea traficantes

para que les ayuden a cruzar la frontera sur. Aunque los traficantes a menudo facilitan el viaje, también hay riesgos importantes al emplear estas redes. Principal entre las preocupaciones es que se sabe que los traficantes han abandonado a gente que no ha podido seguir al grupo debido a fatiga, lesiones, deshidratación o edad.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  SECUESTROS. En 2009 y 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México publicó

informes que destacaban el secuestro de inmigrantes ilegales en el país. Los informes fueron compilados a partir de los testimonios de aquellos que alegaban haber sido secuestrados cuando viajaban por México. La CNDH se enteró de 198 secuestros múltiples en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009 y 214 secuestros múltiples desde abril a septiembre de 2010. En total, estos casos resultaron en los secuestros de 9,758 personas y 11,333 personas, respectivamente.  Es probable que estén ocurriendo en México más de 400 secuestros con más de 22,000

afectados anualmente. En su peor momento, Colombia, la anterior “capital mundial del secuestro”, llegó a ver 3,500 personas secuestradas por año.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  Los testimonios de los informes detallan casos en que las personas sufrieron la emboscada de bandas o

traficantes y fueron retenidos en casas seguras a la espera de que sus familiares y seres queridos pagasen sus rescates. El monto exigido de entre US$1,500 a US$5,000 con un promedio de US$2,500. Mientras estaban cautivos, nueve de cada diez víctimas fueron amenazadas de muerte o la de sus familiares.

 Casi el 70% de los secuestros de los que se informa ocurren en la parte sur de México, sobre todo en los

estados de Veracruz y Tabasco. Para muchos, sin embargo, el mayor riesgo no está a lo largo de la frontera sur de México sino en las líneas de trenes ya que los inmigrantes ilegales que atraviesan el país saltan a los trenes de carga que se dirigen al norte. De hecho casi el 98% de los secuestros sucedió en líneas férreas o en trenes. En algunos casos, los empleados y personal de seguridad de los trenes son cómplices en los secuestros de los inmigrantes, permitiendo a las organizaciones criminales o a las autoridades abordar los trenes y secuestrar a los inmigrantes ilegales.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  EXTORSIÓN. Como parecen indicar el informe de la CNDH y las cifras de secuestro, las autoridades estatales

y locales son a veces cómplices de tales delitos. Es más común, sin embargo, que las autoridades intenten extorsionar a los inmigrantes ilegales.  La extorsión de tales inmigrantes ocurre más a menudo durante controles ilegales de inmigración.

 VIOLENCIA SEXUAL Y TRÁFICO DE PERSONAS. Uno de cada cinco inmigrantes que buscan atravesar

México es mujer. Al menos el 60% de estas mujeres y chicas experimentarán agresiones sexuales durante sus viajes. Como explica Amnistía Internacional: Todos los migrantes irregulares corren el peligro de sufrir abusos, pero las mujeres y los niños — especialmente niños solos — son especialmente vulnerables. Se enfrentan a serios riesgos de tráfico y agresión sexual por criminales, otros migrantes y empleados públicos corruptos. Pocos casos se registran oficialmente y prácticamente ninguno se lleva a juicio…”

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  Según algunos expertos en inmigración, el nivel de abuso es tan alto que algunos traficantes exigen a las

mujeres que reciban inyecciones anticonceptivas antes de iniciar el viaje para impedir los embarazos como resultado de violaciones. En muchos casos, esta violencia sexual se considera simplemente otro “precio” más que se impone a las mujeres o como medio de amenaza contra ellas y sus familias para conseguir más pagos.

 Muchas mujeres que intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos y otras economías avanzadas están también

en riesgo de convertirse en víctimas del tráfico de personas. Los índices de tráfico humano en América Latina y el Caribe están creciendo rápidamente. Se calcula que 17,500 individuos son infiltrados a Estados Unidos cada año desde zonas de toda América Latina con ese propósito. Aunque el número es alto, no debería ser una sorpresa, dado que la industria del tráfico sexual en la región tiene un valor estimado de $16,000 millones anuales, sin incluir el tráfico de niños.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.10. Inmigración ilegal organizada  LESIONES y MUERTES ACCIDENTALES. Junto con los riesgos de lesiones y muerte a los que se enfrentan

quienes tratan de cruzar por sitios peligrosos de la frontera Estados Unidos–México, muchos inmigrantes ilegales se enfrentan a situaciones extremadamente peligrosas a lo largo de su travesía, especialmente cuando suben a trenes de carga. Estos trenes son conocidos coloquialmente como “la bestia” o “el tren de la muerte” por los riesgos que suponen para los polizones.  Conscientes del riesgo de ser pillados por los maquinistas de trenes u oficiales de migración a lo largo de la ruta, muchos inmigrantes ilegales se suben a los techos de los trenes para evitar ser detectados. Sin embargo, durante el viaje corren el riesgo de dormirse o perder el control y caerse, así como de ser golpeados por los túneles o las ramas de los árboles. Los inmigrantes ilegales corren peligros similares cuando viajan como polizones al agarrarse a los ejes o los topes entre vagones. Muchos son golpeados o heridos por piedras que rebotan bajo el tren, o por quedarse dormidos en el camino. Muchos mueren o pierden miembros al caer a las vías. De igual forma, cuando la gente se oculta en vagones sellados se arriesgan a morir por calor o asfixia en estos “ataúdes ambulantes”.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  La llamada esclavitud del siglo XXI es un problema global y constituye uno de los delitos más vergonzosos que

existen, pues priva de su dignidad a millones de personas en el mundo. La trata de personas es una actividad de la delincuencia organizada que mueve miles de millones de dólares y constituye una forma actual de esclavitud. Las víctimas son captadas y transportadas de un país a otro y de una región a otra mediante engaño y coacción. Se ven despojadas de su autonomía y su libertad de movimientos y de elección, y son sometidas a distintas formas de maltrato físico y psicológico.

 Existen tres formas principales de trata: 1. Trata de personas para someterlas a trabajo forzado;

2. Trata de personas para su explotación sexual; 3. Tráfico de órganos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  El tráfico de personas, inserto dentro de los delitos de inmigración ilegal, guarda una estrecha relación

con la trata de personas. En este caso, los traficantes posibilitan la entrada ilegal en un país a quienes no son ni ciudadanos ni residentes permanentes del mismo. Por lo general, una vez que el inmigrante clandestino paga su deuda, acaba la relación entre este y el traficante.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estimaba ya desde 2005 que había en el mundo 2,4 millones de personas víctimas de trata.  CONDICIONANTES PROPICIAS PARA LA TRATA DE PERSONAS. A. Las difíciles condiciones de vida en países subdesarrollados y emergentes. B. El endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados. C. Que este tipo de delitos no fueron considerados como un problema estructural, sino como una serie de episodios aislados.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  DEFINICIÓN. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

(Palermo 2000) define la trata de personas del siguiente modo:

 “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.” (Protocolo de las Naciones Unidas para

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas)

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

 3.11. Trata de personas  DEFINICIÓN LEGAL

(LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS)

 Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar,

enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación…

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas

QUÉ SE ENTIENDE POR

EXPLOTACIÓN

• La esclavitud

• La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas

• La condición de siervo

• La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años

• La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual

• El matrimonio forzoso o servil

• La explotación laboral

• Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos

• El trabajo o servicios forzados

• Experimentación biomédica ilícita en seres humanos

• La mendicidad forzosa

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  ESCLAVITUD. Es el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su

propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.

 SERVIDUMBRE (Condición de siervo). Esta puede presentarse en dos modalidades, por deudas o por gleba:  Por deudas: La condición que resulta para una persona del hecho de que un deudor se haya comprometido

a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios.

 Por gleba: Cuando a una persona se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que

pertenece a otra persona; se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que pertenece a otra persona; o cuando otra persona ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos sobre personas que no puedan abandonar dicho predio.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  PROSTITUCIÓN AJENA. Se refiere al ejercicio del comercio carnal forzoso, ajeno a la voluntad de la persona

prostituida, independientemente de sus condiciones física o mentales o su edad.  OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. Comprende la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de

orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada realizadas por efecto de la violencia física o moral, el engaño, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el daño o amenaza de daño grave, y amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo, o bien que se realice con menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, independientemente de los medios utilizados para ello.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  EXPLOTACIÓN LABORAL. Se configura cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio

injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como condiciones peligrosas o insalubres, desproporcionalidad entre la cantidad de trabajo realizado y el salario pagado, y salario por debajo de lo legalmente establecido.  TRABAJO FORZADO. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a

esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal; daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad; el abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  NO SE CONSIDERA TRABAJO O SERVICIO FORZADO, NI EXPLOTACIÓN LABORAL, CUANDO:  Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio;  Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, el Distrito Federal o sus

demarcaciones territoriales, los estados o municipios;  Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, o en los términos del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;  Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas

 MENDICIDAD FORZOSA o AJENA. Consiste en obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir

limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, o el engaño.  UTILIZACIÓN DE MENORES DE EDAD PARA LA COMISIÓN DE DELITOS. Comprende la utilización de menores de 18 años en la comisión de los delitos previstos por el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La ley de la materia no prevé de manera más amplia este supuesto como para extenderlo al Código Penal Federal.  ADOPCIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS. Consiste en cualquier conducta que implique la entrega o recepción de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.11. Trata de personas  MATRIMONIO FORZOSO o SERVIL. Consiste en la transacción gratuita u onerosa de una persona para obligarla a contraer

matrimonio que hace otra con sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella; igualmente implica el obligar a una persona a contraer matrimonio con la finalidad de explotarla sexualmente o someterla a cualquier acto de esclavitud u otra similar. Así mismo consiste en la entrega onerosa o gratuita de dicha persona.

 TRÁFICO DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS DE SERES HUMANOS VIVOS. Consiste en la extracción, remoción u

obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General de Salud.

 EXPERIMENTACIÓN BIOMÉDICA ILÍCITA EN SERES HUMANOS. Consiste en la aplicación sobre una persona o un grupo de

personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.12. El negocio del sexo  PORNOGRAFÍA y PROSTITUCIÓN

 Buscando una definición objetiva y despojada de elementos moralizadores de lo que es la

PORNOGRAFÍA podemos afirmar que es todo mecanismo destinado a provocar excitación sexual, como forma de liberación ante sociedades represivas de la sexualidad.  No obstante, diversas formas de pornografía actual se han alejado peligrosamente de su función

primigenia, dejando atrás el término erótico – sexual y llegando a la criminalidad – sexual. Nos estamos refiriendo, en este caso, a la presencia de videos y revistas cuyos mensajes van dirigidos a estimular la consecución de conductas consideradas delictivas. No se trata ya de una cuestión de tolerancia porque no son publicaciones inofensivas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.12. El negocio del sexo  No obstante el significado de pornografía, resulta absurdo pensar que la pornografía ofrece

simplemente una excitación complementaria a aquellas personas con una libido especialmente activa. La pornografía seduce primero, envuelve después y finalmente puede llegar a convertirse en una adicción, llevando la práctica sexual al terreno de la obsesión. Pero al margen de los problemas que pueda crear en sus adictos "normales", hemos de tener en cuenta que, por su amplia distribución y falta de control sobre la misma, cae también en manos de personas que padecen distintos tipos de patologías y que no reaccionan como una conciencia normal al leer relatos en los que se incita a buscar placer en la violación, o a mantener relaciones con niños.  De esto es de lo que se aprovecha y establece su negocio el crimen organizado.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.12. El negocio del sexo  Por lo que se refiere a la palabra PROSTITUCIÓN, proviene de pro-stituo, pro-stituere, pro-stitutum y

significa colocar delante, exponer, poner a la vista, poner a la venta. De este se han formado multitud de derivados: estatua, establecer, institución, constitución, estatuto, restituir, sustituir, prostituir... en los que tenemos el valor del prefijo, más el de poner, colocar. La palabra prostitución se ha formado a partir de statuere (colocar), lo que determina que la prostituta es un sujeto paciente, es decir que hay tras ella un agente, alguien que la expone, que la pone a la venta, alguien que trafica con ella.

 Esta idea está en plena consonancia con el término griego (pornéia) del se forma la palabra

pornografía. Para los griegos (pornográfos) era el que escribía acerca de la prostitución. En ambos subyace la idea de venta. Prostituir es más bien exponer para vender, poner a la venta.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.12. El negocio del sexo  DEFINICION. Es la realización de actos sexuales con fines exclusivamente lucrativos. En términos legales,

la palabra ‘prostituta’ se refiere sólo a aquellas personas que participan de transacciones económico-sexuales, por lo general a cambio de una remuneración acordada.  LA MUJER y EL HOMBRE EN LA PROSTITUCIÓN. La prostitución se da en ambos sexos y los servicios pueden ser heterosexuales u homosexuales, aunque a lo largo de la historia esta actividad ha sido protagonizada preferentemente por mujeres (con clientes masculinos), lo que refleja la dependencia socioeconómica tradicional de la mujer y la tendencia a explotar la sexualidad femenina.  Aunque la prostitución ha sido considerada ‘el oficio más antiguo del mundo’, el concepto de mujer como propiedad (vigente en casi todas las culturas hasta finales del siglo XIX, y aún hoy en muchas de ellas) significaba que en la mayoría de los casos los beneficios de la profesión pasaban a los hombres que la controlaban. Estos han sido caracterizados tradicionalmente como proxenetas y clientes, pero también ejercen cada vez más esta actividad, ofreciendo sus servicios, por lo general, a clientes masculinos y más raramente a femeninos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.12. El negocio del sexo  PROSTITUCIÓN INFANTIL. Existe una tendencia creciente a involucrar a niños en la explotación sexual.

Los niños más proclives a ser atraídos por la prostitución son los que han escapado de sus casas y no disponen de otra fuente de ingresos que el intercambio de favores sexuales por dinero. Aunque existen

mercados de prostitución infantil en todo el mundo, sus clientes suelen ser los países más ricos y sus proveedores los países más pobres.  FUNDAMENTOS DE LA PROSTITUCIÓN. La prostitución ha existido desde tiempo inmemorial y sus

formas dependen de los valores económicos, sociales y sexuales de cada sociedad. La motivación puede ser laica o religiosa. Las mujeres se han incorporado con frecuencia en la prostitución obligadas o bajo presión económica. En casi todas las sociedades las prostitutas procedían de estratos sociales bajos y oportunidades limitadas, ya que su servicio sexual era desaprobado y considerado degradante para ellas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.12. El negocio del sexo  LA PROSTITUCIÓN EN MÉXICO.

 México ocupa el segundo sitio a nivel mundial en trata de personas, sólo superado por Tailandia, de

acuerdo con cifras expuestas por legisladores.  Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las entidades federativas con el mayor

índice de delitos asociados a la prostitución (90% de todo el país), no obstante las cifras son solamente estimadas. Las ganancias obtenidas de estos delitos oscila cifras anuales aproximadas a los 8 o 10 mil millones de dólares.

 La OIT calcula que mundialmente existen 2.4 millones de personas sujetas a explotación sexual y laboral

como resultado de la trata de personas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.13. Tráfico ilícito de bienes culturales  PATRIMONIO CULTURAL

 El concepto de bienes culturales o patrimonio cultural responde en su creación y su significado, a una

matriz cultural conformada por un conjunto de símbolos históricos que expresan y reproducen una identidad distintiva. Por lo tanto, es una construcción sociocultural que adquiere valor y sentido para aquel grupo que la realizó, heredó y conserva. Por ser una construcción sociocultural que se desarrolla en el tiempo el patrimonio es dinámico y cambiante.  Los delitos asociados al patrimonio cultural son los comprendidos en los artículos 49 al 54 de la Ley

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, entre los cuales se prevé el robo, daño, comercio ilícito y contrabando de los mismos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.13. Tráfico ilícito de bienes culturales  CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. A nivel internacional se divide el patrimonio cultural en dos tipos:

tangible e intangible.

 Patrimonio tangible. es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. Este a su vez puede clasificarse en mueble e inmueble.  Mueble. Son los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de

origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos, pueden ser: obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, entre otros.  Inmueble. Son los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras, o porque están en inseparable relación con el terreno.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

 3.13. Tráfico ilícito de bienes culturales  Patrimonio intangible. Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular, las diferentes lenguas, música, etc.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.13. Tráfico ilícito de bienes culturales  El tráfico ilegal o contrabando de bienes que integran el patrimonio cultural es una cuestión de gran

preocupación, se genera como consecuencia de la existencia de delitos previos, tales como el robo de cuadros o esculturas, la obtención irregular de piezas arqueológicas, su contrabando y tantas otras formas.

 En principio se trata de un delito económico, grave por el interés que reviste, pero más allá de la

categoría que le asignemos a esta clase de delitos, se parte del supuesto que en general ocurre porque en algún lugar del planeta hay personas u organizaciones dispuestas a adquirir los bienes, con el objeto de acopiarlos, exhibirlos, conservarlos o comercializarlos. Las organizaciones criminales han aprovechado este nicho de oportunidad, por lo que al ser ejecutado por organizaciones de la delincuencia organizada, adquiere dicho carácter.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.13. Tráfico ilícito de bienes culturales  Tampoco es descabellado pensar, que una de las tantas formas de multiplicar la riqueza de los

traficantes de drogas, es la inversión misma en bienes que pertenecen al patrimonio cultural de los países y la humanidad.

 Ello es así pues, por las características de estos bienes, muchos objetos de escaso tamaño y fácil

transportación, encierran y mantienen en sí mismos, un precio tal que sirven como forma de resguardar el producto de delitos, sin necesidad de integrar o pasar por los sistemas financieros institucionalizados, dentro de lo que, una vez más, aparece la acción de la corrupción de la autoridades encargadas de impedir dicho tráfico.

 Una de las modalidades más difíciles de combatir es el comercio ilegal de bienes culturales por

medio de internet.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.13. Tráfico ilícito de bienes culturales  CIRCUNSTANCIAS QUE DIFICULTAN EL COMERCIO ILEGAL POR INTERNET  El gran volumen y la diversidad de objetos puestos en venta;  La variedad de lugares o plataformas para la venta de objetos culturales en Internet;  La ausencia de información que dificulta la debida identificación de los objetos; (LA LISTA ROJA)

 El escaso tiempo de reacción disponible debido a la brevedad de las subastas;  La posición legal de las empresas, entidades o individuos que actúan de plataformas para el comercio de

objetos culturales en Internet;

 Las complejas cuestiones relacionadas con la jurisdicción sobre esas ventas; y  El hecho de que los objetos vendidos se encuentran en un país diferente del de la plataforma de Internet.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.14. Tráfico ilícito de material nuclear

 La Base de Datos de Tráfico Ilícito del OIEA fue establecida en 1993 y hasta el 31 de diciembre de

2004 registraba 662 incidentes confirmados de Estados Miembros. De ellos, 196 involucraban material nuclear, 400 otro material radiactivo, fundamentalmente fuentes radiactivas, 24 ambos: materiales nucleares y radiactivos, 5 otros materiales. La mayoría involucraba delitos: robo, posesión ilegal, contrabando, intento de venta ilegal de los materiales.  Por primera vez desde el año 2000, registra un incremento en 2004: 121 incidentes reportados

relacionados con tráfico ilícito de material radiactivo así como otras actividades no autorizadas relacionadas con materiales nucleares y otros materiales radiactivos.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.14. Tráfico ilícito de material nuclear  La OIEA muestra que sólo un incidente fue reportado desde el año 2003 que involucraba material

fisionable -uranio altamente enriquecido o plutonio- necesario para construir un arma nuclear. Ocurrió en junio de 2003 cuando una persona fue arrestada en posesión de 170 gramos de uranio altamente enriquecido intentando transportarlo ilegalmente a través de la frontera. La mayoría de los incidentes reportados durante 2003- 2004 no mostraron evidencia de actividades criminales.

 El número actual de casos puede ser considerablemente más grande. De hecho, la base que lleva

INTERPOL registra un número mucho mayor de casos. Los funcionarios de aduana, los guardias de frontera, y los policías siguen descubriendo numerosas tentativas de pasar de contrabando y vender fuentes robadas. El OIEA ha estado asistiendo activamente a los Estados a reforzar sus puestos de frontera contra el tráfico ilícito y mejorar su protección física de fuentes radiactivas.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.14. Tráfico ilícito de material nuclear  ORIENTE MEDIO, ESTADOS FALLIDOS. Aquellos países de esta zona del mundo tienen poco control y

manejan redes de contrabando nuclear y de armas hacia otros países, a estos Estados se les llama ‘’fallidos’’ y empiezan a tener repercusión en la sociedad representando a un porcentaje de la población de los cuales 3 de cada 4 de estos viven en conflictos armados, sobre todo de forma interna y llegando muchas veces a revueltas y manifestaciones internas.  Estos ‘’Estados Fallidos’’, ayudan a que grupos terroristas como Al-Qaeda se hagan más fuertes

por el simple hecho que sus gobiernos no cuentan con los medios necesarios para impedir su actuación y por ende ‘’presentan un problema para la seguridad’’ reforzando de manera implícita a que el tráfico ilícito de armas y materiales nucleares sea aún mayor.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.14. Tráfico ilícito de material nuclear  MÉXICO. Nuestro país, por el momento, se encuentra fuera del tráfico ilícito de material nuclear tal vez porque

no representa un nicho de mercado atractivo para los cárteles, y sí en cambio una actividad de alto riesgo ya que requiere de personal especializado.

 Lo cierto es que desde 1985 fue creada la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que es el

organismo encargado de regular el uso de los materiales asociados a la energía nuclear para fines pacíficos, especialmente de carácter médico y tiene como finalidad "velar por que la utilización de la energía nuclear se realice en forma segura, bien reglamentada y ambientalmente sana".

 Desde el punto de vista penal no existe un tipo penal específico, sino únicamente cuando dicho material es

utilizado para fines de terrorismo, pero no en cuanto al tráfico en sí, por lo que podemos concluir que pudiere encuadrar en algunos casos en el delito de contrabando si fueren materiales, o de tráfico de armas ilícitas si fueren armas nucleares.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.15. Falsificación de moneda  Genéricamente, dinero falsificado es el dinero que se produce sin la conformidad legal del Estado, que se

parece o se asemeja a la moneda real, lo suficiente como para hacerse pasar por la original. La producción o el uso de dinero falsificado es un delito que implica una forma de fraude.  Entre los efectos perjudiciales de los billetes falsos destacan:  Una reducción del valor real del dinero, al incrementarse los precios debido a la inflación debido a que hay más

dinero en circulación en la economía.  Un descenso en la aceptabilidad del papel moneda.  Pérdidas comerciales por el intercambio de bienes por el dinero falso.

 Tradicionalmente las técnicas anti falsificación comprenden la inclusión de detalles y dispositivos en los

billetes para dificultar la falsificación y hacer más fácil el detectar billetes falsos. Entre las características que se aplican son el uso de dibujos con filigranas muy finas, coloraciones especiales, uso de marcas de agua y elementos holográficos, entre otros.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.15. Falsificación de moneda  DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA (Código Penal Federal)  Artículo 234. Al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos

días multa.  Se entiende por moneda para los efectos de este Capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor.  Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.  La pena señalada en el primer párrafo de este artículo, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.  Los delitos de Falsificación y Alteración de Moneda, afectan la economía nacional, así como la confianza y certidumbre que

debe prevalecer en el mercado como instrumento de pago, por lo que son considerados como delitos graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad

 TERRORISMO  El terrorismo es el uso sistemático del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por

una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder.  El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de estado por el hecho de que en éste último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. La

presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra.

 La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto

dificulta consensuar una definición precisa.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. También es común

que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. A nivel académico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores.  INSTRUMENTOS DEL TERRORISMO  Dentro de los instrumentos utilizados para implementar dicho mecanismo, o actos terroristas, se incluyen diversas formas de violencia física contra las personas, como el secuestro, la tortura o la ejecución extrajudicial; diversas formas de violencia moral, como la amenaza de las anteriores o la presión social; diversas formas de violencia contra los bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos con materiales explosivos o incendiarios. Finalmente, uno de los instrumentos más utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  MÉTODOS DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

 Desde el punto de vista metodológico, se puede considerar terrorista al grupo que perpetre

secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas y coacciones de manera sistemática. Técnicamente, esos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y se definen sin duda como terroristas.

 En general, los grupos terroristas tienden a utilizar cualquier elemento que les permita lograr sus

objetivos con la mayor resonancia mediática posible, ya sean esos elementos armas procedentes de los ejércitos regulares o adquiridas en el mercado internacional de tráfico de armas o se trate de medios improvisados.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO  El 3 de junio de 2002 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la

Convención

Interamericana contra el Terrorismo. La misma tiene como objetivo obligar a todos los estados americanos a sancionar leyes antiterroristas y establecer un sistema continental de represión del terrorismo, que no encuentre limitaciones para actuar derivadas de ciertas garantías legales,

como el secreto bancario, traslado de personas detenidas entre países, la invocación del "delito político" o condición de refugiado, el derecho de asilo. Luego del proceso de ratificaciones, la misma entró en vigor el 7 de octubre de 2003.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad

 EL DELITO DE TERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL (Artículo 139)  CONDUCTA. Quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material

radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  EL DELITO DE TERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL (Artículo 139)

 El delito de TERRORISMO INTERNACIONAL solo variaría en cuanto al objetivo, tal como los establece el

artículo 148 bis del mismo Código Penal Federal, pues lo comete quien utilizando los mismos medios descritos, realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes o personas de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organización internacionales, o bien quien prepare en nuestro país un acto terrorista que se pretenda cometer o se haya cometido en otro país.

 Igualmente comete el delito quien encubra o, directa o indirectamente financie, aporte o recaude

fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad

 PIRATERÍA  La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo, probablemente tan

antigua como la navegación misma. Consiste en que una embarcación ataca a otra en aguas internacionales o en lugares no sometidos a la jurisdicción de ningún Estado, con el propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros, convertirlos en esclavos y a veces apoderarse de la nave misma. Su definición según el Derecho Internacional puede encontrarse en el artículo 101 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR

 Artículo 101. Definición de la piratería. Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:  a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la

tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:

 i) Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos;  ii) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;

 b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga

conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;

 c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) o en el apartado b) o facilitarlos

intencionalmente.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  EL DELITO DE PIRATERÍA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL  Artículo 146. Serán considerados piratas: I. Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana, de otra nación, o sin nacionalidad,

apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que se hallen a bordo; II. Los que, yendo a bordo de una embarcación, se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata, y III. Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el curso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando actos de depredación contra buques de la República o de otra nación para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  PIRATERÍA MODERNA. Durante el siglo XX, la piratería, ejercida de forma sistemática, se concentró en el

Tercer Mundo. Los países que, se estima, albergan en ese momento más piratas son Somalia, Indonesia y Malasia. En especial alrededor de Asia y en particular en el estrecho de Malaca, un estrecho canal entre estos dos últimos países y Malasia. En 2004, los gobiernos de éstos tres países acordaron incrementar la protección de las naves que lo atravesaban.

 En el siglo XXI, los ataques piratas se realizan con apoyo del GPS y se dedican a robar las cámaras digitales y

otros objetos de valor a los turistas. Su zona de actuación siguen siendo las mismas que en el siglo XX (sureste asiático, el Cuerno de África principalmente), donde los Estados no tienen verdadera jurisdicción y, a veces, ni siquiera el poder para controlar a sus fuerzas, ya sean de seguridad o armadas.

 Los actos llamados de piratería para barcos de gran tonelaje son muy escasos en el Atlántico, buena parte del

Pacífico y de gran incidencia en la costa oriental de África.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  MODO DE OPERACIÓN DE LA PIRATERÍA MODERNA. Quienes en la actualidad ejercen actos de piratería utilizan

pequeñas lanchas con motores veloces y portan armas automáticas, cuchillos, granadas y lanzacohetes. Además, si el barco a atacar pasa muy cerca de la costa, pueden intentar abordarlo con canoas, y si está bastante lejos –unas 400 millas náuticas–, los piratas se valen de otra embarcación más grande que los acerca y provee de recursos.  Las tácticas de piratería en sí no varían. Se aborda por popa en la quietud de la noche, usando un gancho con red y sogas para subir a bordo. Una vez allí negocian con la tripulación. Los atracos menores persiguen llevarse todo aquello de valor que haya a bordo, en especial la caja fuerte que guarda miles de dólares destinados a la compra de provisiones y al pago de diferencias cambiarias.

 Si el grupo que atacó está bien conectado, buscará apoderarse del barco y llevarlo a un puerto ‘seguro’, es decir,

a un lugar donde haya negociado con las autoridades locales para la descarga de la mercadería y el posterior registro ilegítimo del transporte para nuevas actividades. Rara vez la tripulación es asesinada, simplemente se los abandona a la buena de Dios o se pide un rescate por ellos. Que haya una organización detrás habla de una mafia muy bien equipada, con lo necesario para rastrear barcos e interceptar comunicaciones en busca de la ‘mejor presa’.

3. GLOBALIZACIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES  3.16. Otras formas graves de criminalidad  CIRCUNSTANCIAS PROPICIATORIAS DE LA PIRATERÍA MODERNA. La pobreza que se vive en las regiones

donde sucede, lo que expone a las personas a desarrollar actividades delictivas; el poco personal a bordo de algunos barcos para abaratar costos, lo que dificulta la vigilancia y la respuesta a los ataques; la escasa colaboración de las autoridades locales para que prosperen las investigaciones policiales y la ausencia de denuncias por parte de las compañías navieras para que los barcos no queden detenidos en puertos ni aumenten las cuotas de seguro.

 Según estadísticas oficiales del International Maritime Bureau (IMB), los actos de piratería han descendido

en número los últimos años. De un total de 406 ocurridos en el año 2009; 489, en 2010; 439, en 2011; y 297 en 2012, la cantidad registrada hasta noviembre de 2013 era de 206. Con menos asaltos, también decrecieron los asesinatos y secuestros a razón de un 30 por ciento por año. Nuevos sistemas de geolocalización, defensas electrificadas para los buques que no trasporten combustible, personal armado a bordo y mayor presencia de flota militar en custodia de aguas internacionales han dado fundamento la merma.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE CALDERÓN  Ejes de la estrategia a. Reafirmación de la autoridad pública en todo el territorio nacional y especialmente en los lugares en

donde la delincuencia organizada tiene importante presencia. b. Desarticulación de cadenas y redes operacionales, logísticas, financieras y comerciales de los grupos criminales. c. Fortalecimiento de las instituciones públicas responsables del combate a la delincuencia organizada en los tres órdenes de gobierno. d. Impulso y consolidación de políticas de prevención del delito y la violencia que permitan restablecer la confianza ciudadana y reconstruir el tejido social. e. Promoción de la cooperación internacional.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE CALDERÓN  Vertientes de la estrategia 1. Operativos Conjuntos con las organizaciones federales, estatales y municipales en áreas de alta peligrosidad. 2. Reforma para modernizar el sistema de procuración e impartición de justicia (Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo Sistema Penal Acusatorio, ampliación de facultades de investigación). 3. Un nuevo modelo de formación policial con procesos de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos (Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Sistema de Desarrollo Policial, Sistema Nacional de Evaluación de Control de Confianza). 4. La Plataforma México (Generación de inteligencia policial y uso de tecnología contra el crimen). 5. Limpiemos México, zona de recuperación (Rescate de Espacios Públicos, Escuela Segura, Programa Nacional de Prevención de Adicciones, Participación Ciudadana).

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE PEÑA NIETO

 Primera. La Planeación y la asignación de responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento, para cada

institución del Gobierno de la República, así como para los gobiernos locales.  Segunda. Un programa transversal de prevención que alinee las políticas para combatir las adicciones,

rescatar espacios públicos, ampliar las Escuelas de Tiempo Completo y promover proyectos productivos, entre otras acciones.  Tercera. Un Programa Nacional de Derechos Humanos, para fortalecer las áreas del gobierno en esta materia,

y la creación de la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma de derechos humanos.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE PEÑA NIETO  Cuarta. En cuanto a la coordinación, fortalecer y asegurar la colaboración entre sus propias instituciones, así

como con las autoridades de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios.  Quinta. La transformación institucional, por medio del cambio estructural en dos ámbitos: el policial y el de

Procuración de Justicia.  Sexta. La evaluación para la retroalimentación y ajuste de la Política de Estado. Lo importante es dar

resultados y cumplir con el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos, reduciendo sensiblemente la violencia.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Estrategias nacionales  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD DE PEÑA NIETO

 REGIONALIZACIÓN. Para el logro de las estrategias planteadas en las vertientes, el país se divide en cinco

regiones operativas para enfrentar los problemas de seguridad y para el combate a la delincuencia, en las que participarán coordinadamente autoridades federales, estatales y municipales.

REGIÓN

ENTIDADES FEDERATIVAS

1. Noroeste

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora

2. Noreste

Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas

Norte

CRITERIO En estas entidades se han registrado los mayores índices de violencia del crimen organizado y los mayores enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo, por un lado, y de Los Zetas, por el otro.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Estrategias nacionales  REGIONALIZACIÓN

REGIÓN 3. Occidente

4. Zona Centro

ENTIDADES FEDERATIVAS

CRITERIO

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán Nayarit, Querétaro y Zacatecas

Esta región también se ha caracterizado por fuertes choques, principalmente en Michoacán y Jalisco, entre diversos grupos aliados de los principales cárteles, como las agrupaciones Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios.

Distrito Federal y los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala

Los grupos del narcotráfico y el crimen organizado extendieron su influencia y la guerra por el control de plazas en algunas de estas entidades, en especial Guerrero, Estado de México y Morelos.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.1. Estrategias nacionales  REGIONALIZACIÓN

REGIÓN 5. Sureste

ENTIDADES FEDERATIVAS Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán

CRITERIO Estos estados han sido identificados como las principales rutas de narcotráfico y el tráfico de migrantes indocumentados centroamericanos que controlan diversos grupos, principalmente células de cártel del Golfo y Los Zetas.

 El objetivo de esta división es atender los problemas específicos de cada región de acuerdo con los objetivos

generales de prevenir el delito, proteger los derechos humanos y transformar las instituciones policiales y de justicia.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.2. Estrategias internacionales  La Unión Europea está muy comprometida en la lucha contra la delincuencia organizada desde

mediados de los años noventa.

 En 1997 se concertó entre los países europeos el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de

Justicia y Asuntos del Interior, con el objeto de incrementar las posibilidades de coordinar las acciones contra la delincuencia organizada. Posteriormente en el Consejo Europeo extraordinario de octubre de 1999, la lucha contra la delincuencia en la Unión fue uno de los temas principales de las decisiones para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Con el documento “Prevención y control de la delincuencia organizada. Estrategia de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio”, y que incluye las decisiones adoptadas en dicho Consejo, el plan de acción original de 1997 se modificó y actualizó de acuerdo con las nuevas condiciones.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.2. Estrategias internacionales  La Unión Europea fomenta la cooperación regional entre los sistemas policiales y judiciales de los

países vecinos mediante programas especiales. Al adoptar su estrategia de prevención y control de la delincuencia organizada, el Consejo da respuesta a esta demanda. El documento especifica qué acciones deben realizarse a escala europea para luchar contra la delincuencia organizada, su prioridad, bajo qué responsabilidad y según qué calendario. Las orientaciones políticas y las recomendaciones detalladas que constituyen la estrategia se agrupan en los siguientes objetivos: 1. Reforzar la recolección y análisis de datos relativos a la delincuencia organizada. 2. Evitar que la delincuencia organizada se infiltre en el sector público y en el sector privado. 3. Reforzar la prevención de la delincuencia organizada y la colaboración entre el sistema de justicia penal y la sociedad.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.2. Estrategias internacionales

4. Reexaminar y mejorar la legislación, así como el control y los marcos reglamentarios nacionales y

comunitarios. 5. Reforzar las investigaciones en el ámbito de la delincuencia organizada. 6. Detectar, congelar, decomisar y confiscar los productos del crimen. 7. Reforzar la cooperación entre autoridades represivas y judiciales a nivel nacional y en la Unión Europea. 8. Reforzar la cooperación con los países candidatos a la adhesión. 9. Reforzar la cooperación con terceros países y otras organizaciones internacionales. 10. Vigilar el refuerzo de la aplicación de las medidas de prevención y control de la delincuencia organizada.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.3. La Policía Federal

 MISIÓN. Prevenir y combatir la comisión de delitos, en apego al marco jurídico, con personal

comprometido y calificado, en coordinación con los tres órdenes de gobierno que privilegie la participación ciudadana, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas e instituciones, mediante programas y acciones desarrollados con esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia, que den confianza y certidumbre a la sociedad.  ELEMENTOS DE LA MISIÓN:  La prevención y combate de los delitos  La coordinación de los tres órdenes de gobierno  La participación ciudadana  La salvaguarda de la integridad y derechos de las personas e instituciones  El uso de la inteligencia policial y la tecnología de vanguardia

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.3. La Policía Federal

 FUNCIONES DE LA POLICÍA FEDERAL. La organización de la Policía Federal se encuentra

sustentada en dos ordenamientos legales: la Ley de la Policía Federal y el Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Sus funciones genéricas pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. Función preventiva. Consiste en la intervención o manipulación del medio, en el tiempo

presente, para alterar una dinámica futura. Es decir, por prevención se entiende el conjunto de acciones tendientes a evitar que ciertas personas caigan o reincidan en la delincuencia, así como que otras se conviertan en víctimas de infracciones.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.3. La Policía Federal

2. Función reactiva. Se entiende como el despliegue técnico y operativo para responder a

una situación en donde se haya ejecutado una conducta delictiva o esté a punto de ejecutarse. Dicha función tiene como objetivo el de proteger la integridad, derechos y bienes de los particulares, así como de salvaguardar la paz y el orden público. Una vez que se han producido situaciones que atentan contra los objetivos establecidos, es necesario que la policía intervenga para detener la situación, volver al estado anterior al daño —status quo ante— y evitar la repetición del delito. El éxito de la reacción está estrechamente relacionado con la rapidez y la pertinencia de la acción.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.3. La Policía Federal 3.

• • •

• •

Función investigativa. La facultad de investigación que la Ley le ha conferido a la Policía Federal se entiende como el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos. Las acciones que derivan de dicha facultad son:

Recabar información en lugares públicos mediante la utilización de los medios necesarios para generar inteligencia. Operaciones encubiertas y usuarios simulados. Análisis técnico táctico o estratégico de la información para generar inteligencia. Conducir o participar en las investigaciones bajo el mando del Ministerio Público. Preservar el lugar de los hechos y los instrumentos, objetos o productos del delito.

• • •

• •

Entrevistar a personas que puedan aportar algo a la investigación. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público. Solicitar información en materia de telecomunicaciones previa autorización de la autoridad competente. Intervención de comunicaciones privadas previa autorización de la autoridad competente. Obtener, analizar y procesar información necesaria para la prevención.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.3. La Policía Federal 4.

Facultades especiales. Con el objetivo de llevar a cabo la función investigativa que se le asignó, la Ley le otorgó a la Policía Federal facultades especiales, la cuales son necesarias para operar un sistema de impartición de justicia capaz de abatir los niveles de crimen y violencia, así como para consolidar un verdadero Estado de derecho:  Obtención de información y su análisis  Preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia

 Intervención de comunicaciones  Operaciones encubiertas y usuarios simulados

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.3. La Policía Federal

COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL

 ESTRUCTURA ORGÁNICA DIVISIÓN SEGURIDAD REGIONAL

32 COORDINACIONES REGIONALES

ASUNTOS INTERNOS

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN

DIVISIÓN CIENTÍFICA

DIVISIÓN ANTIDROGAS

DIVISIÓN FUERZAS FEDERALES

SERVICIOS TÉCNICOS

INVESTIGACIÓN DE GABINETE

DELITOS ELECTRÓNICOS

INVESTIGACIÓN DE GABINETE ANTIDROGAS

FUERZAS DE PROTECCIÓN

OPERACIONES ENCUBIERTAS

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INVESTIGACIÓN DE CAMPO ANTIDROGAS

REACCIÓN Y ALERTA INMEDIATA

ANÁLISIS Y ENLACE INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y OPERACIONES

CRIMINALÍSTICA

INVESTIGACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

OPERACIONES ESPECIALES

SECRETARÍA GENERAL

SERVICIOS GENERALES

OPERACIONES AÉREAS SOPORTE TÉCNICO

SIDEPOL

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. Las policías internacionales  EUROPOL. La Oficina Europea de Policía (Europol), con sede en La Haya, es la oficina central para

el intercambio de información entre los Estados miembros y para el análisis de la delincuencia.

Tiene la función de recabar, analizar y transmitir distintas informaciones para facilitar las investigaciones de las autoridades nacionales en la lucha contra las formas más graves de delincuencia internacional.  Las competencias de Europol fueron ampliadas en noviembre de 2002; desde entonces, Europol puede

formar parte de grupos de investigación comunes de los Estados miembros y solicitar a Estados miembros individuales que inicien investigaciones. En febrero de 2002 se creó la unidad europea para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia (Eurojust), que se encarga de coordinar la cooperación entre las fiscalías europeas.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. Las policías internacionales  AMERIPOL. La Comunidad de Policías de América nace durante el III Encuentro de Directores,

Comandantes y Jefes de Policías de Latinoamérica y El Caribe, desarrollado en Bogotá D.C., del 12 al 15 de noviembre del año 2007.

 AMERIPOL es un mecanismo de cooperación hemisférico, integrado y coordinado, cuyo propósito es

promover y fortalecer la cooperación policial en materia técnico científica, de capacitación, así como para dinamizar y hacer más efectivo el intercambio de información con fines de inteligencia, de igual forma tiene como propósito coordinar y potenciar acciones sostenidas de investigación criminal y asistencia judicial entre los cuerpos de policía y/o instituciones homólogas de América, para que se traduzcan en la consolidación de la doctrina y filosofía policial, así como en la prevención y neutralización del delito.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. Las policías internacionales  INTEGRACIÓN DE AMERIPOL. Actualmente AMERIPOL está integrada por 28 cuerpos de policía:

Gendarmería Nacional Argentina, Departamento de Policía de Belice, Policía Nacional de Bolivia, Policía Federal de Brasil, Carabineros de Chile, Policía Nacional de Colombia, Fuerza Pública de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, DEA, Policía Nacional de Ecuador, Policía Nacional Civil del Salvador, Policía Nacional Civil de Guatemala, Fuerza de Policía de Guyana, Policía Nacional de Haití, Policía Nacional de Honduras, Policía Federal de México, Policía Nacional de Nicaragua, Policía Nacional de Panamá, Servicio Nacional de Fronteras, Policía Nacional de Paraguay, Policía Nacional del Perú, Policía de Puerto Rico, Policía Nacional de República Dominicana, Fuerza de Policía Real de San Cristóbal y Nieves, Fuerza de Policía de Santa Lucía, Policía Nacional de Uruguay y Servicio de Policía de Trinidad y Tobago.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. Las policías internacionales  El alcance de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) estará enmarcado dentro del siguiente marco de

acción:

1. Unidad de Cooperación técnica y científica policial. 2. Unidad de Intercambio de información de inteligencia estratégica y operacional contra el crimen organizado. 3. Unidad de Apoyo a la investigación criminal y asistencia judicial en la lucha contra el crimen organizado.

4. Unidad de capacitación y doctrina. 5. De igual forma, AMERIPOL se constituye en organismo de consulta y soporte regional frente a otras comunidades de

Policía en el mundo. 6. El marco de acción anteriormente definido tiene como naturaleza el cumplimiento de las obligaciones y los deberes policiales hacia la neutralización del crimen transnacional organizado que afecta los intereses comunes de la región, mediante la creación de un mecanismo integrado, efectivo y permanente que permita en tiempo real la asistencia técnico científica, acciones de prevención y neutralización del delito.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. Las policías internacionales  INTERPOL MÉXICO. La Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL es una unidad

administrativa de la Policía Federal Ministerial (dependiente de la Procuraduría General de la República), de la

que depende la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en México.  La OCN de INTERPOL en México forma parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Sus tareas son: 1. Búsqueda y localización en virtud de órdenes de aprehensión y para fines de extradición internacional; 2. Verificación de antecedentes penales; 3. Verificación de vehículos robados, aeronaves y embarcaciones; 4. Verificación de la autenticidad de pasaportes; y, 5. Investigaciones especiales.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.4. Las policías internacionales  INTERPOL México cuenta con una oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

(AICM), la cual colabora y coordina acciones con distintas autoridades, como el Instituto Nacional de Migración, las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comandancia General del AICM, la Policía Federal, y los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). La oficina de INTERPOL México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lleva a cabo las siguientes tareas: • Entregas por extradición • Traslados por extradición • Deportaciones • Decomisos • Verificación de alertas migratorias

• Apoyo en cumplimiento de órdenes de aprehensión • Apoyo al traslado de menores localizados • Apoyo a la revisión de vuelos • Investigación policial de inteligencia

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. Aplicación de técnicas policiales  Cuando hablamos de la aplicación de técnicas policiales para el combate a la delincuencia organizada lo

primero que debemos tomar en cuenta es lo dinámica que resulta la evolución tanto en la manera de organizarse, como de operar, así como de la utilización da tecnología de la más alta calidad de que se valen los grupos de la delincuencia organizada moderna; esto nos lleva a reflexionar que los métodos de investigación y análisis, así como las técnicas que aprendemos en las escuelas y academias comienzan a ser obsoletas casi al momento de salir a aplicarlas, si no es que antes.  Por ello es que las instituciones de justicia deben ir a la par, o por lo menos lo más

cercanamente posible de las organizaciones criminales.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. Aplicación de técnicas policiales  Considerando que es vital invertir recursos financieros y que ello debe ser una prioridad ante el fuerte

poderío económico del crimen organizado, las organizaciones policiales deben enfocarse en los siguientes aspectos a efecto de que las técnicas policiales sean lo más adecuadas y efectivas posibles: 1. En el desarrollo de protocolos de investigación preventiva;

2. La generación de inteligencia policial operativa; 3. Desarrollar eficientemente las áreas de intercepción de comunicaciones; 4. El uso de tecnologías aplicadas en el área de vigilancia policial; y, 5. En el ámbito de la colaboración y cooperación policial local, nacional e internacional, equipos

conjuntos de investigación, operaciones encubiertas y entregas controladas.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. Aplicación de técnicas policiales

 TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS  EL ARREPENTIDO (El Sapo). El arrepentido es un individuo perteneciente a un grupo organizado

criminal, que decide acudir ante las autoridades penales dispuesto a confesar sus propios crímenes y

colaborar con la justicia mediante el suministro de información, que permitirá individualizar los hechos delictivos del grupo y a sus integrantes, fundamentalmente a los miembros destacados de la cúpula directiva. El espíritu colaborador del arrepentido obedece, en la mayor parte de los casos, al objetivo principal de la obtención de beneficios punitivos y protección de su integridad personal y familiar.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. Aplicación de técnicas policiales  TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS

 DECLARACIÓN DE LOS COIMPUTADOS. Una de las características del crimen organizado es que los más

culpables y peligrosos personajes raramente hacen el trabajo sucio. A pesar de que los líderes organizativos son los responsables finales de esos delitos, generalmente trabajan con intermediarios y limitan su participación a una actuación no directa. Consecuentemente su culpabilidad usualmente es un control detrás de la escena, por lo cual su participación, generalmente, no puede ser probada por el testimonio de las víctimas o testigos, ni pruebas periciales. De ahí que resulta muy importante para la acusación trabajar con las

declaraciones de los coimputados. En esta clase de testimonios los factores que pueden obstaculizar su credibilidad e invalidarlos, son la venganza, resentimiento, el odio, soborno, obediencia a tercero, ventaja propia, trato procesal más favorable, ánimo exculpatorio u otro similar. En definitiva, su validez para enervar la presunción de inocencia del acusado es perfectamente admisible siempre que no aparezca en ella un motivo o propósito espurio, señaladamente, al de autoexculpación.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. Aplicación de técnicas policiales  TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS

 AGENTE ENCUBIERTO. El agente encubierto supone una evolución en la lucha contra la delincuencia

organizada. Se caracteriza por su infiltración en dinámicas delictivas, o por el uso de una identidad supuesta, para la consecución de pruebas que inculpen a los sospechosos de actividades delictivas propias del crimen organizado, el agente se integra en la estructura de una organización que tenga fines delictivos para, desde dentro de la misma, obtener pruebas suficientes que permitan la condena penal de sus integrantes y, como fin último, la desarticulación de la organización criminal. Este agente encubierto tiene las características que bajo autorización del Fiscal o Juez puede actuar con un nombre supuesto, constando secretamente el nombre real. En el plenario, cuando testifique el agente, se le podrá facultar para que mantenga su identidad supuesta y puede obviarse cualquier dato que sirva a los fines de identificación.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. Aplicación de técnicas policiales  TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS

 INFILTRACIÓN POLICIAL. La policía, además de utilizar sus propios funcionarios, también utiliza a cualquier persona que

colabora proporcionando información de forma ocasional o de carácter continuo. La técnica de infiltración policíaca en el ámbito delictivo no es nueva. Ese procedimiento se ha venido utilizando por largo tiempo aunque no estuviera previsto en la legislación, es una institución reconocida desde hace bastante tiempo tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Se trata de los llamados informantes, esta actividad debe entenderse como la de infiltrados que sin conculcar legalidad alguna, se encamina al descubrimiento de delitos y la acumulación de pruebas, lo cual se dificulta extraordinariamente en la criminalidad organizada, por lo cual se le considera como uno de los instrumentos de investigación penal clave en el combate de la delincuencia organizada. Pueden actuar con retribución de sus servicios por parte del Estado o por ánimo de colaborar con la justicia. Estos colaboradores no buscan la comisión de delitos sino conocer los medios, las formas o los canales por los que ese tráfico ilícito se desenvuelve; es decir, se pretende la obtención de pruebas en relación a una actividad criminal que ya se está produciendo pero de la que únicamente se abrigan sospechas. En tales supuestos no puede entenderse que la actividad policial provoque el delito, sino que utiliza técnicas policiales conducentes al descubrimiento de delitos ya cometidos.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.5. Aplicación de técnicas policiales  TÉCNICAS ACTUALMENTE UTILIZADAS

 VIGILANCIA ELECTRÓNICA O INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. Estas escuchas son a

menudo indispensables para probar ciertas actividades propias de la criminalidad organizada. Los sistemas son casi unánimes en la posibilidad de realizar escuchas telefónicas. Sin embargo las condiciones son muy estrictas:  La decisión debe ser tomada de forma motivada por un juez a solicitud del Ministerio Público.  La decisión sólo debe ser aceptada para ciertas infracciones de especial gravedad.

 Se trata de una excepción al respeto al derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones

privadas, lo que es norma permisiva a la trasgresión del bien jurídico tutelado que es la privacidad o intimidad de las personas.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.6. Entregas controladas

 LA ENTREGA VIGILADA O CONTROLADA. En los casos que las autoridades penales tienen sospecha de que

en el interior de un envío a través de la correspondencia se encuentra oculto un género de tráfico prohibido, deben proceder a acordar inmediatamente su detención, apertura y examen. Por supuesto en el desarrollo operacional de esta modalidad pueden haber dificultades, los remitentes y destinatarios pueden ser falsos. Por otra parte el solo hecho de que una persona aparezca como destinatario de una remesa o acuda

a recoger un envío, no siempre constituye prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, ya que puede alegar un completo desconocimiento sobre el contenido ilícito del envío, de manera que su posible culpabilidad ha de quedar sometida a la prueba de indicios, debiendo existir entre los indicios y el hecho necesitado de prueba un enlace preciso y directo. La entrega vigilada es útil en particular en los casos

en que el contrabando se identifica o intercepta en tránsito para luego entregarse bajo vigilancia a fin de identificar a los presuntos beneficiarios o vigilar su distribución posterior a toda la organización delictiva.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR

 4.7. Programas para reducir la demanda de droga  ESCENARIOS PARA EL PROBLEMA DE DROGAS EN EL CONTINENTE AMERICANO 2013 - 2025.

Derivado de la Sexta Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia el 15 abril de 2012 se llevó a cabo un estudio por expertos en el tema de las drogas en Latinoamérica, de las cuales resultaron cuatro escenarios sobre cómo podría ser la evolución de la situación actual de las drogas con una visión al 2025; dichos escenarios pretenden ser relevantes, desafiantes, factibles y claras, puesto que solo así serán útiles para los diálogos estratégicos que emprenderán los líderes latinoamericanos sobre la mejor forma de enfrentar la problemática de las drogas.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.7. Programas para reducir la demanda de droga

 El propósito de los cuatro escenarios, en consecuencia, es el de establecer un marco y un

lenguaje común que respalde el diálogo, el debate y la adopción de decisiones de los Jefes de Gobierno y de otros actores relevantes en cada país y a nivel bilateral y multilateral. Su finalidad es la de ser un cimiento sobre el que se edifique la búsqueda transparente y constructiva de respuestas a las siguientes preguntas fundamentales en materia de políticas y de estrategias de drogas: ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos actuales? ¿Cuáles son las oportunidades que podríamos tener y los retos que tendríamos que afrontar en el futuro? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué es lo que debemos hacer para enfrentar mejor el problema de las drogas en las Américas?

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.7. Programas para reducir la demanda de droga  Para la determinación de los escenarios, los expertos desprendieron desafíos que pueden ser enfrentados

desde una gran variedad de enfoques posibles. Cuáles serán nuestras respuestas más predominantes:

1. ESCENARIO TRABAJAR JUNTOS. ¿Construiremos las respuestas sobre la base de años de esfuerzos y de

progresos en varias áreas y procuraremos trabajar juntos para fortalecer la capacidad institucional, para ser más efectivos contra la corrupción y para cambiar las prioridades y enfocarnos en la seguridad ciudadana?

2. ESCENARIO CAMINOS DIVERSOS. ¿Acaso nos podría esperar otro futuro, que no es mutuamente excluyente

con el anterior, en el que, mientras que algunos países concluyen que se deben cambiar las políticas actuales y que deben empezar a experimentar con formas de regular las drogas que actualmente son ilegales, otros acuerdan que deben enfocarse en el fortalecimiento de los programas de prevención? En pocas palabras, ¿podría haber un futuro en el que los países exploran diversos caminos?

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.7. Programas para reducir la demanda de droga 3. ESCENARIO RESILIENCIA COMUNITARIA. ¿Predominará un tercer enfoque basado en la comunidad

en el que el énfasis pasa de tratar el consumo de drogas y la violencia relacionada como un asunto legal y de seguridad a responder al problema de las drogas mediante la consolidación de la resiliencia comunitaria?

4. ESCENARIO RUPTURA. ¿Podría haber una ruptura, un enfoque que es menos probable pero cuyo

entendimiento y análisis es muy importante, en el que los países que sufren altos índices de violencia relacionados con los esfuerzos por suprimir la producción, el tráfico y el tránsito de drogas ilícitas optarán por seguir su propio rumbo? ¿Escogerán estos países abordar en forma autónoma el reto que presentan las drogas al tratar de encontrar un balance entre la urgencia de reducir la violencia que se perpetra en contra de sus propias instituciones y la necesidad de establecer mecanismos más adecuados de cooperación internacional?

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.7. Programas para reducir la demanda de droga Comparación de los Escenarios

Cómo se entiende el La respuesta que se problema de las drogas intenta dar

TRABAJAR JUNTOS

Fortalecer las El problema de las drogas capacidades de las es parte de un problema instituciones judiciales y mayor de inseguridad, con de seguridad pública instituciones estatales mediante una mayor débiles incapaces de profesionalización, mejores controlar sus alianzas con los ciudadanos, consecuencias, como el nuevos indicadores de éxito crimen organizado, la y una cooperación violencia y la corrupción. internacional mejorada.

Retos para la Oportunidades que implementación de esta presenta esa respuesta respuesta Mejor seguridad ciudadana; mayor credibilidad en las instituciones estatales, lo que respalda el incremento en la tributación; una alianza interamericana renovada.

La reconstrucción de instituciones estatales frente a la oposición de intereses arraigados; una cooperación internacional dispersa y vacilante; el efecto "cucaracha" de las actividades criminales desplazándose hacia lugares con instituciones más débiles.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.7. Programas para reducir la demanda de droga Comparación de los Escenarios

CAMINOS DIVERSOS

Cómo se entiende el problema de las drogas

El problema es que el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas mediante sanciones penales (especialmente arrestos y encarcelamiento) están causando demasiado daño.

Retos para la implementación de esta respuesta

La respuesta que se intenta dar

Oportunidades que presenta esa respuesta

Probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciando con el cannabis.

Gestionar los riesgos de la Desarrollo de mejores experimentación políticas de drogas, mediante especialmente en lo que concierne a la transición de una experimentación rigurosa; los recursos para mercados criminales hacia mercados regulados el control de drogas y (incluyendo posibles usuarios de drogas se reasignan para la prevención incrementos del uso problemático); lidiar con los y el tratamiento del uso problemático; eliminación de nuevos mercados criminales y las nuevas tensiones algunos mercados y intergubernamentales como ganancias del crimen resultado de las diferencias de mediante la regulación. regímenes entre jurisdicciones.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.7. Programas para reducir la demanda de droga

Cómo se entiende Comparación de los el problema de las Escenarios drogas

RESILIENCIA COMUNITARIA

El problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción.

La respuesta que se intenta dar

Oportunidades que Retos para la presenta esa implementación de respuesta esta respuesta

Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales.

Recursos y capacidades insuficientes de muchos gobiernos locales y Comunidades más organizaciones no incluyentes, menos violentas y más sanas que gubernamentales para asumen un rol activo en la abordar estos problemas; lucha contra las drogas y el rezagos antes de que esta crimen. respuesta logre reducir el crimen relacionado con las drogas.

4. ESTRATEGIA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN GENERAL Y CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN PARTICULAR  4.7. Programas para reducir la demanda de droga

Cómo se entiende Comparación de los el problema de las Escenarios drogas

RUPTURA

La respuesta que se intenta dar

Oportunidades que Retos para la presenta esa implementación de respuesta esta respuesta

La reducción en la El problema es que los Reducción de la violencia; aplicación de la ley permite países en donde se Algunos países abandonan mayor atención a las la expansión de los producen las drogas unilateralmente la lucha prioridades domésticas mercados y ganancias de (especialmente la cocaína) contra (o llegan a sobre las internacionales; las drogas; la cooptación y aquellos donde se hace aceptar) la producción y liberación de recursos de estados por parte de el tránsito, están pagando el tránsito de drogas en que actualmente se organizaciones costos insoportables e su territorio. invierten en seguridad y criminales; los conflictos injustos. ejecución de la ley. por violaciones a los tratados internacionales.

FIN DEL CURSO

Maestro Pablo González Olachea