GUIA PARA COMPRENDER LOS TIPOS DE EXTORSION, SECUESTROS, FRAUDES ROBOS, CORRUPCION Y ESPIONAJE INDUSTRIAL ETC. QUE AFRONTA LA SOCIEDAD PRODUCTIVA, COMO RIESGO ANTE EL SIGLO XXI

"bina "
"BINATIONAL INVESTIGATIONS AND NEXUS ASESSORY "
"GUIA PARA COMPRENDER LOS TIPOS DE EXTORSION, SECUESTROS, FRAUDES "
"ROBOS, CORRUPCION Y ESPIONAJE INDUSTRIAL ETC. QUE AFRONTA LA "
"SOCIEDAD PRODUCTIVA, COMO RIESGO ANTE EL SIGLO XXI "
" "
"Dr. Edgar Fritz und Klaus von Webber. "
"28/02/2015 "


" Los directores administradores y jefes de seguridad deban actuar "
"coordinadamente para asegurar los bienes de la empresa, su personal "
"las instalaciones y el buen nombre. Así mismo identificar los "
"principales puntos de riesgo, los procedimientos del negocio y; los "
"diferentes tipos de fraude y corrupción, de cómo pueden suceder "
"estos ilícitos y por quienes. Cuando la comprensión de estos "
"detalles es pobre el riesgo es inversamente proporcional, quiere "
"decir que si el entendimiento es poco, el riesgo es mucho. en casa "
"es peor. La empresas deben tomar en muy serio los peligros a que se "
"afrontaran en el próximo futuro, no es cuestión de que si? seremos "
"víctimas de algún acto violento o criminal?, "
"sino de quien y cuando. "
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"Solo con prevención capacitación y la adecuada Cultura de la "
"Seguridad podremos afrontar LOS RIESGOS DEL SIGLO XXI. "

BINATIONAL INVESTIGATIONS AND NEXUS ASSESSORY

GUIA PARA COMPRENDER LOS TIPOS DE EXTORSION, SECUESTROS, FRAUDE

ROBO, CORRUPCION Y ESPIONAJE INDUSTRIAL ETC.

Esta es otra era, la época del terror y narcóticos, esas son las palabras
clave, unida con violencia y guerra, en las primeras páginas de los
periódicos y noticias en el mundo, las decapitaciones y genocidios así como
los secuestros... son caso común en la guerra contra el terror y un número
en la morgue o el hallazgo de tumbas comunes sin marcar.

Pero ¿qué hay de los niveles básicos de negocios y familias. ¿Cuáles son
las expectativas de los riesgos, peligros y la victimologia en ese nivel?



La clave para comprender por que suceden estos ilícitos, es comprender por
que ocurren, identificar el área de la empresa que esté más expuesto e
implementar procedimientos que atiendan; los problemas de vulnerabilidad.

En si, realizar una auditoria de seguridad y elaborar un diagnostico para
llegar a establecer un efectivo plan de contingencias y manual de
procedimientos de seguridad.

El fraude corporativo el robo y el espionaje industrial cuestan a la
industria millones de dólares cada año, afecta los beneficios de las
empresas, daña el ambiente de trabajo, y todos son causa común del fracaso
de las empresas.

Muchas compañías tienen planes de contingencias para desastres, temblores e
incendios
Pero….

Muy pocas empresas, tienen planes de procedimientos de emergencias contra
ilícitos y para manejo de fraude, extorsión, secuestros, robo y espionaje
industrial, así como corrupción, y en el peor escenario el secuestro de un
ejecutivo o su familia.

Aun cuando las empresas que tienen los planes de contingencia, son muchas
menos, las que los practican con la frecuencia apropiada y los saben
aplicar oportunamente, son en realidad muy pocas, y a estas pocas siempre
les es recomendable conocer otras estrategias y continuar con los
entrenamientos a niveles mas elevados.

Si el manejo de las emergencias de seguridad no son las adecuadas, al
presentarse un incidente grave, los daños económicos suelen ser muy
cuantiosos, pero los daños en la reputación son mayores aun.


Combatir el fraude, espionaje y el riesgo de secuestro deben tener el
siguiente método, asegurando que:

1-que la oportunidad no se presente.

2-que los criminales crean que serán detenidos.

3-que las consecuencias del crimen serán graves.

4-que las medidas de seguridad y reacción son las adecuadas.

Los riesgos de esto crímenes están en aumento en las empresas donde los
controles internos y externos, no son operados eficiente y apropiadamente.

Los directores administradores y jefes de seguridad deban actuar
coordinadamente para asegurar los bienes de la empresa, su personal las
instalaciones y el buen nombre.

Así mismo identificar los principales puntos de riesgo, los procedimientos
del negocio y; los diferentes tipos de fraude y corrupción, de cómo pueden
suceder estos ilícitos y por quienes.

Cuando la comprensión de estos detalles es pobre el riesgo es inversamente
proporcional, quiere decir que si el entendimiento es poco, el riesgo es
mucho. en casa es peor.

Las medidas técnicas de cámaras ocultas, visibles, control de accesos,
detectores de movimiento, rayos láser, GPS, de la selección de personal,
áreas especificas de servicios e identificaciones tipo gafete controladas,
entradas y salidas controladas, comunicaciones telefónicas y por celulares,
y pager restringidas etc. son grandes apoyos para la prevención.

Es necesario así mismo solicitar a los gerentes de cada área que denuncien
a los sospechosos de actividades como fraudes, robo, uso y venta de drogas
violencia acoso sexual, espionaje etc. A los niveles superiores
determinados, sin temor de que sean expuestos o perseguidos. Siempre que
actúen profesionalmente y de buena fe.


El enemigo amistoso?

Gran cantidad de fraudes son cometidos por empleados de confianza y con
mucho tiempo de trabajo, amigos íntimos de directivos y tal vez socios del
mismo club, ellos son los mas peligrosos y dañinos para las empresas, pues
tienen un halito de pudor y de decencia, que los cubre como la persona mas
honrada, mas la realidad es otra, son el prototipo del fraude de cuello
blanco.

Estos sujetos son mas hipócritas y mas corruptos que el simple empleado que
falsifico una orden de mercancía para poder llevar mas comida o medicinas
a su casa.

La mejor forma de controlar ese tipo de actividad criminal, es con
auditorias y control de los manejos tanto internos como externos de los
bienes de la empresa.

Hay cosas que al observador agudo, no pasan desapercibidas y una de ellas
es la arrogancia y el expendio de recursos, una persona que gasta mucho mas
o presume mucho mas de lo que en realidad gana o tiene, es siempre es un
charlatán o un criminal.

Aunque el sujeto que cometió el fraude sea amigo desde muchos años y de
todos los ejecutivos, les caiga bien a todos, y los haga reír con
frecuencia, no deja de ser un criminal, y un enemigo de adentro, un
enemigo amistoso, que conoce los datos y situaciones mas intimas de la
empresa y sus empleados, tal vez conozca intimidades de los mismos
directivos; es mil veces mas peligroso y difícil de detectar que cualquier
otro criminal.

Con frecuencia al ser detectados, estos individuos son desafiantes y se
tornan amenazantes, y también pretenden chantajear, para negociar su triste
situación.

Ante la inminente expulsión o denuncia a las autoridades casi siempre
sugieren que saben que las empresas tienen problemas de impuestos, con
otros socios, autoridades o clientes y que tal vez hay algún escándalo
íntimo que dañaría la reputación de otros directivos, y pretenda además del
fraude, ahora extorsionar a empresa.

Actuar con cautela pero con decisión y legalidad.

Es en esos momentos en que se debe poner en marcha el plan de contingencias
y en forma profesional demostrar que se esta preparado para agresiones
externas, pero también internas, no negociar con quien se sabe que siempre
estará acechando para la venganza,
Si no se le deja saber que al final no solo es la expulsión y el
desprestigio, sino la cárcel lo que le espera.

Al detectarse un ilícito de este tipo, siempre es recomendable, actuar
apegado a la ley, y cauteloso de cualquier provocación o violación a los
derechos humanos, requisar todos los archivos así como los registros de su
computadora, teléfonos, cuentas, materiales y equipo de la empresa que obre
en su poder, computadoras portátiles y teléfonos celulares, llaves,
vehículos, etc. escoltarlo hasta la calle, tan solo con sus objetos
personales, o entregarlo a las autoridades.

Nunca dejarlo solo con una empleada femenina, ni en situaciones
peligrosas, y de ser posible video grabar todo el proceso para que quede
como evidencia, previniendo acciones futuras.

El ejecutivo que tomo la responsabilidad de resolver el problema y denuncio
o interrogo al sujeto, debe sentirse y ser respaldado por toda la
estructura legal, administrativa y ejecutiva de la empresa, pues tal vez
existan intereses, cómplices o lasos fuertes con otros empleados,
familiares o amigos, pero a grandes males, grandes remedios.

La dirección debe establecer una línea roja de teléfono interna para
emergencias y para denunciar estos, y todo tipo de actos ilícitos, y
reportar los anónimos sospechosos,

Es muy relevante que toda empresa tenga un plan de contingencias
previamente actualizado y con frecuencia practicado,

Los riesgos de estos ilícitos deben estar dentro del plan de contingencias
así como las amenazas de bombas y actos terrorista, manifestaciones y
revueltas sociales, etc.

Detectar las actividades peligrosas en sus estadios iniciales, es como
detectar un cáncer que es curable en este estadio, o la punta de un ice
berg, pero las raíces sabemos que pueden ser muy profundas.

Las respuestas radicales, definitivas y profundas.


Los riegos y la prevención deben estar contemplados en el plan de
contingencias:

1-acordar previamente las acciones en casos de fraude, robo, corrupción,
secuestrro y espionaje industrial. Y adecuarlos al plan de contingencias.

2-dirigir las investigaciones, objetivos y el nivel de poder del grupo de
investigadores.

3-identificar y perseguir a los criminales.

4-administrar la escena del crimen, obtener y preservar la cadena de
evidencias

5-coordinar con las autoridades, siempre conociéndolas que no sean
corruptas.

6-responder con discreción a la prensa y publicidad.

En todo evento, el activar el plan de contingencia, puede asegurar que la
experiencia hará que sea más efectivo.

El plan provee un mapa para procedimientos que al investigar un ilícito,
permite proteger a las empresas sus valores morales físicos económicos y al
personal.

Así miso permita a la empresa lograr sus metas, y objetivos.

Una mejor perspectiva de protección es el uso de una empresa profesional
externa que apoye los niveles e seguridad, mediante auditorias,
instrucción, entrenamientos, y asesora constante, proporcionar equipo
electrónico, investigaciones y concejos.


Estudio forense de documentos y computadoras.

Fundamental para toda investigación es documentar las evidencias, las
aparentes irregularidades, el fraude, la falsificación de firmas y
documentos, pueden asomar y ser mas aparentes.

Para así confirmar las sospechas que un ilícito se ha cometido, una gran
entidad de datos muy importantes resurge del estudio forense de documentos,
así como la aplicación forense en las computadoras,

Una vez detectadas suficientes pruebas y evidencias de que un acto ilícito
se ha perpetuado, se debe actuar a los niveles necesarios y con actitudes
que desmayen a quienes desean imitar o seguir cometiendo actos contra la
empresa.


El objetivo de este plan es limita el riesgo y la vulnerabilidad de la
empresa, recuperar los bienes robados o la información planos, datos
cuentas etc. Que han sido extraídos y exhibir a los responsables.

Mandar un mensaje a quienes desean continuar luchando contra nuestros
intereses, es muy importante, para disuadirlos de sus malas intenciones

En corporativos que han sido victimas, de fraudes y otros ilícitos, los
momentos más cruciales de una investigación criminal, es el periodo previo
a lanzar una investigación en gran escala.

Es crucial pues miembros del corporativo, de cualquier nivel, pueden
ocultar evidencias e incluso evitar denunciar un gran ilícito, por temor o
por la falta de conocimiento de que existe un plan o un procedimiento para
hacerlo,

Es fundamental para toda empresa tener procedimientos y planes determinados
y vigentes para reaccionar ante cualquier incidente.

Estrategias claras y regularmente practicadas, para mantener una:

1-política en extorsión, fraudes, robo, secuestro corrupción espionaje
industrial sabotaje.
2-política de "silbar el problema" discreta.
3-mecanismos de monitoreo humano y técnico, así como reportes y
seguimiento.
4-consulta por especialistas.
5-mantener muy en alto los niveles de investigación. Seguridad y
prevención,
6-mantener una cultura de la seguridad y la prevención.

Los primordiales elementos de una estrategia de la prevención en la
industria son:

1-crear una cultura de la seguridad en todos los niveles.

2-detectar oportunamente los ice bergs de delitos.

3-perseguir siempre a los responsables.

4-aplicar sanciones, legales y que cuesten dinero.


Los fraudes, extorsiones, sabotaje y secuestros general mente son
realizados con complicidad de empleados internos de los corporativos, por
la fuga de información interna, rápidamente esta afectando a las
industrias, así mismo se están organizando mejor y actuando mas
agresivamente. Los daños que ocasionan rebasan millones de dólares al año.

Muchos son los casos en que los ejecutivos de empresas son chantajeados por
cómplices de mujeres, en ocasiones empleadas, las que han planeado llevar
una relación sexual con el ejecutivo, haciéndolo pensar que fue el, quien
conquisto esa relación en forma sincera, se convierte irremediablemente en
victima del chantaje o de la extorsión, que so solo pone en peligro su
prestigio sino su economía, y su familia.

El chantaje puede dañar a la empresa, pues no solo es chantaje por
dinero, sino que suele ser por secretos, formulas, listas de clientes,
costos, sabotaje etc.

Todo tipo de secretos profesionales de las industrias y compañías, suelen
ser mercancía de trato para los chantajistas a quienes no les importa
destruir una reputación, una empresa o una familia, sino también una vida.





La globalización económica, atrae a la globalización del crimen.

Cada vez son más complejos también los fraudes por la cibernética, la
comunicación y los grandes carteles de mafiosos que se están diversificando
a otros niveles de actividades, y la globalización de los ilícitos es una
situación real, y más difícil de detectar y perseguir, los expertos saben
que la globalización de las economías significa la globalización del crimen
también.

Si no se toman medidas adecuadas en el presente, al anclarse un grupo
organizado en una empresa, será prácticamente imposible de eliminar o
detectar en el futuro, por lo bien organizado, cubierto, protegido o la
corrupción que puede imperar en el corporativo.

La ineficiencia de las policías y la falta de entrenamiento del personal
ejecutivo y las familias, pueden ser un factor que actué en contra dé la
sociedad y la empresa, y a favor de los delincuentes.

La penas se están haciendo menos fuertes y los detectives policíacos tiene
cientos de casos que no pueden ni siquiera iniciar a investigar, por la
falta de recursos o de equipo.
Las modificaciones dé las leyes van mas encaminadas a proteger los derechos
del criminal que a la sociedad, y por supuesto el factor corrupción y los
casos de infiltración son enormes.






Limitar el daño y prevenir otro mayor.

Para limitar los danos producidos por crímenes, las empresas deben mirar
hacia medidas internas y externas mayor control, estrategias y planes de
contingencias y prevención, en los sistemas adecuados de seguridad.

Esto permitiera a los profesionales estar en control dé la prevención de
actos ilícitos, los riesgos de actividades criminales y evitar perdidas
irreparables.

Solamente elevando los niveles de seguridad y seguir instituyendo una
verdadera cultura de la seguridad estaremos listos para prevenir los actos
ilícitos.



Notas:

En Europa y USA se ha confirmado que ha cambiado el perfil del criminal, es
mucho más técnico y refinado, pero más cruel y sanguinario, el respeto a la
vida humana y al dolor se ha eliminado, así como sus emociones.

Desafortunadamente se tiene inteligencia que entre los planes de criminales
y de grupos terrorista esta el atacar a las industrias de origen americano
en América Latina, plantas de alimentos, bebidas, medicinas, cibernética,,
energía eléctrica, telecomunicación, recursos no renovables, petróleo,
depósitos de agua , lagos y ríos, hospitales, escuelas, aeropuertos
Puertos marítimos etc. etc.

La empresas deben tomar en muy serio los peligros a que se afrontaran en el
próximo futuro, no es cuestión de que si? seremos victimas de algún acto
violento o criminal?, sino de quien y cuando.

Solo con prevención capacitación y la adecuada Cultura de la Seguridad
podremos afrontar LOS RIESGOS DEL SIGLO XXI.


Elaborado por:

Dr. Edgar F. Fritz und Klaus Otto Weber






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